DMCC: Dubai ზონა რულბუქით და აუდიტით

DMCC თავს თავად სისტემატიზებს სახელწოდებული ეკოსისტემების სახით, რომელიც არ არის პლანარული აქტივობის სია: ოქრო და ძვირფასი მეტალები, ბრილიანტები, ლაბორატორიის მიერ შექმნილი ბრილიანტები და შეღებილი ძალოვანი წუთები, სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, მაგ. ჩაი, ყავა და კაკაო, ენერგია და წყალი, საზღვაო, ტექნოლოგია, AI, თამაში, კრიპტო და ბლოკჩეინი, ელექტრონული მოვაჭრობა, ფინანსური და კეთილდღეობის მომსახურება.

კლასტერიზაცია მხოლოდ ბრენდინგი არ არის. დუბაის ჩაის სავაჭრო ცენტრი მუშაობს, როგორც თავისი ბიზნეს ერთეულის კატეგორია ზონის ფარგლებში, და საქონლის ეკოსისტემები უზრუნველყოფენ ფიზიკურ ინფრასტრუქტურას და კონტრაგენტებს იმავე უბანში. მოვაჭრისთვის ეს სიახლოვე არგუმენტია DMCC-სთვის; პროგრამული კონსულტაციისთვის ეს ძირითადად მნიშვნელოვანია.

DMCC კომპანიას კომერციულად ანიჭებს ლიცენზიას. მისი კრიპტო ლიცენზიები მოიცავს არარეგულირებულ საქმიანობას, როგორიცაა ბლოკჩეინ პროგრამული უზრუნველყოფა, საკონსულტაციო მომსახურება და საკუთარი ანგარიშით ვაჭრობა, ხოლო ამ საქმიანობისთვის Crypto Centre-ის პაკეტი იწყება AED 31,000-დან. რეგულირებული ვირტუალური აქტივების საქმიანობა საჭიროებს VARA-ს ლიცენზიას DMCC-ის ლიცენზიის გარდა. VARA არეგულირებს რვა საქმიანობას, მათ შორის ბირჟის, შენახვისა და ბროკერ-დილერის მომსახურებას, დუბაიში DIFC-ის გარდა.

არარეგულირებული ლიცენზია DMCC-სთვის წარდგენილი განაცხადია. VARA მაინც მოითხოვს წინააღმდეგობის არარსებობის სერტიფიკატს (No Objection Certificate) საკუთარი ანგარიშით ვაჭრობისთვის და ერთჯერადს DLT პროვაიდერისთვის მისი პერიმეტრის გარეთ. რეგულირებული ბიზნესი VARA-ს ორ ეტაპს გადის. Initial Disclosure Questionnaire DMCC-ის მეშვეობით იგზავნება, VARA გასცემს Approval to Incorporate-ს, ხოლო რეგულირებული საქმიანობა იწყება მხოლოდ სრული VASP ლიცენზიის გაცემის შემდეგ. VARA-ს გადასახდელები ცალკეა: AED 40,000-დან AED 100,000-მდე ერთი საქმიანობის განაცხადისთვის, შემდეგ წელიწადში AED 80,000-დან AED 200,000-მდე ზედამხედველობისთვის. ზონის არჩევამდე ამის მოცულობა განიხილეთ მარეგულირებელ მრჩეველთან.

ყოველი DMCC-ის კომპანია უნდა შეუნარჩუნოს რეგისტრირებული ოფისი DMCC-ის ფარგლებში. რაც ამ მოთხოვნას აკმაყოფილებს, ისეა დაცული როგორც ბიზნესის ერთეულების ტიპების სია, რომ არ დარჩეს თავისუფალი: ფიზიკური ოფისების ერთეულები, საცალო ერთეულები, ნაკვეთები, საერთო ერთეულები, ინდუსტრიული ლიცენზიები, რომლებიც ნაკვეთზე არ არიან, საერთო ფართები, დუბაის ჩაის სავაჭრო ცენტრის ერთეულები, დამტკიცებული არ-DMCC ბიზნეს ცენტრები და DMCC-ის საკუთარი ბიზნეს ცენტრი, რომელიც ხანგრძლივ სამუშაო და ხომალდის სამუშაო ერთეულებს სთავაზობს.

