DMCC: O zonă Dubai cu o carte a regulilor și un audit

DMCC se organizează în ecosisteme numite în loc de o listă plată de activități: aur și metale prețioase, diamante, diamante cultivate în laborator și pietre prețioase colorate, produse agricole inclusiv ceai, cafea și cacao, energie și apă, maritim, tehnologie, IA, jocuri, criptomonedă și blockchain, comerț electronic și servicii financiare și de bogăție.

Clustering-ul nu este doar branding. Centrul de Comerț al Ceaiului din Dubai funcționează ca o proprie categorie de unitate de afaceri în cadrul zonei, iar ecosistemele de mărfuri vin cu infrastructură fizică și contrapărți în aceeași zonă. Pentru un trader, acea proximitate este argumentul pentru DMCC; pentru o consultanță software, este în mare parte irelevant.

DMCC licențiază compania din punct de vedere comercial. Licențele sale cripto acoperă activități nereglementate, precum software blockchain, consultanță și tranzacționare pe cont propriu, iar pachetul Crypto Centre pentru aceste activități începe de la AED 31.000. Activitatea reglementată cu active virtuale necesită o licență VARA în plus față de licența DMCC. VARA reglementează opt activități, inclusiv servicii de bursă, custodie și broker-dealer, în întreg Dubaiul, în afara DIFC.

O licență nereglementată se solicită de la DMCC. VARA solicită în continuare un No Objection Certificate pentru tranzacționarea pe cont propriu și unul unic pentru un furnizor DLT din afara perimetrului său. O afacere reglementată trece prin două etape VARA. Initial Disclosure Questionnaire se depune prin DMCC, VARA emite un Approval to Incorporate, iar activitatea reglementată începe abia după emiterea licenței VASP complete. Taxele VARA sunt separate: între AED 40.000 și AED 100.000 pentru depunerea cererii pentru o activitate, apoi între AED 80.000 și AED 200.000 pe an pentru supraveghere. Stabiliți sfera acestora împreună cu un consultant în materie de reglementare înainte de a alege o zonă.

Fiecare companie DMCC trebuie să mențină o adresă de birou înregistrat în cadrul DMCC. Ceea ce satisface această cerință este definit ca o listă de tipuri de unități de afaceri și nu lăsat deschis: unități de birou fizic, unități de retail, terenuri, unități comune, licențe industriale care nu sunt pe terenuri, zone comune, unități ale Centrului de Comerț al Ceaiului din Dubai, centre de afaceri aprobate non-DMCC și oferta propriului centru de afaceri DMCC care oferă unități flexi-desk și co-working.

Tipul unității stabilește alocarea de vize. Un flexi desk din business centre-ul DMCC are de obicei 1 până la 3 vize. Într-un birou privat din JLT aveți, în general, dreptul la o viză la fiecare 9 metri pătrați. Pentru a adăuga personal, solicitați un Increase Visa Quota în Member Portal sau luați un birou mai mare. Documentele de reînnoire urmează tot unitatea: un număr Ejari pentru birourile închiriate, titluri de proprietate pentru unitățile deținute. Schimbarea adresei este o modificare a licenței pe care Registrar-ul trebuie să o aprobe, contra cost.

Fiecare companie DMCC, inclusiv filialele și sucursalele, încarcă în Member Portal situațiile sale financiare auditate și un Summary Sheet semnat de auditor în termen de șase luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar. Auditorul trebuie să se afle pe DMCC Approved Auditors List în temeiul Approved Auditor Rules. O sucursală ale cărei conturi fac parte din auditul de grup al societății-mamă se află în afara acestor reguli. Dacă auditorul nu este pe listă, DMCC poate respinge depunerea și poate impune sancțiuni. Evidențele beneficiarilor reali se țin în cadrul regimului UBO din UAE, iar DMCC publică un ghid separat privind combaterea spălării banilor pentru întreprinderile și profesiile nefinanciare desemnate (DNFBP): auditori, comercianți de metale și pietre prețioase, firme imobiliare și furnizori de servicii pentru companii.

Reînnoirea depinde de dată. Licensing Rules ale DMCC impun reînnoirea la data expirării sau înainte de aceasta, iar nicio afacere nu poate funcționa fără o licență valabilă. O reînnoire târzie atrage o sancțiune asupra contului de membru. Întrebările frecvente revizuite ale DMCC privind penalitățile stabilesc taxa la AED 0 pentru primele 30 de zile de la expirare, AED 2.500 pentru zilele 31 până la 60 și AED 5.000 pentru zilele 61 până la 90. După 90 de zile, autoritatea reziliază licența.

Stabiliți prețul auditului înainte de a vă angaja. Prima depunere este scadentă la șase luni după încheierea primului dumneavoastră exercițiu financiar, deci onorariul cade în anul întâi sau în anul al doilea, în funcție de data de încheiere a exercițiului. Este un onorariu profesional anual pe care mai multe alte zone nu îl impun.

Toate trei vor licenția o firmă de consultanță din Dubai pe un singur birou. Diferența constă în ce se întâmplă după aceea. DMCC adaugă un audit anual obligatoriu realizat de un auditor aprobat, scadent la șase luni după încheierea exercițiului, și un regim al unităților de afaceri care fixează alocarea dumneavoastră de vize. Celelalte două nu impun un audit echivalent.

Testul este dacă adresa DMCC acoperă costul auditului. Pentru un comerciant de mărfuri ale cărui contrapărți și bancă se simt liniștite datorită ei, de obicei da. Pentru o firmă de consultanță la distanță care facturează trei clienți din străinătate, de obicei nu.