DMCC: o zonă din Dubai cu un regulament și un audit

DMCC se organizează în ecosisteme numite în loc de o listă plată de activități: aur și metale prețioase, diamante, diamante cultivate în laborator și pietre prețioase colorate, produse agricole inclusiv ceai, cafea și cacao, energie și apă, maritim, tehnologie, IA, jocuri, criptomonedă și blockchain, comerț electronic și servicii financiare și de bogăție.

Clustering-ul nu este doar branding. Centrul de Comerț al Ceaiului din Dubai funcționează ca o proprie categorie de unitate de afaceri în cadrul zonei, iar ecosistemele de mărfuri vin cu infrastructură fizică și contrapărți în aceeași zonă. Pentru un trader, acea proximitate este argumentul pentru DMCC; pentru o consultanță software, este în mare parte irelevant.

DMCC emite licențe crypto care acoperă activități nereglementate — dezvoltarea de software, consultanță și comerciant propriu printre acestea. Activitatea reglementată de active virtuale este o chestiune separată: necesită o licență de la Autoritatea de Reglementare a Activelor Virtuale (VARA) pe lângă licența DMCC, obținută printr-un proces pe care DMCC și VARA îl desfășoară împreună.

Distincția decide cronologia dumneavoastră. O licență crypto nereglementată este o aplicație DMCC. Una reglementată este o autorizare VARA cu o licență DMCC atașată, și ar trebui să fie scoping cu un consultant de reglementare înainte de a alege o zonă.

Fiecare companie DMCC trebuie să mențină o adresă de birou înregistrat în cadrul DMCC. Ceea ce satisface această cerință este definit ca o listă de tipuri de unități de afaceri și nu lăsat deschis: unități de birou fizic, unități de retail, terenuri, unități comune, licențe industriale care nu sunt pe terenuri, zone comune, unități ale Centrului de Comerț al Ceaiului din Dubai, centre de afaceri aprobate non-DMCC și oferta propriului centru de afaceri DMCC care oferă unități flexi-desk și co-working.

Tipul unității dumneavoastră nu este o preferință — este înregistrat împotriva licenței, constrânge alocarea vizelor și este unul dintre lucrurile verificate la reînnoire. Trecerea la un nivel superior este o schimbare a licenței, nu o schimbare a adresei.

Companiile membre DMCC trebuie să depună situații financiare auditate, iar auditul poate fi efectuat doar de o firmă de pe Lista Auditorilor Aprobați DMCC conform Regulilor Auditorilor Aprobați DMCC. Înregistrările privind proprietatea benefică sunt menținute conform cadrului UBO din UAE, iar DMCC publică îndrumări separate privind prevenirea spălării banilor pentru afaceri și profesii nefinanciare desemnate — auditori, comercianți de metale și pietre prețioase, firme imobiliare și furnizori de servicii corporative.

Reînnoirea este orientată de dată. Conform regulilor de licențiere DMCC, o licență trebuie reînnoită la sau înainte de data expirării; nerespectarea acesteia impune o sancțiune asupra contului membrului, atrage penalități și poate duce în cele din urmă la rezilierea licenței de către autoritate.

Nimic din toate acestea nu este un motiv pentru a evita DMCC. Este un motiv pentru a evalua corect: auditul este un onorariu profesional anual pe care alte zone nu îl impun, și ar trebui să fie în bugetul dumneavoastră din anul doi încă de la început.

Toate trei vor licenția o consultanță din Dubai pe un birou. Diferența constă în ceea ce se întâmplă ulterior. DMCC adaugă un audit anual obligatoriu de către un auditor aprobat și un regim definit de unități de afaceri; celelalte două nu impun o obligație echivalentă.

Așadar, testul sincer este: adresa DMCC recuperează auditul? Pentru un comerciant de mărfuri ale cărui contrapărți și banca se simt confortabil cu aceasta, de obicei da. Pentru o consultanță la distanță care facturează trei clienți în străinătate, de obicei nu.