Voor particuliere cliënten met een grote positie in virtuele activa
Een particuliere cliënt die een grote cryptopositie omzet
Het korte antwoord
Een particuliere cliënt zet een grote positie in virtuele activa om via een introductie bij een door de VARA gelicentieerde broker-dealer, die de cliënt onboardt onder zijn eigen cliëntenonderzoek, de transactie offreert en afwikkelt naar een bankrekening op naam van de cliënt. De desk classificeert de cliënt aan de hand van de criteria van de toezichthouder en bepaalt zijn eigen voorwaarden. Wij beoordelen de geschiktheid, bereiden het dossier voor dat de desk en de bank zullen vragen, en verzorgen de introductie; wij houden nooit activa of gelden aan en offreren nooit een prijs.
Risicowaarschuwing
Virtuele activa zijn zeer volatiel en kunnen hun volledige waarde verliezen. Ze zijn niet voor elke belegger geschikt, en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Velarozone voert geen transacties uit en houdt geen virtuele activa of cliëntgelden aan. De uitvoering gebeurt door een door de VARA gelicentieerde broker-dealer onder diens eigen voorwaarden en diens eigen classificatie van u als cliënt, en alleen de desk beslist of en onder welke voorwaarden zij met u zaken doet.
Een particuliere houder die een grote positie omzet, krijgt te maken met twee instellingen: de desk die uitvoert en de bank die ontvangt. De desk moet weten wie u bent, waar de activa vandaan komen en waar het fiatgeld naartoe gaat, volgens de regels van de toezichthouder voor cliëntonboarding en -classificatie; de bank moet weten waarom een groot bedrag binnenkomt van een tegenpartij in virtuele activa, en zal om hetzelfde verhaal over herkomst van het vermogen en herkomst van de middelen vragen, samen met de vergunning van de desk.
Het dossier dat aan beide voldoet, wordt één keer opgebouwd: uw identificatie en woonplaats, de geschiedenis van de positie en hoe deze is verkregen, het wallet- of bewaarbewijs, de bankrekening waarnaar het fiatgeld wordt afgewikkeld, en de gegevens van de gelicentieerde desk. Een houder die met dat dossier bij de desk en de bank verschijnt, kan transacteren; wie zonder verschijnt, wordt er door beide om gevraagd, document voor document, terwijl de prijs beweegt.
In één oogopslag
- Indicatieve kosten
- De desk geeft voor elke transactie een koers af volgens zijn eigen voorwaarden en de spread is van de desk; de VelaroZone-servicevergoeding voor het dossier en de introductie wordt gespecificeerd in uw opdrachtbevestiging.
- Timing
- De geschiktheid beoordeeld binnen enkele dagen; het dossier eenmalig voorbereid; de onboarding van de desk en de beoordeling van de bank op hun eigen tijdlijn.
- Wat is inbegrepen
- Of een gelicentieerde desk de juiste route is voor de omvang
- Eén dossier voor de onboarding van de desk en de vragen van de bank
- Een introductie en coördinatie tot aan de afwikkeling
Dit is voor u als
- U houdt persoonlijk een grote positie aan en wilt een deel ervan of alles omzetten, of in omvang kopen.
- Uw bank heeft een grote ontvangst van een tegenpartij in virtuele activa ter discussie gesteld, of zou dat doen.
- U wilt een gelicentieerde tegenpartij, een eerlijke prijsopgave voor de omvang en afwikkeling naar een rekening op uw naam.
- U verhuist naar de UAE, of woont er al, en wilt dat de transactie hier op de juiste manier wordt uitgevoerd.
Dit is mogelijk niet de juiste route als
- U wilt beleggingsadvies, een prijsverwachting of een belofte van een rendement; geen daarvan wordt gegeven.
- U wilt anonimiteit; de desk en de bank zijn verplicht te weten wie u bent en waar de activa vandaan komen.
- U wilt dat Velarozone de activa of het geld aanhoudt of verplaatst; dat doen wij nooit.
In één oogopslag
- Indicatieve kosten
- De desk geeft voor elke transactie een koers af volgens zijn eigen voorwaarden en de spread is van de desk; de VelaroZone-servicevergoeding voor het dossier en de introductie wordt gespecificeerd in uw opdrachtbevestiging.
- Timing
- De geschiktheid beoordeeld binnen enkele dagen; het dossier eenmalig voorbereid; de onboarding van de desk en de beoordeling van de bank op hun eigen tijdlijn.
- Wat is inbegrepen
- Of een gelicentieerde desk de juiste route is voor de omvang
- Eén dossier voor de onboarding van de desk en de vragen van de bank
- Een introductie en coördinatie tot aan de afwikkeling
Wat deze service omvat
- Een geschiktheidsbeoordeling: of een gelicentieerde desk de juiste route is voor de omvang en de omstandigheden.
