Դիտել բովանդակությունը
Velarozone

Ընկերությունների համար, որոնց անհրաժեշտ է ավագ պաշտոն՝ առանց լրիվ դրույքով աշխատակցի

Ձեր ընկերության համար կիսադրույքով CFO, MLRO, կոմպլայենս պատասխանատու կամ CISO

Կարճ պատասխան

Ընկերությունը, որին անհրաժեշտ է ավագ պաշտոն՝ առանց լրիվ դրույքով աշխատակցի, զբաղեցնում է այն մասնակի դրույքով նշանակումով. փորձառու անձ պաշտոնում՝ անհրաժեշտ ժամերի չափով, հաշվետու խորհրդին և հաստատված կարգավորիչի կողմից, եթե պաշտոնը դա պահանջում է։ Պաշտոնները. ֆինանսական տնօրեն, փողերի լվացման դեմ հաշվետու պատասխանատու, համապատասխանության պատասխանատու, տեղեկատվական անվտանգության գծով տնօրեն։ Մենք տրամադրում ենք պաշտոնը մեր ավագ խորհրդատուներից, գրավոր սահմանում ենք դրա շրջանակն ու հաշվետվողականությունը, և մինչև ծառայության մեկնարկը ասում ենք, թե ինչ պետք է հաստատի կարգավորիչը։

Կարգավորվող և աճող բիզնեսները հասնում են նույն կետին տարբեր ուղղություններից. լիցենզիայի հայտը, որը պահանջում է անվանված պաշտոնյաներ մինչև բիզնեսն ունենա եկամուտ նրանց վճարելու համար. խորհուրդ, որին անհրաժեշտ է ֆինանսական ղեկավարություն հաշվապահի և լրիվ դրույքով ֆինանսական տնօրենի միջև. անվտանգության գործառույթ, որը կարգավորիչը կամ հաճախորդը այժմ սպասում է։ Մասնակի դրույքով նշանակումը պատշաճորեն զբաղեցնում է պաշտոնը՝ անձը, լիազորությունը, հաշվետվողականությունը՝ աշխատանքի պահանջած ժամանակի մի մասով։

Այն, ինչը դարձնում է սա արդյունավետ, գրավոր ձևակերպումն է, և խորհրդատվության ծառայությունը այն կազմում է մինչև նշանակումը։ Շրջանակը, ժամերը, հաշվետվության գիծը, որոշումները, որոնք անձը կարող է կայացնել, և նրանք, որոնք նա փոխանցում է վերևին, ինչպես նաև կարգավորիչի ակնկալիքները պաշտոնի վերաբերյալ սահմանվում են մինչև նշանակումը, որպեսզի խորհուրդը, կարգավորիչը և անձը բոլորն էլ իմանան, թե ինչ է պաշտոնը։ Մասնակի դրույքով պաշտոնյան անուն չէ ձևաթղթի վրա. կարգավորիչը կհարցնի, թե ինչ է նա արել։

Սա ձեզ համար է, եթե

  • Ձեզ անհրաժեշտ է անվանված համապատասխանության պատասխանատու, MLRO կամ այլ պաշտոնյա՝ լիցենզիայի հայտի կամ գործող լիցենզիայի համար։
  • Ձեզ անհրաժեշտ է ֆինանսական ղեկավարում՝ պլանավորում, հաշվետվություն, բանկային հարաբերություններ, ներդրողներ, ավելին, քան տրամադրում է հաշվապահությունը։
  • Կարգավորիչը, բանկը կամ հաճախորդը ակնկալում է անվտանգության կամ համապատասխանության գործառույթ, որը դուք դեռ չունեք։
  • Ցանկանում եք, որ պաշտոնը զբաղեցնի հաշվետու անձը, այլ ոչ թե խորհրդատու՝ ըստ պահանջի։

Դա կարող է չլինել ճիշտ ուղին, եթե

  • Դուք ցանկանում եք միայն անուն՝ ձևականության համար, առանց իրական աշխատանքի հետևում. կարգավորող մարմինները ստուգում են, և մենք նույնպես։
  • Դուք ցանկանում եք, որ այդ անձը ստորագրի աուդիտորական կամ իրավաբանական եզրակացություններ. դրանք տրվում են գրանցված աուդիտորի կամ լիցենզավորված իրավաբանական ընկերության կողմից։
  • Դուք ակնկալում եք, որ կարգավորող մարմնի կողմից անձի հաստատումը կխոստացվի։

