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Velarozone

उन कंपनियों के लिए जिनका स्वामित्व विदेश से या किसी अन्य कंपनी के पास हो

विदेशी या कॉर्पोरेट शेयरधारकों वाली कंपनी और बैंक फ़ाइल

संक्षेप में उत्तर

विदेश से, या किसी अन्य कंपनी द्वारा, स्वामित्व में रखी गई कोई यूएई कंपनी ऐसी फ़ाइल के आधार पर बैंक खाता खोलती है जो कड़ी-दर-कड़ी यह साबित करे कि अंततः उसका स्वामी और नियंत्रक कौन है, साथ ही निधि का ऐसा स्रोत जिसका बैंक अनुसरण कर सके। शृंखला में हर वास्तविक स्वामी और हर शेयरधारक कंपनी के सत्यापित दस्तावेज़ वही हैं जिन्हें रखना Central Bank के ड्यू डिलिजेंस मानक बैंक के लिए अनिवार्य बनाते हैं। हम वह फ़ाइल उसी क्रम में तैयार करते हैं जिस क्रम में बैंक उसे पढ़ता है, और आपका परिचय ऐसे बैंक से कराते हैं जिसकी रुचि आपकी स्वामित्व प्रोफ़ाइल से मेल खाती हो।

किसी बैंक की दृष्टि में विदेशी या कॉरपोरेट शेयरधारकों वाली कंपनी प्रश्नों की एक शृंखला होती है: इस कंपनी का स्वामी कौन है, उस स्वामी का स्वामी कौन है, और यह तब तक चलता है जब तक कोई व्यक्ति न मिल जाए। हर कड़ी के लिए बैंक गठन दस्तावेज़, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों के प्राधिकार का प्रमाण चाहता है, और किसी विदेशी कंपनी के मामले में सत्यापन या एपोस्टिल भी, ताकि दस्तावेज़ों पर यूएई में भरोसा किया जा सके। अंत में मौजूद हर व्यक्ति के लिए बैंक पहचान, पता और एक ऐसा धन एवं निधि का स्रोत चाहता है जिसे वह समझ सके।

वे आवेदन रुक जाते हैं जिनमें शृंखला अधूरी हो, दस्तावेज़ पुराने या असत्यापित हों, या बैंक को बताई गई कहानी रजिस्टर की बताई कहानी से भिन्न हो। तैयारी कार्य मुख्यतः मिलान है: बैंक को मिलने वाली फ़ाइल वही बात कहती है जो प्राधिकरण का रजिस्टर कहता है, और उसी क्रम में जिस क्रम की बैंक की चेकलिस्ट अपेक्षा करती है।

यह आपके लिए है यदि

  • आपकी यूएई कंपनी के शेयरधारक विदेश में रहते हैं, या उनमें से कोई अन्यत्र निगमित कंपनी है।
  • स्वामित्व किसी होल्डिंग कंपनी, किसी ट्रस्ट या कंपनियों के किसी समूह के माध्यम से चलता है।
  • बैंक ने ऐसे दस्तावेज़ माँगे हैं जो आपसे पहले कभी नहीं माँगे गए।
  • आप चाहते हैं कि खाता एक ही बार में खुले, ऐसी फ़ाइल पर जो बैंक की वार्षिक समीक्षा में भी टिके।

यदि यह सही रास्ता नहीं हो सकता है

  • आप चाहते हैं कि कोई बैंक नामित किया जाए या अनुमोदन का वादा किया जाए; निर्णय बैंक अपने ही मानदंडों पर करता है।
  • आप संपूर्ण स्वामित्व शृंखला का खुलासा न करना पसंद करेंगे; लेकिन बैंक के लिए उसका होना अनिवार्य है।
  • शेयरधारकों के दस्तावेज़ों का उनके गृह अधिकार क्षेत्र में सत्यापन नहीं हो सकता और उसकी व्यवस्था के लिए समय नहीं है।

