बड़ी क्रिप्टो स्थिति बदलता निजी ग्राहक

बड़ी स्थिति परिवर्तित करने वाला निजी धारक दो संस्थाओं से मिलता है: निष्पादन करने वाला डेस्क और धन प्राप्त करने वाला बैंक। डेस्क को आपकी पहचान सत्यापित करनी होती है और जब तक उसकी उचित परिश्रम जाँच पूरी नहीं होती, वह आपके लिए निष्पादन नहीं कर सकता। यदि वह आपको उच्च जोखिम वाला आँकता है, या आप राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं (जो प्रमुख सार्वजनिक पद धारण करता है या कर चुका है), तो VARA के नियम उससे आपकी संपत्ति का स्रोत और निधियों का स्रोत भी सत्यापित करने की अपेक्षा करते हैं, और आपके डेस्क खाते में पहला भुगतान लाइसेंस प्राप्त संस्था में आपके नाम के खाते से आना चाहिए। बैंक वही संपत्ति के स्रोत और निधियों के स्रोत का विवरण माँगता है, और यह भी जानना चाहता है कि वर्चुअल एसेट प्रतिपक्ष से बड़ी राशि क्यों आ रही है, जिसके साथ डेस्क का लाइसेंस हो।

दोनों को संतुष्ट करने वाली फ़ाइल एक बार बनती है। डेस्क के लिए, VARA के नियम वैध पहचान दस्तावेज़ की प्रति, आपकी राष्ट्रीयता, पता, जन्म स्थान और आपके नियोक्ता का नाम और पता माँगते हैं। यदि आप योग्य निवेशक की स्थिति के लिए शुद्ध-संपत्ति कसौटी पर निर्भर हैं, तो खाता विवरण जोड़ें जो दिखाएँ कि संपत्तियाँ तरल हैं; आपके वर्चुअल एसेट के बाज़ार मूल्य का केवल 50% गिना जाता है, और आपका मुख्य निवास बाहर रखा जाता है। स्थिति का इतिहास और उसे कैसे प्राप्त किया गया, वॉलेट या कस्टडी का प्रमाण, वह बैंक खाता जिसमें फ़िएट का निपटान होता है और लाइसेंस प्राप्त डेस्क का विवरण जोड़ें। जो धारक उस फ़ाइल के साथ आता है वह लेन-देन करता है; जो उसके बिना आता है उससे डेस्क और बैंक बारी-बारी से हर मद माँगते हैं, जबकि कीमत बदलती रहती है।