Für Privatkunden mit einer großen Position virtueller Vermögenswerte
Ein Privatmandant, der eine große Krypto-Position umwandelt
Die kurze Antwort
Ein Privatkunde wandelt eine große Position virtueller Vermögenswerte über eine Vermittlung an einen von der VARA lizenzierten Broker-Dealer um, der ihn im Rahmen seiner eigenen Sorgfaltsprüfung aufnimmt, den Trade quotiert und auf ein Bankkonto in seinem Namen abwickelt. Der Desk stuft den Kunden nach den Kriterien der Aufsichtsbehörde ein und legt seine eigenen Bedingungen fest. Wir prüfen die Eignung, bereiten die Unterlagen vor, die der Desk und die Bank verlangen werden, und stellen die Verbindung her; wir halten niemals Vermögenswerte oder Gelder und nennen niemals einen Preis.
Risikohinweis
Virtuelle Vermögenswerte sind hochgradig volatil und können ihren gesamten Wert verlieren. Sie sind nicht für jeden Anleger geeignet, und die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
Velarozone führt keine Transaktionen aus und hält weder virtuelle Vermögenswerte noch Kundengelder. Die Ausführung erfolgt durch einen von der VARA lizenzierten Broker-Dealer im Rahmen seiner eigenen Bedingungen und seiner eigenen Einstufung von Ihnen als Kunde, und allein der Desk entscheidet, ob und zu welchen Bedingungen er mit Ihnen Geschäfte tätigt.
Ein privater Inhaber, der eine große Position umwandelt, hat es mit zwei Institutionen zu tun: dem Desk, der die Ausführung übernimmt und der Bank, die empfängt. Der Desk muss wissen, wer Sie sind, woher die Vermögenswerte stammen und wohin die Fiat-Gelder fließen werden, gemäß den Vorschriften der Aufsichtsbehörde zur Kundenaufnahme und -einstufung; die Bank muss wissen, warum ein großer Betrag von einer Gegenpartei für virtuelle Vermögenswerte eingeht, und wird dieselbe Darstellung zur Herkunft des Vermögens und der Mittel verlangen, zusammen mit der Lizenz des Desks.
Die Unterlagen, die beide zufriedenstellen, werden einmal zusammengestellt: Ihre Identifikation und Ihr Wohnsitz, die Historie der Position und wie sie erworben wurde, der Nachweis der Wallet oder Verwahrung, das Bankkonto, auf das die Fiat-Gelder abgewickelt werden, sowie die Angaben zum lizenzierten Desk. Ein Inhaber, der mit diesen Unterlagen bei Desk und Bank erscheint, kann die Transaktion durchführen; wer ohne sie erscheint, wird von beiden danach gefragt, ein Dokument nach dem anderen, während sich der Preis bewegt.
Auf einen Blick
- Angegebene Kosten
- Der Desk quotiert jeden Trade zu seinen eigenen Bedingungen, und der Spread ist Sache des Desks; die VelaroZone Servicegebühr für die Unterlagen und die Vermittlung wird in Ihrer Mandatsvereinbarung einzeln ausgewiesen.
- Zeitplanung
- Die Eignung geprüft in Tagen; die Unterlagen einmal zusammengestellt; die Aufnahme durch den Desk und die Prüfung durch die Bank verlaufen nach ihrem eigenen Zeitplan.
- Was enthalten ist
- Ob ein lizenzierter Desk angesichts der Größenordnung der richtige Weg ist
- Eine einzige Unterlage für die Aufnahme durch den Desk und die Fragen der Bank
- Eine Vermittlung und Koordination bis zur Abwicklung
Dies ist für Sie, wenn
- Sie halten persönlich eine große Position und möchten einen Teil oder die gesamte Position umwandeln oder in größerem Umfang kaufen.
- Ihre Bank hat einen hohen Zahlungseingang von einer Gegenpartei für virtuelle Vermögenswerte hinterfragt oder würde ihn hinterfragen.
