Pentru clienți privați cu o poziție mare în active virtuale
Un client privat care convertește o poziție crypto mare
Răspunsul scurt
Un client privat convertește o poziție mare în active virtuale printr-un desk autorizat de Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) pentru Broker-Dealer Services și face decontarea într-un cont bancar pe numele său. Desk-ul nu poate executa până când verificarea sa de diligență nu este încheiată și vă clasifică drept investitor Retail sau Qualified Investor; pentru o persoană fizică, testul Qualified înseamnă cunoștințe relevante despre activele virtuale plus active nete de cel puțin 3.500.000 AED sau venit anual de 700.000 AED sau mai mult. Evaluăm potrivirea, pregătim dosarul pe care îl vor cere desk-ul și banca și coordonăm onboarding-ul până la decizia desk-ului; nu oferim niciodată un preț.
Avertisment de risc
Activele virtuale sunt foarte volatile și își pot pierde întreaga valoare. Este posibil să nu fie lichide, unele transferuri nu pot fi anulate, iar deținătorii nu beneficiază de nicio formă de protecție financiară. Nu sunt potrivite pentru orice investitor, iar performanța trecută nu este un indiciu al performanței viitoare.
Executarea se face pe o licență VARA Broker-Dealer Services, sub supravegherea Autorității de Reglementare a Activelor Virtuale, în conformitate cu termenii proprie ai biroului și clasificarea dumneavoastră ca client. Velarozone nu oferă servicii de active virtuale sau consultanță de investiții, iar nimic de pe această pagină nu este un preț sau o recomandare de a tranzacționa.
Un deținător privat care convertește o poziție mare ia legătura cu două instituții: desk-ul care execută și banca care primește. Desk-ul trebuie să vă verifice identitatea și nu poate executa pentru dvs. până când verificarea sa de diligență nu este încheiată. Dacă vă încadrează la risc ridicat sau sunteți o persoană expusă politic (o persoană care deține sau a deținut o funcție publică importantă), regulile VARA cer și verificarea sursei averii și a sursei fondurilor, iar prima plată în contul dvs. de la desk trebuie să provină dintr-un cont pe numele dvs. la o instituție autorizată. Banca cere aceeași expunere a sursei averii și a sursei fondurilor și vrea să știe și de ce o sumă mare sosește de la o contraparte din domeniul activelor virtuale, având alături licența desk-ului.
Dosarul care satisface ambele părți se construiește o singură dată. Pentru desk, regulile VARA cer o copie a unui document de identitate valabil, naționalitatea, adresa, locul nașterii și numele și adresa angajatorului. Dacă vă bazați pe testul activelor nete pentru statutul de Qualified Investor, adăugați extrase de cont care arată că activele sunt lichide; se ia în calcul doar 50% din valoarea de piață a activelor dvs. virtuale, iar reședința principală este exclusă. Adăugați istoricul poziției și modul în care a fost dobândită, dovezi privind portofelul sau custodia, contul bancar în care se decontează moneda fiduciară și datele desk-ului autorizat. Un deținător care vine cu acest dosar tranzacționează; unul care vine fără el este întrebat pe rând de fiecare element de către desk și de bancă, în timp ce prețul se mișcă.
Pe scurt
- Cost estimativ
- Desk-ul cotează fiecare tranzacție în condițiile sale, iar spread-ul îi aparține; VARA cere desk-ului să dezvăluie onorariul sau comisionul pe care îl păstrează, cu excepția cazului în care oferă o cotație discreționară unui Qualified Investor sau unui investitor instituțional. Onorariul de serviciu Velarozone pentru dosar și coordonare este detaliat în scrisoarea dvs. de misiune.
- Timing
- Potrivirea se evaluează în câteva zile, iar dosarul se pregătește o singură dată. Desk-ul nu poate executa până când verificarea sa de diligență nu este încheiată, iar analiza băncii se desfășoară pe ritmul ei.
- Ce este inclus
- Dacă un desk licențiat este calea potrivită pentru dimensiune
- Un singur dosar pentru onboardingul la desk și întrebările băncii
- Coordonarea de la integrare până la decontare.