एक नज़र में

संकेतात्मक लागत
सत्यापन, एपोस्टिल और बैंक के अपने शुल्क अलग से देय हैं; फ़ाइल तैयार करने और बैंक से परिचय कराने के लिए VelaroZone सेवा शुल्क आपके एंगेजमेंट लेटर में अलग पंक्ति के रूप में दर्शाया गया है।
समय
स्वामित्व शृंखला कुछ ही दिनों में तैयार हो जाती है; सत्यापन में जारीकर्ता देश में लगने वाला समय लगता है; और बैंक की समीक्षा अपनी ही समय-सारणी पर चलती है।
क्या शामिल है
  • स्वामित्व शृंखला कड़ी-दर-कड़ी तैयार की गई
  • विदेशी कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों का सत्यापन और जाँच की गई
  • फ़ाइल बैंक के निर्धारित क्रम में तैयार की गई और रजिस्टर से मिलान की गई

इस सेवा में क्या शामिल है

  • स्वामित्व शृंखला का एक मानचित्र और हर कड़ी को आवश्यक दस्तावेज़।
  • विदेशी कॉरपोरेट दस्तावेज़ों के लिए समन्वित सत्यापन और एपोस्टिल।
  • एक बार लिखा गया और लगातार लागू किया गया वास्तविक स्वामी और निधि-स्रोत का विवरण।
  • बैंक के क्रम में तैयार की गई बैंक फ़ाइल, और ऐसे बैंक से परिचय जिसकी रुचि प्रोफ़ाइल से मेल खाती हो।
  • बैंक की समीक्षा के दौरान उसके प्रश्नों का समन्वय।

इसमें क्या शामिल नहीं है

  • बैंक का निर्णय, उसकी समय-सीमा या बैंक का चुनाव; हम परिचय कराते हैं, निर्णय बैंक करता है।
  • समूह की संरचना पर स्वयं की कानूनी सलाह, जो किसी लाइसेंसप्राप्त विधि फर्म से मिलती है।
  • बैंक को दिया गया कोई भी ऐसा कथन जिसका समर्थन रजिस्टर नहीं करता।

प्रक्रिया

काम को कैसे क्रमबद्ध किया गया है

प्रत्येक चरण की अपनी निर्भरताएँ होती हैं — गतिविधि अनुमोदन, दस्तावेज़ कानूनीकरण, प्राधिकरण प्रक्रिया, और बैंक समीक्षा — और हम इनके खिलाफ प्रगति की रिपोर्ट करते हैं न कि एक समग्र तिथि के खिलाफ।

  1. 01

    शृंखला मैप की गई

    हर शेयरधारक, चाहे कॉरपोरेट हो या व्यक्तिगत, उसे आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ सूचीबद्ध किया गया।

  2. 02

    दस्तावेज़ सत्यापित

    विदेशी कॉरपोरेट दस्तावेज़ सत्यापित या एपोस्टिल किए गए और जाँचे गए।

  3. 03

    फ़ाइल तैयार की गई

    बैंक फ़ाइल बैंक के क्रम में तैयार की गई, रजिस्टर से मिलान की गई।

पूर्ण अनुक्रम, चरण दर चरण

क्या इस स्वामित्व संरचना पर पहले ही आवेदन अस्वीकृत हो चुका है? दूसरे आवेदन का पेज पहले पहले आवेदन के परिणाम को देखता है।

लिखित में शुरू करना पसंद करते हैं? संपर्क फ़ॉर्म के माध्यम से विवरण भेजें.

संरचना मूल्यांकन के साथ शुरुआत करें

प्रारंभिक परामर्श में आपको एक सरल भाषा में निर्णय का सारांश, दस्तावेज़ तैयार करने की सूची, और आपकी स्थिति के लिए अगले कार्य मिलते हैं। वर्तमान आंकड़े आपके सलाहकार द्वारा समीक्षा किए गए मार्ग की तुलना में पुष्टि किए जाते हैं।

बैंक क्या माँगता है

स्वामित्व शृंखला, दस्तावेज़ दर दस्तावेज़

शृंखला की हर कड़ी के अपने दस्तावेज़ होते हैं, और बैंक किसी को भी नहीं छोड़ता।

विदेशी और कॉरपोरेट शेयरधारकों के लिए यूएई का बैंक जिन दस्तावेज़ों की अपेक्षा करता है।