თქვენი ერთეულის ტიპი განსაზღვრავს ვიზების კვოტას. DMCC-ის ბიზნეს ცენტრში ფლექსი მაგიდა ჩვეულებრივ 1-დან 3 ვიზამდე გულისხმობს. JLT-ის კერძო ოფისში ჩვეულებრივ გეკუთვნით ერთი ვიზა ყოველ 9 კვადრატულ მეტრზე. თანამშრომლების რაოდენობის გასაზრდელად Member Portal-ში მოითხოვეთ Increase Visa Quota ან აიღეთ უფრო დიდი ოფისი. განახლების დოკუმენტებიც ერთეულს მიჰყვება: Ejari ნომერი ნაქირავები ოფისებისთვის, საკუთრების მოწმობები საკუთარი ერთეულებისთვის. მისამართის შეცვლა ლიცენზიის ცვლილებაა, რომელიც Registrar-მა უნდა დაამტკიცოს საფასურის სანაცვლოდ.

DMCC-ის ყველა კომპანია, შვილობილი კომპანიებისა და ფილიალების ჩათვლით, ყოველი ფინანსური წლის დასრულებიდან ექვსი თვის განმავლობაში Member Portal-ზე ტვირთავს აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას და აუდიტორის მიერ ხელმოწერილ Summary Sheet-ს. აუდიტორი უნდა იყოს DMCC Approved Auditors List-ში Approved Auditor Rules-ის შესაბამისად. ფილიალი, რომლის ანგარიშებიც მშობელი კომპანიის ჯგუფური აუდიტის ნაწილია, ამ წესების მიღმაა. თუ აუდიტორი სიაში არ არის, DMCC-მ შეიძლება უარყოს წარდგენა და სანქციები დააწესოს. ბენეფიციარი მესაკუთრეების ჩანაწერები UAE-ის UBO ჩარჩოს მიხედვით იმართება, ხოლო DMCC აქვეყნებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ცალკე მითითებებს განსაზღვრული არაფინანსური ბიზნესებისა და პროფესიებისთვის (DNFBP): აუდიტორები, ძვირფასი ლითონებისა და ქვების დილერები, უძრავი ქონების ფირმები და კორპორაციული მომსახურების პროვაიდერები.

განახლება თარიღზეა დამოკიდებული. DMCC-ის Licensing Rules მოითხოვს განახლებას ვადის გასვლის თარიღზე ან მანამდე და არც ერთ ბიზნესს არ შეუძლია მოქმედი ლიცენზიის გარეშე საქმიანობა. გვიანი განახლება წევრის ანგარიშზე სანქციას აწესებს. DMCC-ის გადახედილი ჯარიმების FAQ ადგენს საფასურს AED 0 ვადის გასვლიდან პირველი 30 დღისთვის, AED 2,500 31-ე-60-ე დღეებისთვის და AED 5,000 61-ე-90-ე დღეებისთვის. 90 დღის შემდეგ უწყება ლიცენზიას წყვეტს.

აუდიტის ფასი დაადგინეთ ვალდებულების აღებამდე. პირველი წარდგენა ვადას აღწევს პირველი ფინანსური წლის დასრულებიდან ექვს თვეში, ამიტომ საფასური პირველ ან მეორე წელს მოდის, თქვენი წლის დასრულების მიხედვით. ეს არის ყოველწლიური პროფესიული საფასური, რომელსაც რამდენიმე სხვა ზონა არ აწესებს.

სამივე დუბაის საკონსულტაციო ფირმას ერთ მაგიდაზე მისცემს ლიცენზიას. განსხვავება იმაშია, რაც შემდეგ ხდება. DMCC ამატებს დამტკიცებული აუდიტორის მიერ სავალდებულო ყოველწლიურ აუდიტს, რომლის ვადა წლის დასრულებიდან ექვსი თვეა, და ბიზნეს ერთეულების რეჟიმს, რომელიც განსაზღვრავს თქვენს ვიზების კვოტას. დანარჩენი ორი ტოლფას აუდიტს არ აწესებს.

გამოცდა ისაა, ამართლებს თუ არა DMCC-ის მისამართი აუდიტის ხარჯს. საქონლით მოვაჭრისთვის, ვისი კონტრაგენტებიც და ბანკიც მას ენდობა, ჩვეულებრივ ამართლებს. დისტანციური საკონსულტაციო ფირმისთვის, რომელიც უცხოეთში სამ კლიენტს უგზავნის ინვოისებს, ჩვეულებრივ არ ამართლებს.