- Het cliëntdossier eenmalig voorbereid voor de onboarding van de desk en de vragen van de bank.
- Introductie bij een door VARA gelicentieerde broker-dealer; coördinatie van de onboarding tot aan de beslissing van de desk.
- De ontvangende bank voorbereid op de afwikkeling, of een bank gevonden wiens risicobereidheid dit omvat.
- Coördinatie tot aan de afwikkeling; de transactie en de prijs ervan zijn van de desk.
Wat niet is inbegrepen
- Uitvoering, bewaring, prijsstelling of enige verplaatsing van activa of middelen.
- Beleggingsadvies, fiscaal advies of juridisch advies; fiscale en juridische vragen gaan naar een gelicentieerde adviseur, wat wij coördineren.
- Elke toezegging over de beslissing van de desk, de koers ervan of de acceptatie door de bank.
Proces
Hoe het werk is gestructureerd
Elke fase heeft zijn eigen afhankelijkheden — goedkeuringen voor activiteiten, legalisatie van documenten, verwerking door de autoriteit en beoordeling door de bank — en we rapporteren voortgang ten opzichte daarvan in plaats van ten opzichte van één algemene datum.
- 01
Geschiktheid
Omvang, omstandigheden en de waarschijnlijke positie van de bank beoordeeld.
- 02
Dossier
Identificatie, herkomst van vermogen en middelen, bewijs van bewaring en de afwikkelingsrekening gedocumenteerd.
- 03
Introductie
De desk voert uw onboarding uit volgens zijn eigen due diligence en classificatie.
Verhuist u ook naar de VAE? De visumpagina's beschrijven de routes naar verblijf; de classificatie van de desk houdt rekening met woonplaats.
Bij voorkeur schriftelijk beginnen? Stuur de gegevens via het contactformulier.
Begin met een structuurbeoordeling
Tijdens een eerste consult ontvangt u een samenvatting van de beslissing in eenvoudige taal, een lijst ter voorbereiding van documenten, en de volgende stappen voor uw situatie. Actuele cijfers worden bevestigd binnen uw door de adviseur beoordeelde routevergelijking.
Desk en bank
Wat de desk en de bank elk nodig hebben
Eén dossier, één keer voorbereid, beantwoordt aan beide.
Wat een gelicentieerde broker-dealer en een ontvangende bank elk vereisen van een particuliere cliënt die een grote positie omzet.
Wie u bent
- De desk
- Identificatie, woonplaats, de cliëntclassificatie van de toezichthouder
- De bank
- Identificatie, woonplaats, de rekeninghouder
Waar de activa vandaan komen
- De desk
- Herkomst van het vermogen en herkomst van de middelen, met bewijs
- De bank
- Hetzelfde verhaal, met de vergunning van de desk erbij
Waar de activa zich bevinden
- De desk
- Wallet- of bewaarbewijs en controle
- De bank
- Meestal niet gevraagd; wat binnenkomt, is de afwikkeling van de desk
Waar het geld naartoe gaat
- De desk
- Een bankrekening op uw naam
- De bank
- Een verklaring voor de binnenkomende afwikkeling
De transactie
- De desk
- Geoffreerd door de desk voor de omvang; afgewikkeld onder diens voorwaarden
- De bank
- Ontvangen als overboeking van een gelicentieerde tegenpartij
| Vraag | De desk | De bank |
|---|---|---|
| Wie u bent | Identificatie, woonplaats, de cliëntclassificatie van de toezichthouder | Identificatie, woonplaats, de rekeninghouder |
| Waar de activa vandaan komen | Herkomst van het vermogen en herkomst van de middelen, met bewijs | Hetzelfde verhaal, met de vergunning van de desk erbij |
| Waar de activa zich bevinden | Wallet- of bewaarbewijs en controle | Meestal niet gevraagd; wat binnenkomt, is de afwikkeling van de desk |
| Waar het geld naartoe gaat | Een bankrekening op uw naam | Een verklaring voor de binnenkomende afwikkeling |
| De transactie | Geoffreerd door de desk voor de omvang; afgewikkeld onder diens voorwaarden | Ontvangen als overboeking van een gelicentieerde tegenpartij |
De dienst
Crypto OTC-uitvoering via een erkende desk
De dienstpagina bevat de volledige risicowaarschuwing, de licentie van de desk en de positie van de introducer.
Bekijk de crypto-OTC-service
Elke route is gepland op basis van hoe het bedrijf daadwerkelijk zal opereren in de VAE.