  • यूएई कंपनी

    बैंक क्या अपेक्षा करता है
    व्यापार लाइसेंस, गठन दस्तावेज़, सदस्यों का रजिस्टर, हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए बोर्ड का प्राधिकार
    हम क्या तैयार करते हैं
    प्राधिकरण के रजिस्टर से मिलान की गई कॉरपोरेट फ़ाइल

  • एक कॉरपोरेट शेयरधारक

    बैंक क्या अपेक्षा करता है
    निगमन प्रमाणपत्र, गठन दस्तावेज़, सदस्यों और निदेशकों का रजिस्टर, सुस्थिति का प्रमाण, यूएई में उपयोग हेतु सत्यापित
    हम क्या तैयार करते हैं
    प्रस्तुतीकरण से पहले व्यवस्थित और जाँचा गया सत्यापन या एपोस्टिल

  • हर वास्तविक स्वामी

    बैंक क्या अपेक्षा करता है
    पहचान, आवासीय पता, और धन एवं निधि का ऐसा स्रोत जिसका बैंक अनुसरण कर सके
    हम क्या तैयार करते हैं
    विवरण और साक्ष्य, जो एक बार लिखे जाएँ और पूरी फ़ाइल में सुसंगत रहें

  • निदेशक और हस्ताक्षरकर्ता

    बैंक क्या अपेक्षा करता है
    पहचान और खाता खोलने तथा संचालित करने के प्राधिकार का प्रमाण
    हम क्या तैयार करते हैं
    उस प्रारूप में बोर्ड प्रस्ताव जिसे बैंक स्वीकार करता है

  • व्यवसाय

    बैंक क्या अपेक्षा करता है
    यह क्या करता है, इसके ग्राहक और आपूर्तिकर्ता कौन हैं, अपेक्षित प्रवाह और मुद्राएँ
    हम क्या तैयार करते हैं
    एक व्यवसाय प्रोफ़ाइल जिसे संबंध प्रबंधक आंतरिक रूप से प्रस्तुत कर सके

  • कार्यक्षेत्र

    बैंक क्या अपेक्षा करता है
    कंपनी कहाँ से संचालित होती है और उसे दिन-प्रतिदिन कौन चलाता है
    हम क्या तैयार करते हैं
    जहाँ बैंक माँगे वहाँ परिसर, स्टाफ़ और प्रबंधन का प्रमाण

सेवा

यूएई कॉर्पोरेट बैंक खाता तैयारी

सेवा पेज पर बैंक के लिए तैयार फ़ाइल और बैंक से परिचय, तथा जो निर्णय बैंक के विवेक पर रहता है, उसे बताया गया है।

बैंक-खाता सेवा देखें
दुबई के आधुनिक कार्यालय की बैठक का कमरा, जो शहर के क्षितिज की ओर देखता है

प्रत्येक मार्ग की योजना इस बात को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि व्यवसाय UAE में वास्तव में कैसे संचालित होगा।

संक्षिप्त उत्तर

वह सवाल जो हर बैंक मालिकों से पूछता है

धनराशि का स्रोत वह पंक्ति है जिसका उत्तर अधिकांश फाइलें ठीक से नहीं दे पातीं, और यही वह पंक्ति है जिसे बैंक सबसे पहले पढ़ता है।

धन का स्रोत वास्तव में क्या मतलब है?

संपत्ति बनाम धनराशि, और प्रत्येक के लिए बैंक किस प्रमाण को स्वीकार करेगा।

लाइसेंस के बाद

आपको और क्या चाहिए हो सकता है

इस स्थिति में अधिकांश संस्थापक आगे जिन चार सेवाओं के बारे में पूछते हैं, वे यहाँ अलग-अलग पृष्ठों पर दी गई हैं।