Արևի կողքով

Ընդամենը ծախս
Կարգավորող մարմնի սեփական վճարները գանձվում են անփոփոխ. VelaroZone-ի ծառայության վճարը ամսական է՝ սահմանված ժամերի համար, և մանրամասնված է Ձեր ծառայությունների պայմանների նամակ-համաձայնագրում։
Ժամկետ
Դերի շրջանակի սահմանում և նշանակում՝ մի քանի շաբաթում. կարգավորող մարմնի կողմից անձի հաստատումը՝ իր ժամկետներով. դերի կատարումը՝ համաձայնեցված ցիկլով։
Ինչպես է ներառված
  • Դերի գրավոր շրջանակ. ժամեր, լիազորություններ, հաշվետվողականություն
  • Կարգավորող մարմնի հաստատումը՝ պատրաստված, որտեղ դա պահանջվում է
  • Խորհրդին հաշվետվողականություն և փոխանցում լրիվ դրույքով աշխատակցին

Իրա այս ծառայությունը ներառում է

  • Դերի գրավոր շրջանակ. ժամեր, լիազորություններ, հաշվետվողականության գիծ, սրացման կարգ և կարգավորող մարմնի ակնկալիքներ։
  • Մեր ավագ խորհրդատուներից փորձառու անձ այս դերում, հաշվետու Ձեր խորհրդին։
  • Կարգավորող մարմնի կողմից անձի հաստատումը՝ պատրաստված և ներկայացված այնտեղ, որտեղ դերը դա պահանջում է։
  • Խորհրդին հաշվետվողականություն դերի պահանջած ցիկլով. փոխանցում լրիվ դրույքով աշխատակցին, երբ բիզնեսը պատրաստ է։
  • Համակարգում հաշվապահի, աուդիտորի և ցանկացած իրավաբանական ընկերության հետ, որին առնչվում է դերի աշխատանքը։

Ինչ է չի ներառում

  • Աուդիտորական եզրակացություններ և իրավաբանական եզրակացություններ։
  • Ցանկացած երաշխիք կարգավորող մարմնի կողմից անձի հաստատման վերաբերյալ։
  • Վահանի դեր խաղալը. պատասխանատուն հաշվետու է այն մասին, ինչ պահանջում են կանոնները, այդ թվում՝ կարգավորող մարմնին։

Անհրաժեշտության ընթացք

Ինչպես է աշխատանքը դասավորվում

Յուրաքանչյուր փուլ ունի իր կախվածությունները՝ գործունեության թույլտվություն, փաստաթղթերի իրավաբանացումը, պետական այրի մշակումը և բանկային վերանայումը՝ և մենք հաշվետու ենք դրանց նկատմամբ, այլ ոչ թե մեկ ընդհանուր ժամկետին:

  1. 01

    Դաշտ

    Դերը, նրա ժամերը, լիազորություններն ու հաշվետվողականությունը՝ սահմանված և համաձայնեցված խորհրդի հետ։

  2. 02

    Նշանակում

    Անձը նշանակված. կարգավորող մարմնի հաստատումը ներկայացված է այնտեղ, որտեղ դա պահանջվում է։

  3. 03

    Ծառայություն

    Դերը կատարվում և հաշվետվում է համաձայնեցված ցիկլով։

Լրիվ հաջորդականությունը, փուլ առ փուլ

Անհրաժե՞շտ է նաև շրջանակ կամ վերանայում։ AML-ի էջը ներկայացնում է այն աշխատանքը, որի համար պատասխանատու կլինի պատասխանատուն։

ՆPreferen եք գրել սկսել? Ուղարկեք մանրամասները կոնտակտային ձևաթղթով.