- Sie wünschen eine lizenzierte Gegenpartei, eine faire Preisstellung für die Größenordnung und die Abwicklung auf ein Konto in Ihrem Namen.
- Sie verlagern Ihren Wohnsitz in die VAE oder sind bereits dort ansässig und möchten, dass die Transaktion hier ordnungsgemäß abgewickelt wird.
Dies ist möglicherweise nicht der richtige Weg, wenn
- Sie wünschen eine Anlageberatung, eine Preiseinschätzung oder ein Renditeversprechen; keines davon wird gegeben.
- Sie wünschen Anonymität; der Desk und die Bank sind verpflichtet zu wissen, wer Sie sind und woher die Vermögenswerte stammen.
- Sie möchten, dass Velarozone die Vermögenswerte oder das Geld hält oder bewegt; das tun wir nie.
Auf einen Blick
- Angegebene Kosten
- Der Desk quotiert jeden Trade zu seinen eigenen Bedingungen, und der Spread ist Sache des Desks; die VelaroZone Servicegebühr für die Unterlagen und die Vermittlung wird in Ihrer Mandatsvereinbarung einzeln ausgewiesen.
- Zeitplanung
- Die Eignung geprüft in Tagen; die Unterlagen einmal zusammengestellt; die Aufnahme durch den Desk und die Prüfung durch die Bank verlaufen nach ihrem eigenen Zeitplan.
- Was enthalten ist
- Ob ein lizenzierter Desk angesichts der Größenordnung der richtige Weg ist
- Eine einzige Unterlage für die Aufnahme durch den Desk und die Fragen der Bank
- Eine Vermittlung und Koordination bis zur Abwicklung
Was diese Dienstleistung umfasst
- Eine Eignungsprüfung: ob ein lizenzierter Desk angesichts der Größenordnung und der Umstände der richtige Weg ist.
- Die einmal zusammengestellte Kundenunterlage für die Aufnahme durch den Desk und die Fragen der Bank.
- Vermittlung an einen von der VARA lizenzierten Broker-Dealer; Koordination der Aufnahme bis zur Entscheidung des Desks.
- Die empfangende Bank auf die Abwicklung vorbereitet, oder eine Bank gefunden, deren Risikobereitschaft das einschließt.
- Koordination bis zur Abwicklung; der Trade und sein Preis sind Sache des Desks.
Was es nicht umfasst
- Ausführung, Verwahrung, Preisstellung oder jede Bewegung von Vermögenswerten oder Geldern.
- Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung; steuerliche und rechtliche Fragen gehen an einen lizenzierten Berater, den wir koordinieren.
- Jede Zusage zur Entscheidung des Desks, seiner Preisstellung oder der Annahme durch die Bank.
Prozess
Wie die Arbeit sequenziert wird
Jede Phase hat ihre eigenen Abhängigkeiten — Genehmigungen für Aktivitäten, Dokumentenlegalisierung, Behördenverarbeitung und Bankprüfung — und wir berichten über den Fortschritt im Vergleich zu diesen, anstatt zu einem Gesamttermin.
- 01
Eignung
Größenordnung, Umstände und die voraussichtliche Haltung der Bank geprüft.
- 02
Akte
Identifikation, Herkunft des Vermögens und der Mittel, Verwahrungsnachweis und das Abwicklungskonto dokumentiert.
- 03
Vermittlung
Der Desk nimmt Sie im Rahmen seiner eigenen Sorgfaltsprüfung und Einstufung auf.
Verlagern Sie auch Ihren Wohnsitz in die VAE? Die Visa-Seiten legen die Aufenthaltswege dar; die Einstufung des Desks berücksichtigt den Wohnsitz.
Bevorzugen Sie einen schriftlichen Start? Versenden Sie die Details über das Kontaktformular.
Beginnen Sie mit einer Strukturbeurteilung
In einer ersten Beratung erhalten Sie eine Entscheidungshilfe in einfacher Sprache, eine Liste der Dokumentenvorbereitung und die nächsten Schritte für Ihre Situation. Aktuelle Zahlen werden innerhalb Ihres vom Berater überprüften Routenvergleichs bestätigt.
