Untuk perusahaan dengan aset virtual pada neraca
Perusahaan yang memegang aset virtual: perbankan, pembukuan, audit, dan eksekusi
Jawaban singkat
Perusahaan yang memiliki aset virtual tetap mempertahankan banknya, lolos audit, dan melakukan konversi pada harga yang wajar berdasarkan satu dokumen yang menjawab empat institusi sekaligus: bank, auditor, otoritas pajak, dan meja transaksi berlisensi. Dokumen tersebut menunjukkan dari mana aset itu berasal, bagaimana aset itu disimpan dan dikendalikan, bagaimana aset itu dinilai dan dicatat, apa saja arus transaksinya, dan meja mana yang melakukan konversinya. Kami mengurus bank, pembukuan, dokumen audit, dan pengenalan ke meja transaksi tersebut, serta menyimpan dokumen itu; kami tidak pernah menyimpan asetnya.
Peringatan risiko
Aset virtual sangat fluktuatif dan dapat kehilangan seluruh nilainya. Aset ini tidak cocok untuk setiap usaha atau investor, dan kinerja masa lalu bukan indikasi kinerja masa depan.
Velarozone tidak mengeksekusi transaksi, tidak menyimpan (custody) aset virtual, dan tidak menyimpan dana klien. Eksekusi dilakukan oleh pialang-dealer berlisensi VARA berdasarkan ketentuannya sendiri dan klasifikasinya sendiri atas Anda sebagai klien; penyimpanan dilakukan oleh kustodian berlisensi atau berdasarkan pengaturan Anda sendiri.
Perusahaan yang memiliki aset virtual adalah perusahaan biasa dengan aset yang tidak biasa, dan institusi-institusi di sekitarnya bereaksi terhadap aset tersebut sebelum bereaksi terhadap perusahaannya. Bank menerapkan uji tuntas yang diperketat terhadap arus dana terkait kripto, dan sebagian bahkan menolaknya sama sekali; auditor menanyakan bagaimana kepemilikan tersebut dikendalikan, dinilai, dan dibuktikan; otoritas pajak memperlakukan keuntungan, kerugian, dan penerimaan berdasarkan aturan yang harus diterapkan; dan mengonversi jumlah yang signifikan ke mata uang fiat melalui bursa ritel, alih-alih melalui meja berlisensi, akan menggerakkan harga dan menghasilkan penyelesaian transaksi yang mungkin ditolak oleh bank.
Jalan keluarnya adalah satu dokumen yang menjawab semuanya sekaligus: dari mana aset itu berasal, bagaimana aset itu disimpan dan dikendalikan, bagaimana aset itu dinilai dan dicatat, apa saja arus transaksinya dan mengapa, serta pihak lawan berlisensi mana yang melakukan konversinya. Perusahaan yang dapat menunjukkan dokumen tersebut tetap mempertahankan banknya, lolos audit, dan bertransaksi pada harga yang wajar; perusahaan yang tidak dapat menunjukkannya akan ditanyai pertanyaan yang sama secara bergiliran oleh keempat institusi tersebut.
Sekilas
- Biaya indikatif
- Biaya bank, auditor, dan desk adalah milik masing-masing, dan penawaran harga dari desk juga milik desk; biaya layanan VelaroZone untuk berkas dan perkenalan dirinci dalam surat perikatan Anda.
- Waktu
- Berkas dibangun sekali, dalam hitungan minggu; bank, auditor, dan desk masing-masing berjalan sesuai jadwalnya sendiri.
- Apa yang termasuk
- Berkas yang menjelaskan sumber, kustodian, kendali, dan penilaian
- Bank yang bersedia menerima kepemilikan aset tersebut, atau rekening internasional di sampingnya
- Berkas audit dan perkenalan ke desk berlisensi
Ini untuk Anda jika
- Perusahaan Anda menyimpan aset virtual sebagai kas perusahaan (treasury), menerimanya sebagai pendapatan, atau menyimpannya atas nama pendiri atau investor.