Սկսեք կառուցվածքային գնահատմամբ

Նախնական խորհրդակցությունում դուք ստանում եք պարզ լեզվով որոշման ամփոփում, փաստաթղթերի պատրաստման ցանկ և ձեր իրավիճակի հաջորդ գործողությունները: Սպասարկող թվեր հաստատվում են ձեր խորհրդատուի վերանայած ուղուց համեմատության մեջ:

Դերերը

Ինչ է ներառում յուրաքանչյուր կիսադրույքով դերը

Դերերը տարբերվում են նրանով, թե ինչ է պահանջում կարգավորող մարմինը. դրանց շրջանակի սահմանման կարգապահությունը նույնն է։

Մասնակի զբաղվածությամբ դերեր, թե ինչով է զբաղվում յուրաքանչյուրը և ինչ է սովորաբար պահանջում կարգավորող մարմինը տվյալ անձից։

  • Ֆինանսական տնօրեն

    Ինչ է անում
    Պլանավորում, հաշվետվողականություն, գանձապետական գործառույթներ, բանկային և ներդրողների հետ հարաբերություններ
    Ինչ է սովորաբար պահանջում կարգավորող մարմինը
    Սովորաբար ոչ մեկը. որոշումը կայացնում է խորհուրդը

  • Փողերի լվացման դեպքերի մասին հաշվետվող պատասխանատու

    Ինչ է անում
    Ընդունում է ներքին հաշվետվությունները, որոշում կայացնում դրանց ներկայացման վերաբերյալ և կապ է պահպանում մարմնի հետ
    Ինչ է սովորաբար պահանջում կարգավորող մարմինը
    Անձի հաստատում. համապատասխանություն և բարեվարքություն. մատչելիություն

  • Կոմպլաենս պատասխանատու

    Ինչ է անում
    Պատասխանատու է կոմպլաենսի շրջանակի, մոնիտորինգի և կարգավորող մարմնին ներկայացվող հաշվետվությունների համար
    Ինչ է սովորաբար պահանջում կարգավորող մարմինը
    Անձի հաստատում. անկախություն բիզնես ուղղությունից

  • Տեղեկատվական անվտանգության տնօրեն

    Ինչ է անում
    Անվտանգության կառավարում, հսկողության մեխանիզմներ և միջադեպերին արձագանքում
    Ինչ է սովորաբար պահանջում կարգավորող մարմինը
    Որտեղ ռեժիմը դա պահանջում է՝ նշանակված պատասխանատու անձ

  • Ընկերության քարտուղար կամ կորպորատիվ կառավարման ղեկավար

    Ինչ է անում
    Խորհրդի ընթացակարգեր, արձանագրություններ, ներկայացումներ, ռեգիստրներ
    Ինչ է սովորաբար պահանջում կարգավորող մարմինը
    Կախված է իրավազորությունից

Ծառայությունը

Կարգավորիչ խորհրդատվություն և մասնակի դրույքով պաշտոններ

Ծառայության էջը ներկայացնում է մասնակի զբաղվածությամբ դերերը և դրանց շուրջ լիցենզավորման և AML խորհրդատվությունը։

Տե՛ս խորհրդատվության ծառայությունը
Աջակցող ժամանակակից Դուբայի գրասենյակի հանդիպման սենյակ, տեսնելու համար քաղաքային տեսարան

Յուրաքանչյուր ուղղություն պլանավորված է ըստ այն, թե ինչպես բիզնեսը իրականում կգործի ԱՄԷ-ում։

Լիցենզիայից հետո

Էլ ինչ կարող է ձեզ անհրաժեշտ լինել

Չորս ծառայություններ, որոնց մասին այս իրավիճակում գտնվող հիմնադիրների մեծամասնությունն այնուհետև հարցնում է, յուրաքանչյուրն իր առանձին էջում։

