Untuk klien pribadi dengan posisi aset virtual dalam jumlah besar
Klien pribadi yang mengonversi posisi kripto besar
Jawaban singkat
Klien pribadi mengonversi posisi aset virtual dalam jumlah besar melalui perkenalan dengan broker-dealer berlisensi VARA, yang melakukan onboarding berdasarkan due diligence miliknya sendiri, menetapkan harga transaksi dan menyelesaikan pembayaran ke rekening bank atas nama klien. Desk mengklasifikasikan klien berdasarkan kriteria regulator dan menentukan ketentuannya sendiri. Kami menilai kesesuaian, menyiapkan berkas yang akan diminta oleh desk dan bank, serta melakukan perkenalan; kami tidak pernah menyimpan aset atau dana dan tidak pernah menetapkan harga.
Peringatan risiko
Aset virtual memiliki volatilitas sangat tinggi dan dapat kehilangan seluruh nilainya. Aset ini tidak cocok untuk setiap investor, dan kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa depan.
Velarozone tidak mengeksekusi transaksi dan tidak menyimpan aset virtual maupun dana klien. Eksekusi dilakukan oleh broker-dealer berlisensi VARA berdasarkan ketentuannya sendiri dan klasifikasinya sendiri terhadap Anda sebagai klien, dan hanya desk tersebut yang memutuskan apakah dan dengan ketentuan apa mereka akan bertransaksi dengan Anda.
Pemegang aset pribadi yang mengonversi posisi besar berhadapan dengan dua institusi: desk yang mengeksekusi dan bank yang menerima. Desk perlu mengetahui siapa Anda, dari mana aset tersebut berasal dan ke mana fiat akan dikirim, berdasarkan aturan regulator mengenai onboarding dan klasifikasi klien; bank perlu mengetahui alasan datangnya jumlah besar dari lawan transaksi aset virtual, dan akan meminta narasi sumber kekayaan dan sumber dana yang sama, disertai lisensi desk.
Berkas yang memuaskan keduanya dibangun sekali saja: identifikasi dan domisili Anda, riwayat posisi tersebut dan cara perolehannya, bukti wallet atau custody, rekening bank tempat fiat diselesaikan, dan detail desk berlisensi. Pemegang yang datang ke desk dan bank dengan berkas tersebut dapat bertransaksi; yang datang tanpanya akan dimintai berkas itu oleh keduanya, satu dokumen pada satu waktu, sementara harga terus bergerak.
Sekilas
- Biaya indikatif
- Desk memberikan penawaran harga untuk setiap transaksi menurut ketentuannya sendiri dan spread adalah milik desk; biaya layanan VelaroZone untuk berkas dan perkenalan dirinci dalam surat perikatan Anda.
- Waktu
- Kesesuaian dinilai dalam hitungan hari; berkas disiapkan satu kali; onboarding desk dan tinjauan bank berjalan sesuai waktunya masing-masing.
- Apa yang termasuk
- Apakah desk berlisensi adalah jalur yang tepat untuk ukuran tersebut
- Satu berkas untuk onboarding desk dan pertanyaan bank
- Perkenalan dan koordinasi hingga penyelesaian
Ini untuk Anda jika
- Anda memegang posisi besar secara pribadi dan ingin mengonversi sebagian atau seluruhnya, atau membeli dalam jumlah besar.
- Bank Anda telah mempertanyakan, atau akan mempertanyakan, penerimaan dana besar dari lawan transaksi aset virtual.
- Anda menginginkan lawan transaksi berlisensi, penawaran harga yang wajar untuk jumlah tersebut, dan penyelesaian ke rekening atas nama Anda.
- Anda sedang pindah ke UAE, atau sudah menjadi penduduk, dan ingin transaksi dilakukan di sini dengan benar.
Ini mungkin bukan rute yang tepat jika
- Anda menginginkan nasihat investasi, pandangan mengenai harga, atau janji imbal hasil; tidak satu pun dari itu diberikan.
- Anda menginginkan anonimitas; padahal desk dan bank diwajibkan mengetahui siapa Anda dan dari mana aset tersebut berasal.
- Anda ingin Velarozone menyimpan atau memindahkan aset atau dana; kami tidak pernah melakukannya.
Sekilas
- Biaya indikatif
- Desk memberikan penawaran harga untuk setiap transaksi menurut ketentuannya sendiri dan spread adalah milik desk; biaya layanan VelaroZone untuk berkas dan perkenalan dirinci dalam surat perikatan Anda.
- Waktu
- Kesesuaian dinilai dalam hitungan hari; berkas disiapkan satu kali; onboarding desk dan tinjauan bank berjalan sesuai waktunya masing-masing.