- Bank Anda telah menanyakan arus dana terkait kripto, atau menolak rekening karena hal tersebut.
- Auditor Anda atau otoritas pajak memerlukan agar kepemilikan tersebut dicatat dan dibuktikan dengan semestinya.
- Anda perlu mengonversi jumlah besar ke mata uang fiat, atau dari mata uang fiat ke aset virtual, melalui pihak lawan berlisensi.
Ini mungkin bukan rute yang tepat jika
- Anda menginginkan nasihat investasi, pandangan mengenai harga, atau janji imbal hasil; tidak satu pun dari itu diberikan.
- Anda menginginkan Velarozone menyimpan atau memindahkan aset tersebut; kami tidak pernah melakukannya.
- Anda menjalankan usaha aset virtual yang memerlukan lisensinya sendiri; itu adalah halaman konsultasi regulasi.
Sekilas
- Biaya indikatif
- Biaya bank, auditor, dan desk adalah milik masing-masing, dan penawaran harga dari desk juga milik desk; biaya layanan VelaroZone untuk berkas dan perkenalan dirinci dalam surat perikatan Anda.
- Waktu
- Berkas dibangun sekali, dalam hitungan minggu; bank, auditor, dan desk masing-masing berjalan sesuai jadwalnya sendiri.
- Apa yang termasuk
- Berkas yang menjelaskan sumber, kustodian, kendali, dan penilaian
- Bank yang bersedia menerima kepemilikan aset tersebut, atau rekening internasional di sampingnya
- Berkas audit dan perkenalan ke desk berlisensi
Apa yang termasuk dalam layanan ini
- Berkas bank yang menjelaskan kepemilikan aset dan arus dananya, serta perkenalan ke bank yang bersedia menerimanya; rekening internasional di samping rekening UAE bila diperlukan.
- Pembukuan yang mencatat kepemilikan aset virtual, penerimaan, keuntungan, dan kerugian sesuai standar dan aturan pajak yang berlaku.
- Berkas audit: bukti kustodian, kontrol, metode penilaian, dan tanggal, disiapkan untuk auditor terdaftar.
- Perkenalan kepada broker-dealer berlisensi VARA untuk konversi bernilai besar, dengan proses onboarding desk disiapkan dari berkas yang sama.
- Register kepemilikan aset dan kebijakan kontrol untuk dewan direksi.
Apa yang tidak termasuk
- Kustodian, eksekusi, atau pemindahan aset virtual atau dana apa pun.
- Saran investasi, pandangan harga, atau janji imbal hasil apa pun.
- Audit statutori yang ditandatangani oleh auditor terdaftar; opini hukum dari firma hukum berlisensi.
Proses
Bagaimana pekerjaan disusun
Setiap tahap memiliki ketergantungan tersendiri — persetujuan aktivitas, legalisasi dokumen, pemrosesan otoritas, dan tinjauan bank — dan kami melaporkan kemajuan terhadapnya daripada terhadap satu tanggal keseluruhan.
- 01
File
Sumber, kustodian, kendali, penilaian, dan arus dana didokumentasikan sekali.
- 02
Bank dan pembukuan
Berkas bank disampaikan; akuntansi disiapkan untuk kepemilikan aset.
- 03
Jejak audit
Berkas audit disiapkan dan auditor didukung.
Memegang posisi secara pribadi, bukan melalui perusahaan? Itu adalah halaman tersendiri dan berkas tersendiri.
Lebih suka memulai dengan tulisan? Kirim detail melalui formulir kontak.
Mulai dengan penilaian struktur
Dalam konsultasi awal, Anda akan menerima ringkasan keputusan dalam bahasa yang mudah dipahami, daftar persiapan dokumen, dan langkah-langkah selanjutnya untuk situasi Anda. Angka-angka terkini dikonfirmasi dalam perbandingan rute yang ditinjau oleh penasihat Anda.
Empat institusi, satu dokumen
Apa yang diminta setiap institusi dari perusahaan yang memegang aset virtual
Dokumen yang sama menjawab keempatnya; dokumen ini disusun satu kali.