Ամենակարևոր որոշումը

Հակադիր ընթերցում

Կարգավորիչ խորհրդատվություն և մասնակի դրույքով պաշտոններ

Լիցենզառու, որին անհրաժեշտ է AML շրջանակ կամ վերանայում

Անկախ տնօրեններ ԱՄԷ խորհրդի համար

Հարցեր

Հաճախակի հարցվող

Կընդունի՞ արդյոք կարգավորող մարմինը մասնակի զբաղվածությամբ պատասխանատուին։
Շատերն ընդունում են՝ որոշակի պայմաններով. անձի համապատասխանությունը և բարեվարքությունը, նրա մատչելիությունը, ընկերությունների քանակը, որոնց նա ծառայում է, դերի անկախությունը։ Այս պայմանները քննվում են նշանակումից առաջ, և դիմումը պատրաստվում է դրանց բավարարելու համար։
Քանի՞ ժամ է պահանջում այս դերը։
Դա կախված է բիզնեսից և ռեժիմից. լիցենզիայի հայտով զբաղվող պատասխանատուն ավելի զբաղված է հայտի ներկայացումից առաջ և հետո, քան ընդմիջում ընկած ժամանակահատվածում. ֆինանսական տնօրենի ամիսն իր գագաթնակետին է հասնում փակման և խորհրդի նիստի ժամանակ։ Դերի շրջանակը նշում է ժամերն ու այդ գագաթնակետային ժամանակահատվածները։
Ո՞ւմ է հաշվետու պատասխանատուն։
Խորհրդին՝ գրավոր, համաձայնեցված ցիկլով, և կարգավորող մարմնին՝ այնտեղ, որտեղ կանոնները դա պահանջում են։ Հաշվետվողականության գիծը դերի շրջանակի մասն է և ոչ պաշտոնապես չի փոփոխվում։
Կարո՞ղ ենք հետագայում անցնել լրիվ դրույքով աշխատակցի։
Այո, և համագործակցությունը հենց դրա համար է նախատեսված. դերի փաստաթղթերը, ռեգիստրներն ու հաշվետվությունները կազմում են փոխանցման փաթեթը, իսկ մասնակի զբաղվածությամբ պատասխանատուն տեղեկացնում է նոր աշխատակցին։
Որքա՞ն է դա արժենում:
Ամսական VelaroZone-ի ծառայության վճար՝ սահմանված ժամերի համար, մանրամասնված Ձեր ծառայությունների պայմանների նամակ-համաձայնագրում, մինչդեռ կարգավորող մարմնի սեփական վճարները գանձվում են անփոփոխ։

Դիտարկումներ

Ակնկալվում է, որ կանոնները, տուրքերը և իրավունքները կարող են փոխվել։ Բոլոր կարգավորված հայտարարությունները նորից ստուգվում են հրապարակումից առաջ և նշված են վերևում։

Ուրաբառային նշումներ և շրջանակ

Velarozone նպաստում է կազմակերպության և գործառնական պատրաստակամության համակարգմանը: Այս էջը ընդհանուր տեղեկություն է, ոչ իրավաբանական, հարկային, միգրացիոն կամ բանկային խորհուրդ:

Այս էջը ընդհանուր տեղեկություններ է ԱՄԷ-ում բիզնեսի ստեղծման մասին, ոչ իրավական, հարկային, ներգաղթի կամ բանկային խորհրդատվություն: Օրենքները, վճարները, թույլատրված գործունեությունները և բանկային քաղաքականությունները կարող են փոփոխվել: Վերջնական հերքումը կախված է ձեր փաստերից և դիմումի պահին կիրառվող կանոններից:

Կարգավորվող դերերը ենթակա են կարգավորող մարմնի կողմից անձի հաստատմանը և դերի վերաբերյալ նրա կանոններին. այստեղ ոչինչ չի հաստատում այնպիսի հաստատում, կարգ կամ ժամկետ, որը կարգավորող մարմինը չի հրապարակել կամ որոշել։ Աուդիտորական և իրավաբանական եզրակացությունները տրվում են գրանցված աուդիտորի կամ լիցենզավորված իրավաբանական ընկերության կողմից։

Թարգմանված էջ։ Այս էջը անգլերենի թարգմանությունն է: Եթե երկուսն առաջանում են տարբերություններ, գործնականում պետք է պահպանել անգլերեն տարբերակը: Ակտիվ պահանջները սահմանվում են ԵՄ կառավարական և էմիրատական իշխանությունների և ազատ գոտու գրանցողների կողմից, և մի շարք աղբյուրային փաստաթղթեր հրապարակվում են արաբերեն — միշտ ստուգեք բնօրինակը կամ հարցրեք մեզ, նախքան գործողության անցնելը: