Yurt dışından veya başka bir şirket tarafından sahip olunan şirketler için
Yabancı veya kurumsal ortakları olan bir şirket ve banka dosyası
Kısa yanıt
Yurt dışından veya başka bir şirket tarafından sahip olunan bir BAE şirketi, bankanın takip edebileceği bir fon kaynağıyla birlikte, zincirdeki her halkada kimin nihai olarak sahip olduğunu ve kontrolü elinde tuttuğunu kanıtlayan bir dosya üzerinden banka hesabı açar. Zincirdeki her gerçek faydalanıcı sahibin ve her ortak şirketin tasdik edilmiş belgeleri, Central Bank'ın durum tespiti standartlarının bankada bulunmasını şart koştuğu unsurlardır. Bu dosyayı bankanın inceleyeceği sırayla hazırlarız ve sizi, iştahı ortaklık profilinizle uyumlu bir bankayla tanıştırırız.
Banka, yabancı veya kurumsal ortakları olan bir şirketi bir dizi soru zinciri olarak değerlendirir: bu şirketin sahibi kim, o sahibin sahibi kim, ve bir gerçek kişiye ulaşılana kadar bu böyle sürer. Her halka için kuruluş belgelerini, ortaklar pay defterini, yöneticilerin yetki kanıtını ve yabancı bir şirket söz konusuysa, belgelerin BAE'de güvenilir kabul edilebilmesi için tasdik veya apostil ister. Zincirin sonundaki her gerçek kişi için ise kimlik, adres ve anlayabileceği bir servet ve fon kaynağı ister.
Tıkanan başvurular; zincirin eksik olduğu, belgelerin güncelliğini yitirdiği veya tasdik edilmediği ya da bankaya anlatılan hikayenin sicil kaydının anlattığı hikayeden farklı olduğu başvurulardır. Hazırlık çalışması büyük ölçüde uyumlaştırmadan ibarettir: bankanın aldığı dosya, ilgili otoritenin sicilinin söylediğiyle aynı şeyi, bankanın kontrol listesinin beklediği sırayla söyler.
Bir bakışta
- Gösterim bedeli
- Tasdik, apostil ve bankanın kendi ücretleri kendilerine aittir; dosya ve tanıştırma için VelaroZone hizmet bedeli, sözleşme mektubunuzda ayrı kalemler halinde belirtilir.
- Zamanlama
- Zincir birkaç gün içinde haritalanır; tasdik, belgeyi veren ülkenin süresini alır; bankanın incelemesi ise kendi zamanlamasında ilerler.
- Neler dahil
- Ortaklık zincirinin halka halka haritalanması
- Yabancı şirket belgelerinin tasdik edilmesi ve kontrol edilmesi
- Bankanın istediği sırayla hazırlanan ve sicille uyumlu hale getirilen dosya
Bu sizin için uygunsa
- BAE şirketinizin ortakları yurt dışında yaşıyor veya ortaklardan biri başka bir yerde kurulmuş bir şirket.
- Ortaklık yapısı bir holding şirketi, bir tröst veya bir şirketler grubu üzerinden ilerliyor.
- Banka, daha önce hiç istenmemiş belgeler talep etti.
- Hesabın tek seferde açılmasını ve bankanın yıllık incelemesinde de geçerliliğini koruyacak bir dosyaya dayanmasını istiyorsunuz.
Bu yol doğru olmayabilir eğer
- Belirli bir bankanın adının verilmesini veya onay sözü verilmesini istiyorsunuz; oysa karar kendi kriterlerine göre bankaya aittir.
- Tam ortaklık zincirini açıklamak istemiyorsunuz; ancak banka bu bilgiye sahip olmak zorunda.
- Ortakların belgeleri kendi yargı bölgelerinde tasdik ettirilemiyor ve bunu düzenlemek için zaman yok.
