DMCC: zóna v Dubaji s pravidly a auditem

DMCC se organizuje do pojmenovaných ekosystémů, spíše než do plochého seznamu činností: zlato a drahé kovy, diamanty, lab-grown diamanty a barevné drahokamy, zemědělské komodity včetně čaje, kávy a kakaa, energie a vody, námořnictví, technologie, AI, hry, kryptoměny a blockchain, e-commerce a finanční a majetkové služby.

Klastry nejsou pouze branding. Dubai Tea Trading Centre funguje jako vlastní kategorie obchodní jednotky v rámci zóny a komoditní ekosystémy přicházejí s fyzickou infrastrukturou a protistranami ve stejném okrese. Pro obchodníka je tato blízkost argumentem pro DMCC; pro softwarovou konzultaci je to do značné míry irelevantní.

DMCC vydává licence na kryptoměny pokrývající neregulovanou činnost — mezi nimi software development, konzultace a proprietární obchodování. Regulovaná činnost v oblasti virtuálních aktiv je jiná otázka: vyžaduje licenci od Virtual Assets Regulatory Authority kromě licence DMCC, která se získává prostřednictvím procesu, který DMCC a VARA provádějí společně.

Toto rozlišení určuje váš časový harmonogram. Neregulovaná licence na kryptoměny je žádost DMCC. Regulovaná je autorizace VARA s připojenou licencí DMCC a měla by být vymezená s regulačním poradcem ještě před výběrem jakékoli zóny.

Každá společnost v DMCC musí mít registrovanou kancelářskou adresu v DMCC. To, co splňuje tuto požadavek, je definováno jako seznam typů obchodních jednotek, nikoli ponecháno otevřené: fyzické kancelářské jednotky, maloobchodní jednotky, parcely, sdílené jednotky, průmyslové licence, které nejsou na parcelách, společné prostory, jednotky Dubai Tea Trading Centre, schválená ne-DMCC obchodní centra a vlastní obchodní centrum DMCC nabízející flexi-desk a co-workingové jednotky.

Typ vaší jednotky není preferencí — je zaznamenán proti licenci, omezuje přidělení víz a je jednou z věcí, které se kontrolují při obnovení. Přesun na vyšší úroveň je změna licence, nikoli změna adresy.

Členové DMCC musí předkládat auditované finanční výkazy a audit může být prováděn pouze firmou ze seznamu schválených auditorů DMCC podle pravidel o schválených auditorech DMCC. Záznamy o prospěchových vlastníkách jsou uchovávány podle rámce UBO v SAE a DMCC publikuje samostatné pokyny k boji proti praní špinavých peněz pro určené nefinanční podniky a profese — auditory, dealery v drahých kovech a kamenů, firmy s nemovitostmi a poskytovatele firemních služeb.

Obnova je řízena datem. Podle licenčních pravidel DMCC musí být licence obnovena k datu konce platnosti nebo před ním; nedodržení této povinnosti má jako sankci na účet člena, přitahuje pokuty a v konečném důsledku může vést k ukončení licence ze strany úřadu.

To vše není důvodem, proč se vyhnout DMCC. Je to důvod, proč to správně ocenit: audit je roční profesionální poplatek, který několik jiných zón neukládá, a měl by být v rozpočtu vašeho druhého roku od začátku.

Všechny tři licencují konzultaci v Dubaji na stole. Rozdíl spočívá v tom, co se stane poté. DMCC přidává povinný roční audit provedený schváleným auditorem a definovaný režim obchodní jednotky; ostatní dvě to neukládají.

Takže upřímný test je: vrací adresa DMCC audit? Pro obchodníka s komoditami, jehož protistrany a banka z toho mají pohodlí, obvykle ano. Pro vzdálenou konzultaci účtující tři klienty v zahraničí obvykle ne.