Desk und Bank
Was der Desk und die Bank jeweils benötigen
Eine einmal zusammengestellte Unterlage beantwortet beides.
Was ein lizenzierter Broker-Dealer und eine empfangende Bank jeweils von einem Privatkunden verlangen, der eine große Position umwandelt.
Wer Sie sind
- Der Desk
- Identifikation, Wohnsitz, die Kundeneinstufung der Aufsichtsbehörde
- Die Bank
- Identifikation, Wohnsitz, der Kontoinhaber
Woher die Vermögenswerte stammen
- Der Desk
- Herkunft des Vermögens und Herkunft der Mittel, mit Nachweisen
- Die Bank
- Dieselbe Darstellung, zusammen mit der Lizenz des Desks
Wo sich die Vermögenswerte befinden
- Der Desk
- Nachweis und Kontrolle der Wallet oder Verwahrung
- Die Bank
- Wird normalerweise nicht verlangt; es geht die Abwicklung des Desks ein
Wohin das Geld fließt
- Der Desk
- Ein Bankkonto in Ihrem Namen
- Die Bank
- Eine Erklärung für die eingehende Abwicklung
Der Trade
- Der Desk
- Vom Desk für die Größenordnung quotiert; abgewickelt zu dessen Bedingungen
- Die Bank
- Empfangen als Überweisung von einer lizenzierten Gegenpartei
| Frage | Der Desk | Die Bank |
|---|---|---|
| Wer Sie sind | Identifikation, Wohnsitz, die Kundeneinstufung der Aufsichtsbehörde | Identifikation, Wohnsitz, der Kontoinhaber |
| Woher die Vermögenswerte stammen | Herkunft des Vermögens und Herkunft der Mittel, mit Nachweisen | Dieselbe Darstellung, zusammen mit der Lizenz des Desks |
| Wo sich die Vermögenswerte befinden | Nachweis und Kontrolle der Wallet oder Verwahrung | Wird normalerweise nicht verlangt; es geht die Abwicklung des Desks ein |
| Wohin das Geld fließt | Ein Bankkonto in Ihrem Namen | Eine Erklärung für die eingehende Abwicklung |
| Der Trade | Vom Desk für die Größenordnung quotiert; abgewickelt zu dessen Bedingungen | Empfangen als Überweisung von einer lizenzierten Gegenpartei |
Die Leistung
Krypto-OTC-Ausführung über eine lizenzierte Handelsstelle
Die Service-Seite enthält den Risikohinweis, die Lizenz des Desks und die Stellung des Vermittlers in vollem Umfang.
Zum Crypto-OTC-Service
Jeder Weg wird geplant, wie das Geschäft tatsächlich in den VAE betrieben wird.
Kurze Antworten
Die Frage, die sowohl der Desk als auch die Bank stellen
Woher die Position stammt, ist das Erste, was ein lizenzierter Handelsplatz und eine empfangende Bank jeweils verstehen müssen.
Nach der Lizenz
Was Sie außerdem benötigen könnten
Die vier Dienstleistungen, nach denen Gründer in dieser Situation als Nächstes am häufigsten fragen, jeweils auf einer eigenen Seite.
Visa und PRO-Dienstleistungen
Aufenthaltsvisa für Inhaber, Mitarbeiter und Familie, Emirates ID und ärztliche Untersuchungen sowie die PRO-Arbeit, die eine Lizenz und die dazugehörigen Personen in gutem Rechtsstand hält. Berechtigung und Genehmigung liegen bei der Behörde.
→Einrichtung eines VAE-Bankkontos
Bankfertige Unterlagen und eine Vermittlung an die Bank, deren Risikobereitschaft zu Ihrem Profil passt. Genehmigung und Zeitpunkt liegen bei der Bank.
→Buchhaltung & Finanzbuchhaltung
Monatliche Buchhaltung, VAT- und Körperschaftsteuer-Einreichungen sowie Jahresabschluss, wobei die gesetzliche Abschlussprüfung an einen registrierten Abschlussprüfer vermittelt wird.