Bir bakışta
- Gösterim bedeli
- Tasdik, apostil ve bankanın kendi ücretleri kendilerine aittir; dosya ve tanıştırma için VelaroZone hizmet bedeli, sözleşme mektubunuzda ayrı kalemler halinde belirtilir.
- Zamanlama
- Zincir birkaç gün içinde haritalanır; tasdik, belgeyi veren ülkenin süresini alır; bankanın incelemesi ise kendi zamanlamasında ilerler.
- Neler dahil
- Ortaklık zincirinin halka halka haritalanması
- Yabancı şirket belgelerinin tasdik edilmesi ve kontrol edilmesi
- Bankanın istediği sırayla hazırlanan ve sicille uyumlu hale getirilen dosya
Bu hizmet neleri içerir
- Ortaklık zincirinin haritası ve her halkanın ihtiyaç duyduğu belgeler.
- Yabancı kurumsal belgeler için koordine edilmiş tasdik ve apostil.
- Bir kez yazılmış ve tutarlı biçimde uygulanan gerçek faydalanıcı sahip ve fon kaynağı açıklaması.
- Bankanın istediği sırada hazırlanmış banka dosyası ve iştahı profile uygun bir bankayla tanıştırma.
- Bankanın inceleme süreci boyunca sorularının koordinasyonu.
Neleri içermez
- Bankanın kararı, zaman çizelgesi veya banka seçimi; biz tanıştırırız, karar bankaya aittir.
- Grup yapısının kendisine ilişkin hukuki danışmanlık, lisanslı bir hukuk firmasından alınır.
- Sicilin desteklemediği, bankaya yapılan herhangi bir beyan.
Süreç
Çalışmanın nasıl sıralandığı
Her aşamanın kendine ait bağımlılıkları vardır — etkinlik onayları, belge tasdikleri, yetki işlemleri ve banka incelemesi — ve ilerlemeyi bunlara göre bildiririz, genel bir tarihe göre değil.
- 01
Zincir eşleştirildi
Kurumsal ve bireysel her ortağın, ihtiyaç duyduğu belgelerle birlikte listelenmesi.
- 02
Belgeler tasdik edildi
Yabancı kurumsal belgelerin tasdik edilmesi veya apostil alması ve kontrol edilmesi.
- 03
Dosya derlendi
Bankanın istediği sırada hazırlanmış ve sicille uyumlaştırılmış banka dosyası.
Bu sahiplik için daha önce bir kez reddedildiniz mi? İkinci başvuru sayfası önce ilk sonucu inceler.
Yazılı olarak başlamak ister misiniz? Ayrıntıları iletişim formu aracılığıyla gönderin.
Bir yapı değerlendirmesi ile başlayın
İlk görüşme sırasında, açık bir dil ile hazırlanmış bir karar özeti, belge hazırlama listesi ve durumunuza yönelik sonraki eylemler alırsınız. Mevcut rakamlar danışmanınız tarafından gözden geçirilmiş yol karşılaştırmasında onaylanır.
Bankanın talep ettikleri
Mülkiyet zinciri, belge belge
Zincirdeki her halkanın kendi belgeleri vardır ve banka hiçbirini atlamaz.
Bir BAE bankasının yabancı ve kurumsal ortaklar için beklediği belgeler.