Korte antwoorden
De vraag die zowel de desk als de bank stellen
Waar de positie vandaan komt, is het eerste dat een gelicentieerde desk en een ontvangende bank moeten begrijpen.
Na de licentie
Wat u mogelijk ook nodig heeft
De vier diensten waar oprichters in deze situatie het vaakst vervolgens naar vragen, elk op een eigen pagina.
Visa & PRO-diensten
Verblijfsvisa's voor eigenaren, personeel en familie, Emirates ID en medische keuringen, en het PRO-werk dat een licentie en de bijbehorende mensen in orde houdt. Geschiktheid en goedkeuring blijven bij de autoriteit.
→Opening van een VAE-bankrekening
Een bankklaar dossier en een introductie bij de bank waarvan de risicobereidheid aansluit op uw profiel. Goedkeuring en timing blijven bij de bank.
→Boekhouding & administratie
Maandelijkse boekhouding, VAT- en vennootschapsbelastingaangiften, en jaarrekeningen, waarbij de wettelijke audit wordt doorverwezen naar een geregistreerde auditor.
→Juridische diensten
Contracten, vennootschapsdocumenten, geschillen en regelgevende kwesties, geadviseerd door vergunninghoudende advocatenkantoren uit ons netwerk.
→
Volgende beslissing
Gerelateerde lectuur
Vragen
Veelgestelde vragen
- Hoe groot moet een positie zijn om hiervoor geschikt te zijn?
- Groot genoeg dat een order op een retail-exchange de prijs zou beïnvloeden of een afwikkeling zou opleveren waarover een bank vragen zou stellen. De desk bepaalt welke koers hij afgeeft; de geschiktheidsbeoordeling bepaalt of een introductie zinvol is voordat bij iemand onboarding plaatsvindt.
- Accepteert mijn bank het geld?
- Banken beslissen op basis van hun eigen criteria, en een grote ontvangst van een tegenpartij in virtuele activa wordt nauwkeurig beoordeeld. Een afwikkeling via een gelicentieerde desk, waarbij het dossier over de herkomst van de middelen al bij de bank ligt, is wat banken accepteren, voor zover zij dit al accepteren; het dossier wordt voor de bank voorbereid vóór de transactie, niet erna.
- Moet ik in de VAE woonachtig zijn?
- De onboardingregels van de desk en de cliëntclassificatie van de toezichthouder bepalen wie de desk mag bedienen; woonplaats is een van de feiten die daarbij worden meegewogen. De geschiktheidsbeoordeling behandelt dit voorafgaand aan elke introductie.
- Wat rekent de desk?
- De desk geeft voor elke transactie een koers af volgens zijn eigen voorwaarden en de spread is van de desk; niets over zijn prijsstelling wordt hier gepubliceerd of door ons vastgesteld. De VelaroZone-servicevergoeding voor het dossier en de introductie wordt gespecificeerd in uw opdrachtbevestiging.
- Wordt dit belast?
- Persoonlijke belasting hangt af van uw woonplaats en de regels van de betrokken landen, en is een vraag voor een gelicentieerde belastingadviseur, wat wij coördineren. Het standpunt van de VAE is aan hen om aan te geven, niet aan ons.
Bronnen
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — Rulebook Broker-Dealer Services en Marketingregelgeving
- CBUAE — normen voor cliëntenonderzoek
- CBUAE — normen voor cliëntenonderzoek
Regelgeving, kosten en geschiktheid kunnen veranderen. Elke regelgevende verklaring wordt opnieuw gecontroleerd voordat deze wordt gepubliceerd en gedateerd bovenaan.
Juridische notities en reikwijdte
Velarozone biedt coördinatie voor opzetten en operationele gereedheid. Deze pagina bevat algemene informatie en is geen juridisch, fiscaal, immigratie- of bankadvies.
Deze pagina bevat algemene informatie over het opzetten van een bedrijf in de VAE, geen juridische, fiscale, immigratie- of bankadvies. Regels, kosten, toegestane activiteiten en bankbeleid kunnen wijzigen. De uiteindelijke geschiktheid hangt af van uw feiten en de toepasselijke regels op het moment van aanvraag.
Virtuele activa zijn zeer volatiel en kunnen hun volledige waarde verliezen; ze zijn niet geschikt voor elke belegger. Velarozone levert geen diensten met betrekking tot virtuele activa, beleggingsadvies, bewaring of uitvoering en geeft nooit een prijs af. Uitvoering vindt plaats door een door VARA gelicentieerde broker-dealer volgens diens eigen voorwaarden en cliëntclassificatie; de ontvangende bank beslist op basis van haar eigen criteria. Marketingcommunicatie voor deze dienst wordt geregistreerd zoals de toezichthouder vereist.