- Apa yang termasuk
- Apakah desk berlisensi adalah jalur yang tepat untuk ukuran tersebut
- Satu berkas untuk onboarding desk dan pertanyaan bank
- Perkenalan dan koordinasi hingga penyelesaian
Apa yang termasuk dalam layanan ini
- Penilaian kesesuaian: apakah desk berlisensi adalah jalur yang tepat untuk ukuran dan situasi Anda.
- Berkas klien disiapkan satu kali untuk proses onboarding desk dan pertanyaan bank.
- Perkenalan ke broker-dealer berlisensi VARA; koordinasi proses onboarding hingga keputusan desk.
- Bank penerima disiapkan untuk penyelesaian, atau bank yang selera risikonya mencakup hal ini ditemukan.
- Koordinasi hingga penyelesaian; transaksi dan harganya adalah milik desk.
Apa yang tidak termasuk
- Eksekusi, kustodi, penetapan harga, atau pergerakan aset maupun dana apa pun.
- Nasihat investasi, pajak, atau hukum; pertanyaan pajak dan hukum diarahkan ke penasihat berlisensi, yang kami koordinasikan.
- Janji apa pun mengenai keputusan desk, penawaran harganya, atau penerimaan oleh bank.
Proses
Bagaimana pekerjaan disusun
Setiap tahap memiliki ketergantungan tersendiri — persetujuan aktivitas, legalisasi dokumen, pemrosesan otoritas, dan tinjauan bank — dan kami melaporkan kemajuan terhadapnya daripada terhadap satu tanggal keseluruhan.
- 01
Kesesuaian
Ukuran, situasi, dan kemungkinan posisi bank dinilai.
- 02
File
Identifikasi, sumber kekayaan dan dana, bukti kustodi, dan rekening penyelesaian didokumentasikan.
- 03
Perkenalan
Desk melakukan onboarding terhadap Anda berdasarkan uji tuntas dan klasifikasinya sendiri.
Berencana pindah ke UAE juga? Halaman visa menjelaskan jalur residensi; klasifikasi desk mempertimbangkan status tempat tinggal Anda.
Lebih suka memulai dengan tulisan? Kirim detail melalui formulir kontak.
Mulai dengan penilaian struktur
Dalam konsultasi awal, Anda akan menerima ringkasan keputusan dalam bahasa yang mudah dipahami, daftar persiapan dokumen, dan langkah-langkah selanjutnya untuk situasi Anda. Angka-angka terkini dikonfirmasi dalam perbandingan rute yang ditinjau oleh penasihat Anda.
Desk dan bank
Apa yang dibutuhkan masing-masing oleh desk dan bank
Satu berkas, disiapkan sekali, menjawab keduanya.
Apa yang masing-masing dipersyaratkan oleh broker-dealer berlisensi dan bank penerima dari klien pribadi yang mengonversi posisi besar.
Siapa Anda
- Desk
- Identifikasi, domisili, klasifikasi klien menurut regulator
- Bank
- Identifikasi, domisili, pemegang rekening
Dari mana aset berasal
- Desk
- Sumber kekayaan dan sumber dana, disertai bukti
- Bank
- Narasi yang sama, disertai lisensi desk
Di mana aset berada
- Desk
- Bukti dan kendali wallet atau custody
- Bank
- Biasanya tidak ditanyakan; yang tiba adalah penyelesaian dari desk
Ke mana dana pergi
- Desk
- Rekening bank atas nama Anda
- Bank
- Penjelasan atas penyelesaian dana yang masuk
Transaksi
- Desk
- Harga ditetapkan oleh desk untuk jumlah tersebut; diselesaikan berdasarkan ketentuannya
- Bank
- Diterima sebagai transfer dari rekanan berlisensi
| Pertanyaan | Desk | Bank |
|---|---|---|
| Siapa Anda | Identifikasi, domisili, klasifikasi klien menurut regulator | Identifikasi, domisili, pemegang rekening |
| Dari mana aset berasal | Sumber kekayaan dan sumber dana, disertai bukti | Narasi yang sama, disertai lisensi desk |
| Di mana aset berada | Bukti dan kendali wallet atau custody | Biasanya tidak ditanyakan; yang tiba adalah penyelesaian dari desk |
| Ke mana dana pergi | Rekening bank atas nama Anda | Penjelasan atas penyelesaian dana yang masuk |
| Transaksi | Harga ditetapkan oleh desk untuk jumlah tersebut; diselesaikan berdasarkan ketentuannya | Diterima sebagai transfer dari rekanan berlisensi |
Layanan
Eksekusi OTC kripto melalui desk berlisensi
Halaman layanan memuat peringatan risiko, lisensi desk, dan posisi pihak pengenal secara lengkap.
Lihat layanan OTC kripto
Setiap rute direncanakan berdasarkan bagaimana bisnis akan beroperasi di UAE.