Acesta este pentru dumneavoastră dacă
- Dețineți personal o poziție mare și doriți să convertiți o parte sau întreaga poziție, ori să cumpărați în volum mare.
- Banca dumneavoastră a pus întrebări, sau ar pune întrebări, cu privire la o încasare mare provenită de la o contraparte în active virtuale.
- Doriți o contraparte autorizată, o ofertă de preț pentru dimensiunea tranzacției și decontare într-un cont pe numele dvs. Acolo unde se aplică regula VARA privind cea mai bună execuție, dimensiunea tranzacției este unul dintre factorii pe care desk-ul trebuie să îi cântărească.
- Vă mutați în EAU sau sunteți deja rezident și doriți să faceți decontarea într-un cont bancar pe numele dvs. aici. Desk-ul vă înregistrează adresa și, pentru un client cu risc ridicat, trebuie să verifice o adresă de domiciliu actuală care nu este o căsuță poștală.
Aceasta poate să nu fie calea potrivită dacă
- Doriți consultanță de investiții, o perspectivă asupra prețului sau o promisiune de randament; niciuna dintre acestea nu este oferită.
- Doriți anonimitate; desk-ul și banca sunt obligate să știe cine sunteți și de unde provin activele.
- Doriți ca activele sau banii să fie mutați în afara unui birou autorizat și a unui cont bancar pe numele dvs.; aceasta nu este o rută pe care o vom continua.
Pe scurt
- Cost estimativ
- Desk-ul cotează fiecare tranzacție în condițiile sale, iar spread-ul îi aparține; VARA cere desk-ului să dezvăluie onorariul sau comisionul pe care îl păstrează, cu excepția cazului în care oferă o cotație discreționară unui Qualified Investor sau unui investitor instituțional. Onorariul de serviciu Velarozone pentru dosar și coordonare este detaliat în scrisoarea dvs. de misiune.
- Timing
- Potrivirea se evaluează în câteva zile, iar dosarul se pregătește o singură dată. Desk-ul nu poate executa până când verificarea sa de diligență nu este încheiată, iar analiza băncii se desfășoară pe ritmul ei.
- Ce este inclus
- Dacă un desk licențiat este calea potrivită pentru dimensiune
- Un singur dosar pentru onboardingul la desk și întrebările băncii
- Coordonarea de la integrare până la decontare.
Ce include acest serviciu
- O evaluare a potrivirii: dacă un desk autorizat este ruta potrivită pentru dimensiune și circumstanțe, inclusiv dacă probabil veți îndeplini testul Qualified Investor al VARA.
- Dosarul clientului pregătit o singură dată pentru onboardingul la desk și întrebările băncii.
- Acces la un birou licențiat VARA; coordonarea integrării conform deciziei biroului.
- Banca beneficiară pregătită pentru decontare, sau o bancă găsită al cărei apetit include acest caz.
- Coordonare până la decontare; tranzacția și prețul acesteia aparțin desk-ului.
Ce nu include
- Executarea, custodia și prețurile, care se situează cu biroul licențiat conform propriilor sale condiții.
- Consultanță de investiții, fiscală sau juridică; întrebările fiscale și juridice merg către un consultant licențiat, pe care îl coordonăm.
- Orice promisiune legată de decizia desk-ului, de oferta acestuia sau de acceptarea băncii.
Proces
Modul în care munca este secvențiată
Fiecare etapă are propriile dependențe (aprobări pentru activități, legalizarea documentelor, procesarea de către autorități și analiza bancară), iar noi raportăm progresul în raport cu acestea, nu în raport cu o singură dată generală.
- 01
Potrivire
Evaluate dimensiunea, circumstanțele și poziția probabilă a băncii.
- 02
Fișier
Documentate identificarea, sursa averii și a fondurilor, dovezile de custodie și contul de decontare.
- 03
Integrare
Biroul vă integrează conform propriei sale diligențe și clasificării clienților VARA.
Dacă vă mutați și în EAU, paginile despre vize descriu rutele de rezidență. Desk-ul vă înregistrează adresa în verificarea de diligență, așa că documentele de reședință își au locul în dosar.
Preferi să începi în scris? Trimiteți detaliile prin formularul de contact.