BAE şirketi
- Bankanın beklentisi
- Ticari lisans, kuruluş belgeleri, ortaklar pay defteri, imza yetkilileri için yönetim kurulu yetkisi
- Hazırladığımız şey
- Otoritenin sicili ile uyumlaştırılmış kurumsal dosya
Kurumsal bir ortak
- Bankanın beklentisi
- Kuruluş belgesi, kuruluş sözleşmesi belgeleri, ortaklar ve yöneticiler pay defteri, iyi durum belgesi, BAE'de kullanılmak üzere tasdik edilmiş olarak
- Hazırladığımız şey
- Sunumdan önce düzenlenip kontrol edilmiş tasdik veya apostil
Her gerçek faydalanıcı sahip
- Bankanın beklentisi
- Kimlik, ikamet adresi ve bankanın takip edebileceği bir servet ve fon kaynağı
- Hazırladığımız şey
- Bir kez yazılmış ve dosya genelinde tutarlı olan açıklama ve kanıtlar
Yöneticiler ve imza yetkilileri
- Bankanın beklentisi
- Hesabı açma ve işletme yetkisine ilişkin kimlik ve yetki kanıtı
- Hazırladığımız şey
- Bankanın kabul ettiği formda yönetim kurulu kararları
İşletme
- Bankanın beklentisi
- Ne iş yaptığı, müşterileri ve tedarikçilerinin kimler olduğu, beklenen para akışları ve para birimleri
- Hazırladığımız şey
- İlişki yöneticisinin banka içinde sunabileceği bir işletme profili
İçerik
- Bankanın beklentisi
- Şirketin nereden yönetildiği ve günlük işleyişini kimin yürüttüğü
- Hazırladığımız şey
- Banka talep ettiğinde işyeri, personel ve yönetim kanıtları
| Zincirdeki halka | Bankanın beklentisi | Hazırladığımız şey |
|---|---|---|
| BAE şirketi | Ticari lisans, kuruluş belgeleri, ortaklar pay defteri, imza yetkilileri için yönetim kurulu yetkisi | Otoritenin sicili ile uyumlaştırılmış kurumsal dosya |
| Kurumsal bir ortak | Kuruluş belgesi, kuruluş sözleşmesi belgeleri, ortaklar ve yöneticiler pay defteri, iyi durum belgesi, BAE'de kullanılmak üzere tasdik edilmiş olarak | Sunumdan önce düzenlenip kontrol edilmiş tasdik veya apostil |
| Her gerçek faydalanıcı sahip | Kimlik, ikamet adresi ve bankanın takip edebileceği bir servet ve fon kaynağı | Bir kez yazılmış ve dosya genelinde tutarlı olan açıklama ve kanıtlar |
| Yöneticiler ve imza yetkilileri | Hesabı açma ve işletme yetkisine ilişkin kimlik ve yetki kanıtı | Bankanın kabul ettiği formda yönetim kurulu kararları |
| İşletme | Ne iş yaptığı, müşterileri ve tedarikçilerinin kimler olduğu, beklenen para akışları ve para birimleri | İlişki yöneticisinin banka içinde sunabileceği bir işletme profili |
| İçerik | Şirketin nereden yönetildiği ve günlük işleyişini kimin yürüttüğü | Banka talep ettiğinde işyeri, personel ve yönetim kanıtları |
Hizmet
BAE kurumsal banka hesabı hazırlığı
Hizmet sayfası, banka için hazır dosyayı ve tanıtımı, ayrıca bankada kalan kısmı açıklar.
Banka hesabı hizmetine bakın
Her yol, işin aslında BAE'de nasıl işleyeceğine göre planlanır.
Kısa cevaplar
Her bankanın sahiplere sorduğu soru
Fon kaynağı, dosyaların çoğunun en kötü yanıtladığı satırdır ve bankanın ilk okuduğu da odur.
Lisanstan sonra
İhtiyaç duyabileceğiniz diğer hizmetler
Bu durumdaki kurucuların çoğunun bir sonraki adımda sorduğu dört hizmet, her biri kendi sayfasında.
Vizeler ve PRO hizmetleri
Sahipler, personel ve aile için ikamet vizeleri, Emirates ID ve sağlık muayeneleri ile lisansı ve o lisans kapsamındaki kişileri iyi durumda tutan PRO çalışmaları. Uygunluk ve onay kurumun yetkisinde kalır.
→BAE banka hesabı açılışı
Bankaya hazır bir dosya ve risk iştahı profilinize uyan bankayla bir tanıştırma. Onay ve zamanlama bankada kalır.
→Muhasebe ve defter tutma
Aylık muhasebe kaydı, VAT ve kurumlar vergisi beyanları ve yıl sonu hesapları; yasal denetim kayıtlı bir denetçiye yönlendirilir.
→Hukuki hizmetler
Ağımızdaki lisanslı hukuk bürolarının danışmanlığıyla sözleşmeler, kurumsal belgeler, uyuşmazlıklar ve düzenleyici konular.
→
Sorular
Sıkça sorulanlar
- Yabancı bir ortağın BAE'ye gelmesi gerekir mi?
- Bankalar birbirinden farklıdır. Bazıları her nihai hak sahibinin veya imza yetkilisinin şahsen kimlik tespitini şart koşar; diğerleri bankanın kendi ağı üzerinden onaylanmış kimlik tespitini kabul eder. Dosya sunulmadan önce bankaya sorarız, böylece kimse gerekmeyen bir adım için seyahat etmez.
- Tasdik nedir ve kim yapar?
- Tasdik veya apostil, bir ülkede düzenlenen bir belgenin başka bir ülkede güvenilir kabul edilmesini sağlayan süreçtir — belgeyi düzenleyen ülkenin makamları aracılığıyla ve ülke apostil sözleşmesine taraf değilse, oradaki BAE temsilciliği ile buradaki bakanlık aracılığıyla. Belgelerinizin hangi yolu izlemesi gerektiğini size bildirir ve süreci koordine ederiz.
- Ortak bir tröst veya fondur. Hesap yine de açılabilir mi?
- Genellikle, daha fazla belgeyle birlikte: tröst senedi veya fon belgeleri, mütevellinin veya yöneticinin yetkisi ve nihai olarak yararlanan veya kontrol eden kişilerin kimlik tespiti. Bankaların bu tür yapılara yaklaşımı farklılık gösterir; bu nedenle tanıtım, politikası bu yapıları kapsayan bir bankaya yapılır.
- Fonların kaynağı sorusu ne kadar geriye gider?
- Bankanın servetin nasıl oluştuğunu ve hesaba gelecek paranın nereden geleceğini anlayabileceği kadar geriye. Bankaların kabul ettiği, kanıtlarla desteklenmiş kısa ve dürüst bir anlatımdır; reddettikleri ise belgeler arasında değişen uzun bir anlatımdır.
- Hesap açıldıktan sonra banka tekrar soracak mı?
- Evet, periyodik incelemesinde ve sahiplik her değiştiğinde. Yukarıdaki standarda göre hazırlanan dosya, incelemeye de yanıt veren dosyadır; bunu sicille güncel tutarız.
Kaynaklar
- CBUAE — müşteri dikkat gereklilikleri standartları
- CBUAE — hesap açma standartları
- Central Bank of the UAE — BAE bankacılık ve ödemeler düzenleyicisi
- BAE Ekonomi ve Turizm Bakanlığı — şirket kurmak
Regülasyonlar, ücretler ve uygunluk değişebilir. Her düzenleyici beyan yayımlanmadan önce yeniden kontrol edilir ve yukarıda tarihlendirilmiştir.
Hukuki notlar ve kapsam
Velarozone kurulum ve operasyonel hazırlık koordinasyonu sağlar. Bu sayfa genel bilgi niteliğindedir, hukuki, vergi, göçmenlik veya bankacılık tavsiyesi değildir.
Bu sayfa, UAE'de iş kurma hakkında genel bilgi sağlar, hukuki, vergi, göç veya bankacılık tavsiyesi değildir. Kurallar, ücretler, izin verilen faaliyetler ve banka politikaları değişebilir. Nihai uygunluk, sizin durumunuza ve başvuru anındaki geçerli kurallara bağlıdır.
Kurumsal banka hesap başvuru işlemlerini hazırlayıp koordine ediyoruz. Hesap açmıyoruz ve onayı, belirli bir bankayı veya zaman dilimini garanti edemiyoruz. Her banka kendi KYC, AML ve risk değerlendirmelerini uygular.