Jawaban singkat
Pertanyaan yang sama-sama ditanyakan oleh meja dan bank
Dari mana posisi tersebut berasal adalah hal pertama yang perlu dipahami baik oleh meja berlisensi maupun bank penerima.
Setelah lisensi
Apa lagi yang mungkin Anda butuhkan
Empat layanan yang paling sering ditanyakan berikutnya oleh pendiri dalam situasi ini, masing-masing pada halamannya sendiri.
Visa & layanan PRO
Visa residensi untuk pemilik, staf, dan keluarga, Emirates ID dan pemeriksaan medis, serta pekerjaan PRO yang menjaga lisensi beserta orang-orangnya tetap dalam status baik. Kelayakan dan persetujuan tetap berada di tangan otoritas.
→Pembukaan rekening bank UEA
Berkas yang siap untuk bank dan perkenalan kepada bank yang preferensinya sesuai dengan profil Anda. Persetujuan dan waktunya tetap menjadi wewenang bank.
→Akuntansi & pembukuan
Pembukuan bulanan, pelaporan VAT dan pajak korporat, serta laporan keuangan akhir tahun, dengan audit statutori dirujuk ke auditor terdaftar.
→Layanan hukum
Kontrak, dokumen korporat, sengketa dan masalah regulasi, dengan nasihat dari firma hukum berlisensi dalam jaringan kami.
→
Keputusan berikutnya
Bacaan terkait
Pertanyaan
Pertanyaan yang sering diajukan
- Seberapa besar posisi yang cocok untuk layanan ini?
- Cukup besar sehingga order di bursa ritel akan menggerakkan harga atau menghasilkan penyelesaian yang akan dipertanyakan bank. Desk yang memutuskan penawaran harga yang akan diberikan; penilaian kesesuaian menentukan apakah perkenalan masuk akal sebelum siapa pun menjalani onboarding.
- Apakah bank saya akan menerima dananya?
- Bank memutuskan berdasarkan kriterianya sendiri, dan penerimaan dana besar dari rekanan aset virtual ditinjau secara ketat. Penyelesaian dari desk berlisensi, dengan berkas sumber dana yang sudah ada di bank, adalah yang diterima bank jika mereka menerimanya sama sekali; berkas disiapkan untuk bank sebelum transaksi, bukan sesudahnya.
- Apakah saya harus menjadi penduduk UAE?
- Aturan onboarding desk dan klasifikasi klien dari regulator menentukan siapa yang dapat dilayani desk; tempat tinggal adalah salah satu fakta yang dipertimbangkan. Penilaian kesesuaian mencakup hal ini sebelum perkenalan dilakukan.
- Berapa biaya yang dikenakan desk?
- Desk memberikan penawaran harga untuk setiap transaksi menurut ketentuannya sendiri dan spread adalah milik desk; tidak ada informasi harganya yang dipublikasikan di sini atau ditetapkan oleh kami. Biaya layanan VelaroZone untuk berkas dan perkenalan dirinci dalam surat perikatan Anda.
- Apakah ini dikenakan pajak?
- Pajak pribadi bergantung pada tempat tinggal Anda dan aturan negara-negara terkait, dan merupakan pertanyaan untuk penasihat pajak berlisensi, yang kami koordinasikan. Posisi UAE adalah hal yang harus mereka nyatakan, bukan kami.
Sumber
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — Buku Aturan Layanan Broker-Dealer dan Peraturan Pemasaran
- CBUAE — standar uji tuntas pelanggan
- CBUAE — standar uji tuntas pelanggan
Peraturan, biaya, dan kelayakan dapat berubah. Setiap pernyataan regulasi diperiksa kembali sebelum publikasi dan diberi tanggal di atas.
Catatan hukum dan ruang lingkup
Velarozone menyediakan koordinasi persiapan dan kesiapan operasional. Halaman ini adalah informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, imigrasi, atau perbankan.
Halaman ini adalah informasi umum tentang pengaturan bisnis di UAE, bukan nasihat hukum, pajak, imigrasi, atau perbankan. Aturan, biaya, kegiatan yang diizinkan, dan kebijakan bank dapat berubah. Kelayakan akhir bergantung pada fakta-fakta Anda dan aturan yang berlaku pada saat aplikasi.
Aset virtual sangat fluktuatif dan dapat kehilangan seluruh nilainya; aset ini tidak cocok untuk setiap investor. Velarozone tidak menyediakan layanan aset virtual, nasihat investasi, kustodi, atau eksekusi, dan tidak pernah memberikan penawaran harga. Eksekusi dilakukan oleh broker-dealer berlisensi VARA berdasarkan ketentuan dan klasifikasi kliennya sendiri; bank penerima memutuskan berdasarkan kriterianya sendiri. Komunikasi pemasaran untuk layanan ini disimpan sebagai catatan sesuai yang disyaratkan regulator.