Începeți cu o evaluare a structurii
În cadrul unei consultații inițiale, veți primi un rezumat al deciziilor într-un limbaj accesibil, o listă de documente necesare și acțiunile următoare pentru situația dumneavoastră. Sumele actuale sunt confirmate în cadrul comparației de rute revizuite de consultantul dumneavoastră.
Desk și bancă
Ce are nevoie desk-ul și ce are nevoie banca
Ambele pornesc de la cine sunteți și de unde provin activele, apoi diferă prin ceea ce trebuie să vadă în continuare.
Ce solicită, fiecare în parte, un broker-dealer licențiat și o bancă beneficiară unui client privat care convertește o poziție mare.
Cine sunteți
- Desk-ul
- Identificare, adresă, angajator și clasificarea VARA ca investitor Retail sau Qualified Investor
- Banca
- Identificare, reședință, titularul contului
De unde provin activele
- Desk-ul
- Sursa averii și sursa fondurilor, cu dovezi; VARA cere verificarea ambelor pentru clienții cu risc ridicat și pentru PEP
- Banca
- Aceeași descriere, însoțită de licența desk-ului
Unde se află activele
- Desk-ul
- Dovada și controlul portofelului sau al custodiei
- Banca
- De regulă nu se solicită; ceea ce sosește este decontarea desk-ului
Unde ajung fondurile
- Desk-ul
- Un cont bancar pe numele dumneavoastră
- Banca
- O explicație pentru decontarea primită
Tranzacția
- Desk-ul
- Preț stabilit de desk pentru volum; decontare potrivit condițiilor acestuia
- Banca
- Primit ca transfer de la o contraparte licențiată
| Întrebare | Desk-ul | Banca |
|---|---|---|
| Cine sunteți | Identificare, adresă, angajator și clasificarea VARA ca investitor Retail sau Qualified Investor | Identificare, reședință, titularul contului |
| De unde provin activele | Sursa averii și sursa fondurilor, cu dovezi; VARA cere verificarea ambelor pentru clienții cu risc ridicat și pentru PEP | Aceeași descriere, însoțită de licența desk-ului |
| Unde se află activele | Dovada și controlul portofelului sau al custodiei | De regulă nu se solicită; ceea ce sosește este decontarea desk-ului |
| Unde ajung fondurile | Un cont bancar pe numele dumneavoastră | O explicație pentru decontarea primită |
| Tranzacția | Preț stabilit de desk pentru volum; decontare potrivit condițiilor acestuia | Primit ca transfer de la o contraparte licențiată |
Serviciul
Execuție Crypto OTC printr-un birou licențiat
Desk-ul care execută deține o licență VARA Broker-Dealer Services; serviciul prezintă acea licență și avertismentul complet privind riscurile.
Vedeți serviciul crypto OTC
Fiecare rută este planificată în funcție de modul în care afacerea va funcționa, de fapt, în UAE.
Licență și aprobări
Întrebarea pe care o pun deopotrivă biroul de tranzacționare și banca
Un departament trebuie să verifice originea averii și originea fondurilor pentru un client cu risc ridicat sau pentru o persoană expusă politic, iar banca beneficiară cere același lucru pentru o decontare mare primită.
După licență
De ce s-ar putea să mai aveți nevoie
Cele patru servicii despre care majoritatea fondatorilor aflați în această situație întreabă în continuare, fiecare pe propria pagină.
Vize și servicii PRO
Vize de rezidență pentru proprietari, personal și familie, plus dosarele de muncă MOHRE, examenele medicale și reînnoirile Emirates ID care mențin o licență comercială și oamenii ei în regulă. O viză sponsorizată are durata de 1, 2 sau 3 ani; aprobarea rămâne la autoritate.
→Deschiderea unui cont bancar în EAU
Un dosar pregătit pentru bancă, construit în jurul proprietății, activității și tranzacțiilor așteptate, potrivit băncii a cărei toleranță la risc se potrivește profilului dumneavoastră. Doar banca decide aprobarea și termenele.
→Contabilitate și taxe
Contabilitate lunară, declarații de TVA și impozit pe profit și situații anuale, cu audit statutar semnat de un auditor înregistrat.