Pertanyaan yang diajukan oleh bank, auditor, otoritas pajak, dan meja eksekusi kepada pemilik aset virtual.
Bank
- Apa yang ditanyakan
- Dari mana uang yang terkait kripto berasal dan ke mana perginya; siapa yang menukarkannya
- Apa yang ditunjukkan dokumen tersebut
- Sumber aset, kustodian, desk berlisensi, arus dana dan tujuannya
Auditor
- Apa yang ditanyakan
- Keberadaan, kepemilikan, kendali, dan penilaian atas kepemilikan aset
- Apa yang ditunjukkan dokumen tersebut
- Bukti wallet dan kustodian, kontrol, metode penilaian, dan tanggal
Otoritas pajak
- Apa yang ditanyakan
- Bagaimana penerimaan, keuntungan, dan kerugian diperlakukan
- Apa yang ditunjukkan dokumen tersebut
- Catatan yang menerapkan aturan pajak korporasi dan VAT pada setiap transaksi
Desk eksekusi
- Apa yang ditanyakan
- Siapa klien tersebut dan dari mana aset dan mata uang fiat berasal
- Apa yang ditunjukkan dokumen tersebut
- Proses onboarding milik desk sendiri, disiapkan dari berkas yang sama
Dewan direksi
- Apa yang ditanyakan
- Apa yang dimiliki perusahaan, berapa nilainya, dan siapa yang dapat memindahkannya
- Apa yang ditunjukkan dokumen tersebut
- Register kepemilikan aset dan kebijakan kontrol
| Institusi | Apa yang ditanyakan | Apa yang ditunjukkan dokumen tersebut |
|---|---|---|
| Bank | Dari mana uang yang terkait kripto berasal dan ke mana perginya; siapa yang menukarkannya | Sumber aset, kustodian, desk berlisensi, arus dana dan tujuannya |
| Auditor | Keberadaan, kepemilikan, kendali, dan penilaian atas kepemilikan aset | Bukti wallet dan kustodian, kontrol, metode penilaian, dan tanggal |
| Otoritas pajak | Bagaimana penerimaan, keuntungan, dan kerugian diperlakukan | Catatan yang menerapkan aturan pajak korporasi dan VAT pada setiap transaksi |
| Desk eksekusi | Siapa klien tersebut dan dari mana aset dan mata uang fiat berasal | Proses onboarding milik desk sendiri, disiapkan dari berkas yang sama |
| Dewan direksi | Apa yang dimiliki perusahaan, berapa nilainya, dan siapa yang dapat memindahkannya | Register kepemilikan aset dan kebijakan kontrol |
Layanan
Eksekusi OTC kripto melalui desk berlisensi
Halaman layanan menjelaskan bagaimana konversi bernilai besar diarahkan ke broker-dealer berlisensi VARA, dan apa yang tidak pernah kami lakukan.
Lihat layanan OTC kripto
Setiap rute direncanakan berdasarkan bagaimana bisnis akan beroperasi di UAE.
Setelah lisensi
Apa lagi yang mungkin Anda butuhkan
Empat layanan yang paling sering ditanyakan berikutnya oleh pendiri dalam situasi ini, masing-masing pada halamannya sendiri.
Visa & layanan PRO
Visa residensi untuk pemilik, staf, dan keluarga, Emirates ID dan pemeriksaan medis, serta pekerjaan PRO yang menjaga lisensi beserta orang-orangnya tetap dalam status baik. Kelayakan dan persetujuan tetap berada di tangan otoritas.
→Pembukaan rekening bank UEA
Berkas yang siap untuk bank dan perkenalan kepada bank yang preferensinya sesuai dengan profil Anda. Persetujuan dan waktunya tetap menjadi wewenang bank.
→Akuntansi & pembukuan
Pembukuan bulanan, pelaporan VAT dan pajak korporat, serta laporan keuangan akhir tahun, dengan audit statutori dirujuk ke auditor terdaftar.
→Layanan hukum
Kontrak, dokumen korporat, sengketa dan masalah regulasi, dengan nasihat dari firma hukum berlisensi dalam jaringan kami.
→
Keputusan berikutnya
Bacaan terkait
Pertanyaan
Pertanyaan yang sering diajukan
- Apakah bank UAE akan mempertahankan rekening dengan arus dana terkait kripto?
- Sebagian bank bersedia, dengan enhanced due diligence dan penjelasan arus dana; sebagian lagi tidak bersedia, berkas apa pun yang diberikan. Pekerjaan kesiapan bank menemukan bank yang bersedia menerima profil Anda, dan rekening internasional di samping rekening UAE diatur bila bisnis membutuhkannya sementara itu.
- Bagaimana kepemilikan aset dicatat dalam akun?
- Berdasarkan standar akuntansi yang diterapkan perusahaan, yang menentukan apakah suatu kepemilikan merupakan aset takberwujud, persediaan, atau lainnya, serta bagaimana cara pengukurannya. Perlakuan pajak mengikuti aturan pajak korporasi dan VAT pada setiap transaksi. Pembukuan menerapkan keduanya secara konsisten.
- Apa yang perlu dilihat oleh auditor?
- Bahwa aset tersebut benar-benar ada, bahwa perusahaan memiliki dan mengendalikannya, serta bagaimana aset tersebut dinilai pada tanggal neraca: bukti wallet atau kustodian, kontrol penandatanganan dan akses, serta metode penilaian yang terdokumentasi. Berkas audit dibangun untuk menunjukkan persis hal tersebut.
- Mengapa tidak melakukan konversi melalui exchange?
- Pesanan besar di exchange ritel akan menggerakkan harga melawan Anda dan diselesaikan dengan cara yang dipertanyakan oleh banyak bank. Broker-dealer berlisensi memberikan penawaran harga langsung untuk ukuran transaksi tersebut dan menyelesaikan mata uang fiat ke rekening atas nama perusahaan berdasarkan lisensi yang diakui oleh bank dan auditor.
- Apakah Velarozone pernah menyentuh aset tersebut?
- Tidak. Kami mengatur bank, pembukuan, berkas audit, dan perkenalan ke desk; kustodian adalah milik Anda atau kustodian berlisensi, dan eksekusi dilakukan oleh desk.
Sumber
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- CBUAE — standar uji tuntas pelanggan
- Federal Tax Authority — pajak korporasi
- Federal Tax Authority — perundang-undangan dan panduan VAT
Peraturan, biaya, dan kelayakan dapat berubah. Setiap pernyataan regulasi diperiksa kembali sebelum publikasi dan diberi tanggal di atas.
Catatan hukum dan ruang lingkup
Velarozone menyediakan koordinasi persiapan dan kesiapan operasional. Halaman ini adalah informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, imigrasi, atau perbankan.
Halaman ini adalah informasi umum tentang pengaturan bisnis di UAE, bukan nasihat hukum, pajak, imigrasi, atau perbankan. Aturan, biaya, kegiatan yang diizinkan, dan kebijakan bank dapat berubah. Kelayakan akhir bergantung pada fakta-fakta Anda dan aturan yang berlaku pada saat aplikasi.
Pajak korporat UAE, VAT, dan perlakuan free-zone tergantung pada fakta spesifik Anda. Kewajiban dari negara asal juga mungkin berlaku. Kami berkoordinasi dengan penasihat pajak Anda dan tidak memberikan pendapat pajak.
Aset virtual sangat fluktuatif dan dapat kehilangan seluruh nilainya; aset ini tidak cocok untuk semua bisnis atau investor. Velarozone tidak menyediakan layanan aset virtual, kustodian, saran investasi, atau eksekusi. Eksekusi dilakukan oleh broker-dealer berlisensi VARA berdasarkan syarat dan klasifikasi klien mereka sendiri, dan bank memutuskan berdasarkan kriteria mereka sendiri.