→Rechtsdienstleistungen
Verträge, Unternehmensdokumente, Streitigkeiten und regulatorische Angelegenheiten, beraten von lizenzierten Anwaltskanzleien aus unserem Netzwerk.
→
Nächste Entscheidung
Verwandte Lektüre
Fragen
Häufige Fragen
- Für wie große Positionen eignet sich das?
- Groß genug, dass eine Order auf einer Retail-Börse den Preis bewegen oder eine Abwicklung erzeugen würde, die eine Bank hinterfragt. Der Desk entscheidet, was er quotiert; die Eignungsprüfung klärt, ob eine Vermittlung sinnvoll ist, bevor jemand aufgenommen wird.
- Wird meine Bank das Geld annehmen?
- Banken entscheiden nach eigenen Kriterien, und ein hoher Zahlungseingang von einer Gegenpartei für virtuelle Vermögenswerte wird genau geprüft. Eine Abwicklung von einem lizenzierten Desk, bei der die Unterlagen zur Herkunft der Mittel der Bank bereits vorliegen, ist das, was Banken akzeptieren, wo sie es überhaupt akzeptieren; die Unterlagen werden der Bank vor dem Trade vorbereitet, nicht danach.
- Muss ich in den VAE ansässig sein?
- Die Aufnahmeregeln des Desks und die Mandanteneinstufung der Aufsichtsbehörde entscheiden, wen der Desk bedienen darf; der Wohnsitz ist einer der berücksichtigten Fakten. Die Eignungsprüfung deckt das vor jeder Vermittlung ab.
- Was verlangt der Desk?
- Der Desk quotiert jeden Trade zu seinen eigenen Bedingungen, und der Spread ist Sache des Desks; nichts an seiner Preisstellung wird hier veröffentlicht oder von uns festgelegt. Die VelaroZone Servicegebühr für die Unterlagen und die Vermittlung wird in Ihrer Mandatsvereinbarung einzeln ausgewiesen.
- Wird das besteuert?
- Die persönliche Besteuerung hängt von Ihrem Wohnsitz und den Regeln der betroffenen Länder ab und ist eine Frage für einen lizenzierten Steuerberater, den wir koordinieren. Die Position der VAE dazu ist seine Aussage, nicht unsere.
Quellen
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — Regelwerk für Broker-Dealer Services und Marketingvorschriften
- CBUAE — Standards für die Kundenprüfung
- CBUAE — Standards für die Kundenprüfung
Regulierungen, Gebühren und Berechtigungen können sich ändern. Jede regulatorische Aussage wird vor der Veröffentlichung erneut überprüft und datiert.
Rechtliche Hinweise und Umfang
Velarozone bietet Einrichtung und Koordination der Betriebsbereitschaft. Diese Seite enthält allgemeine Informationen, keine rechtlichen, steuerlichen, einwanderungs- oder bankbezogenen Ratschläge.
Diese Seite bietet allgemeine Informationen zum Unternehmensaufbau in den VAE, keine rechtlichen, steuerlichen, immigrations- oder bankbezogenen Ratschläge. Regeln, Gebühren, erlaubte Aktivitäten und Bankrichtlinien können sich ändern. Die endgültige Berechtigung hängt von Ihren Fakten und den geltenden Regeln zum Zeitpunkt der Antragstellung ab.
Virtuelle Vermögenswerte sind hochgradig volatil und können ihren gesamten Wert verlieren; sie sind nicht für jeden Anleger geeignet. Velarozone erbringt keine Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte, keine Anlageberatung, Verwahrung oder Ausführung und nennt niemals einen Preis. Die Ausführung erfolgt durch einen von der VARA lizenzierten Broker-Dealer im Rahmen seiner eigenen Bedingungen und Mandanteneinstufung; die empfangende Bank entscheidet nach eigenen Kriterien. Marketingmitteilungen für diesen Service werden, wie vom Regulator gefordert, aufgezeichnet.