→Servicii juridice
Contracte, documente corporative, litigii și chestiuni de reglementare, cu consultanța unor avocați autorizați să profeseze în EAU și numiți în scrisoarea de angajare.
→
Următoarea decizie
Lectură adiacente
Întrebări
Întrebări frecvente
- Cât de mare trebuie să fie o poziție pentru acest serviciu?
- Suficient de mare încât un ordin pe o bursă de retail ar mișca prețul sau ar produce o decontare pe care o bancă ar pune-o sub semnul întrebării. Desk-ul decide ce va cota. Separat, testul Qualified Investor al VARA pentru o persoană fizică înseamnă active nete de cel puțin 3.500.000 AED, luându-se în calcul doar 50% din valoarea de piață a activelor virtuale, sau venit anual de 700.000 AED sau mai mult. Evaluarea potrivirii verifică ambele condiții înainte ca cineva să fie onboardat.
- Îmi va accepta banca banii?
- Băncile decid după criteriile proprii, iar o încasare mare de la o contraparte din domeniul activelor virtuale este analizată îndeaproape. Nu putem promite acceptarea. Ajută o decontare de la un desk autorizat într-un cont pe numele dvs., cu un dosar privind sursa fondurilor pe care banca l-a văzut deja. Pregătim acel dosar înainte de tranzacție, nu după.
- Trebuie să fiu rezident în EAU?
- Testele VARA pentru o persoană fizică țin de cunoștințele despre active virtuale, de activele nete și de venitul anual, nu de rezidență. Rezidența contează totuși pentru verificarea de diligență a desk-ului: acesta trebuie să colecteze adresa dvs. și, pentru un client cu risc ridicat, să verifice o adresă de domiciliu actuală care nu este o căsuță poștală. Fiecare desk are și propriile reguli de onboarding, așa că evaluarea potrivirii acoperă mai întâi rezidența.
- Ce tarif percepe desk-ul?
- Desk-ul își stabilește propriile prețuri; niciunul nu este publicat aici și nu este stabilit de noi. VARA cere unui desk să dezvăluie onorariul sau comisionul pe care îl păstrează înainte de execuție și în confirmarea tranzacției, cu excepția unei cotații discreționare către un Qualified Investor sau un investitor instituțional. Onorariul nostru pentru dosar și coordonare este detaliat în scrisoarea dvs. de misiune.
- Această operațiune este impozitată?
- Impozitarea personală depinde de reședința dvs. și de regulile țărilor implicate și este o întrebare pentru un consultant fiscal licențiat, pe care îl coordonăm. Poziția EAU este a acestuia de exprimat, nu a noastră.
Surse
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA Broker-Dealer Services Rulebook
- Regulamentul VARA privind comercializarea activelor virtuale și a activităților conexe din 2024
- Ghidul CBUAE privind verificarea clientelei, originea fondurilor și a averii
Regulile, taxele și eligibilitatea se pot schimba. Fiecare declarație de reglementare este re-verificată înainte de publicare și datată mai sus.
Note legale și domeniu de aplicare
Velarozone oferă coordonarea pentru pregătirea și funcționarea operațională. Această pagină este informații generale, nu sfaturi legale, fiscale, de imigrație sau bancare.
Informații generale extrase din CBUAE Rulebook, inclusiv Retail Payment Services and Card Schemes Regulation (C 15/2021), și Cabinet Resolution No. (134) of 2025, așa cum au fost publicate, nu consultanță juridică sau fiscală. Regulile și ghidurile se schimbă, așa că confirmați textul în vigoare și cerințele proprii ale fiecărei instituții înainte de a depune.
Activele virtuale sunt extrem de volatile și își pot pierde întreaga valoare; nu sunt potrivite pentru orice investitor. Velarozone nu furnizează servicii privind activele virtuale, consultanță de investiții, custodie sau execuție și nu oferă niciodată un preț. Execuția este realizată de un broker-dealer licențiat VARA, conform propriilor condiții și clasificări ale clienților; banca beneficiară decide după propriile criterii. Comunicările de marketing pentru acest serviciu sunt păstrate în evidență conform cerințelor autorității de reglementare.