Công ty có cổ đông nước ngoài hoặc cổ đông là tổ chức, và hồ sơ ngân hàng

Các tài liệu mà ngân hàng tại UAE yêu cầu đối với cổ đông nước ngoài và cổ đông là pháp nhân.

• Công ty tại UAE

  Những gì ngân hàng yêu cầu

  Giấy phép thương mại, tài liệu thành lập, sổ đăng ký thành viên, thẩm quyền của hội đồng quản trị đối với người có thẩm quyền ký

  Những gì chúng tôi chuẩn bị

  Hồ sơ công ty được đối chiếu khớp với sổ đăng ký của cơ quan chức năng

• Cổ đông là pháp nhân

  Những gì ngân hàng yêu cầu

  Giấy chứng nhận thành lập, tài liệu thành lập, sổ đăng ký thành viên và giám đốc, bằng chứng về tình trạng hoạt động hợp lệ (good standing), đã được hợp pháp hóa để sử dụng tại UAE

  Những gì chúng tôi chuẩn bị

  Chứng thực hoặc apostille được thu xếp và kiểm tra trước khi nộp, với memorandum và articles được chứng thực như các tài liệu riêng biệt

• Mỗi chủ sở hữu hưởng lợi

  Những gì ngân hàng yêu cầu

  Giấy tờ nhận dạng, địa chỉ cư trú, và nguồn tài sản và nguồn tiền mà ngân hàng có thể theo dõi, cho mọi cá nhân nắm giữ từ 25% trở lên

  Những gì chúng tôi chuẩn bị

  Bản trình bày và các bằng chứng đi kèm, được soạn một lần và nhất quán trong toàn bộ hồ sơ

• Giám đốc và người có thẩm quyền ký

  Những gì ngân hàng yêu cầu

  Giấy tờ tùy thân và bằng chứng về thẩm quyền mở và vận hành tài khoản

  Những gì chúng tôi chuẩn bị

  Nghị quyết hội đồng quản trị theo mẫu mà ngân hàng chấp nhận

• Hoạt động kinh doanh

  Những gì ngân hàng yêu cầu

  Lĩnh vực hoạt động, khách hàng và nhà cung cấp, dòng tiền và loại tiền tệ dự kiến

  Những gì chúng tôi chuẩn bị

  Hồ sơ giới thiệu doanh nghiệp mà chuyên viên quan hệ khách hàng có thể trình bày nội bộ

• Nội dung

  Những gì ngân hàng yêu cầu

  Công ty được điều hành từ đâu và ai là người quản lý hoạt động hằng ngày

  Những gì chúng tôi chuẩn bị

  Bằng chứng về văn phòng, nhân sự và ban quản lý khi ngân hàng yêu cầu