अगला निर्णय

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प्रश्न

अक्सर पूछे जाने वाले

क्या किसी विदेशी शेयरधारक को यूएई आना ज़रूरी है?
हर बैंक की आवश्यकताएँ अलग होती हैं। कुछ बैंक हर लाभकारी स्वामी या हस्ताक्षरकर्ता की व्यक्तिगत पहचान की माँग करते हैं; अन्य बैंक अपने ही नेटवर्क के माध्यम से प्रमाणित पहचान स्वीकार कर लेते हैं। हम फ़ाइल जमा करने से पहले ही बैंक की आवश्यकताएँ जान लेते हैं, ताकि किसी को उस चरण के लिए यात्रा न करनी पड़े जिसकी वास्तव में ज़रूरत ही नहीं थी।
सत्यापन क्या है, और इसे कौन करता है?
सत्यापन या एपोस्टिल वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक देश में जारी दस्तावेज़ को दूसरे देश में विश्वसनीय बनाया जाता है — जारीकर्ता देश के प्राधिकरणों के माध्यम से, और यदि वह देश एपोस्टिल संधि का सदस्य नहीं है, तो वहाँ स्थित यूएई के मिशन और यहाँ के मंत्रालय के माध्यम से। हम आपको बताते हैं कि आपके दस्तावेज़ों को किस मार्ग की आवश्यकता है और इसका समन्वय करते हैं।
शेयरधारक कोई ट्रस्ट या फंड है। क्या फिर भी खाता खोला जा सकता है?
सामान्यतः हाँ, लेकिन अधिक दस्तावेज़ों के साथ: ट्रस्ट डीड या फंड के दस्तावेज़, ट्रस्टी या प्रबंधक का प्राधिकार, और उन लोगों की पहचान जो अंततः लाभ प्राप्त करते हैं या नियंत्रण रखते हैं। ऐसी संरचनाओं को स्वीकार करने की बैंकों की इच्छा अलग-अलग होती है, इसीलिए परिचय ऐसे बैंक से कराया जाता है जिसकी नीति में ये शामिल हों।
धन के स्रोत से जुड़ा प्रश्न कितने समय पीछे तक जाता है?
इतना पीछे कि बैंक यह समझ सके कि संपत्ति कैसे बनी और खाते में आने वाला धन कहाँ से आएगा। बैंक साक्ष्यों से समर्थित एक संक्षिप्त और ईमानदार विवरण स्वीकार करते हैं; लंबे विवरण को, जो दस्तावेज़-दर-दस्तावेज़ बदलता रहे, वे अस्वीकार कर देते हैं।
क्या खाता खुलने के बाद बैंक फिर से यह पूछेगा?
हाँ, अपनी आवधिक समीक्षा के समय और जब भी स्वामित्व में बदलाव हो। ऊपर बताए गए मानक के अनुसार तैयार फ़ाइल ही वह फ़ाइल है जो समीक्षा का जवाब देती है; हम इसे रजिस्टर के अनुरूप अद्यतन रखते हैं।

स्रोत

नियम, शुल्क और पात्रता बदल सकते हैं। प्रत्येक नियामक वक्तव्य को प्रकाशन से पहले दोबारा जांचा जाता है और ऊपर दिनांकित किया जाता है।

कानूनी नोट्स और दायरा

Velarozone स्थापना और परिचालन-तत्परता समन्वय प्रदान करता है। यह पृष्ठ सामान्य जानकारी है, न कि कानूनी, कर, आव्रजन, या बैंकिंग सलाह।

यह पृष्ठ यूएई (UAE) व्यवसाय सेटअप के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी, कर, आप्रवासन, या बैंकिंग सलाह नहीं। नियम, शुल्क, अनुमत गतिविधियाँ और बैंक नीतियाँ बदल सकती हैं। अंतिम पात्रता आपके तथ्यों और आवेदन के समय लागू नियमों पर निर्भर करती है।

हम कॉर्पोरेट बैंक-खाता आवेदनों को तैयार और समन्वित करते हैं। हम खाते नहीं खोलते हैं और अनुमोदन, किसी विशेष बैंक या समय-सीमा की गारंटी नहीं दे सकते। प्रत्येक बैंक अपनी स्वयं की KYC (अपने ग्राहक को जानें), AML (मनी लॉन्ड्रिंग रोधी) और जोखिम मूल्यांकन लागू करता है।

अनूदित पृष्ठ। यह पृष्ठ अंग्रेज़ी संस्करण का अनुवाद है। अंतर होने पर अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा। आधिकारिक आवश्यकताएँ यूएई के संघीय व अमीरात प्राधिकरण और फ्री-ज़ोन रजिस्ट्री तय करते हैं, और कई मूल दस्तावेज़ अरबी में प्रकाशित होते हैं — कार्रवाई से पहले हमेशा मूल स्रोत देखें या हमसे पूछें।