Büyük bir sanal varlık pozisyonuna sahip özel müşteriler için
Büyük bir kripto pozisyonunu nakde çeviren özel bir müşteri
Kısa yanıt
Özel bir müşteri, büyük bir sanal varlık pozisyonunu Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) tarafından Aracı Kurum Hizmetleri için lisanslanmış bir masada dönüştürür ve kendi adına açılmış bir banka hesabına uzlaşır. Masa, durum tespiti tamamlanmadan işlem yapamaz ve sizi Perakende veya Nitelikli Yatırımcı olarak sınıflandırır; bir birey için Nitelikli ölçütü, sanal varlıklara ilişkin ilgili bilgi ile en az AED 3,500,000 net varlık veya AED 700,000 ya da üzeri yıllık gelirdir. Uygunluğu değerlendiririz, masanın ve bankanın isteyeceği dosyayı hazırlarız ve masanın kararına kadar kayıt sürecini koordine ederiz; asla fiyat teklif etmeyiz.
Risk uyarısı
Sanal varlıklar son derece oynaktır ve tüm değerlerini kaybedebilir. Likit olmayabilirler, bazı transferler geri alınamaz ve sahipleri hiçbir finansal korumadan yararlanmaz. Her yatırımcı için uygun değildirler ve geçmiş performans gelecekteki performansın göstergesi değildir.
Uygulama, Sanal Varlıklar Düzenleyici Otoritesi'nin denetiminde VARA Broker-Dealer Hizmetleri lisansı altında, masanın kendi şartları ve sizi bir müşteri olarak sınıflandırması doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Velarozone, sanal varlık hizmetleri veya yatırım danışmanlığı sağlamaz ve bu sayfadaki hiçbir şey fiyat veya ticaret önerisi değildir.
Büyük bir pozisyonu dönüştüren özel bir sahip iki kurumla karşılaşır: işlemi yapan masa ve parayı alan banka. Masa kimliğinizi doğrulamalıdır ve durum tespiti tamamlanmadan sizin için işlem yapamaz. Sizi yüksek riskli olarak derecelendirirse veya siyaseten maruz kişi (önemli bir kamu görevi olan ya da olmuş biri) iseniz, VARA'nın kuralları masayı servet kaynağınızı ve fon kaynağınızı da doğrulamaya zorunlu kılar; masa hesabınıza yapılan ilk ödeme de lisanslı bir kurumdaki kendi adınıza açılmış hesaptan gelmelidir. Banka da aynı servet kaynağı ve fon kaynağı anlatımını ister; ayrıca masanın lisansı yanında, bir sanal varlık karşı tarafından neden büyük bir tutar geldiğini de bilmek ister.
Her ikisini de tatmin eden dosya bir kez hazırlanır. Masa için VARA'nın kuralları geçerli bir kimlik belgesinin kopyasını, uyruğunuzu, adresinizi, doğum yerinizi ve işvereninizin adını ve adresini ister. Nitelikli Yatırımcı statüsü için net varlık ölçütüne dayanıyorsanız, varlıkların likit olduğunu gösteren hesap ekstreleri ekleyin; sanal varlıklarınızın piyasa değerinin yalnızca %50'si sayılır ve birincil konutunuz hariç tutulur. Pozisyonun geçmişini ve nasıl edinildiğini, cüzdan veya saklama kanıtını, fiatın uzlaştığı banka hesabını ve lisanslı masanın bilgilerini ekleyin. Bu dosyayla gelen sahip işlem yapar; dosyasız gelene, fiyat hareket ederken masa ve banka sırayla her kalemi sorar.
Bir bakışta
- Gösterim bedeli
- Masa her işlemi kendi koşullarıyla fiyatlandırır ve spread masaya aittir; VARA, Nitelikli veya Kurumsal Yatırımcıya takdire bağlı fiyat vermediği sürece masanın elinde tuttuğu ücreti veya komisyonu açıklamasını şart koşar. Dosya ve koordinasyon için Velarozone hizmet bedeli sözleşme mektubunuzda kalem kalem gösterilir.
- Zamanlama
- Uygunluk günler içinde değerlendirilir ve dosya bir kez hazırlanır. Masa, durum tespiti tamamlanmadan işlem yapamaz; bankanın incelemesi ise kendi takvimiyle ilerler.
- Neler dahil
- Lisanslı bir masanın, büyüklük için doğru yol olup olmadığı
- Masanın müşteri kabul süreci ve bankanın soruları için tek bir dosya
- Entegrasyondan ödemeye kadar koordinasyon.
Bu sizin için uygunsa
- Kişisel olarak büyük bir pozisyona sahipsiniz ve bunun bir kısmını ya da tamamını nakde çevirmek veya büyük miktarda alım yapmak istiyorsunuz.
- Bankanız, bir sanal varlık karşı tarafından gelen büyük bir tutarı sorgulamış ya da sorgulayabilir.
- Lisanslı bir karşı taraf, bu büyüklük için bir fiyat ve kendi adınıza açılmış bir hesaba uzlaşma istiyorsunuz. VARA'nın en iyi gerçekleştirme kuralının geçerli olduğu yerde, işlemin büyüklüğü masanın tartması gereken etkenlerden biridir.
- BAE'ye taşınıyorsunuz veya zaten yerleşiksiniz ve burada kendi adınıza açılmış bir banka hesabına uzlaşmak istiyorsunuz. Masa adresinizi kaydeder ve yüksek riskli bir müşteri için posta kutusu olmayan güncel bir ikamet adresini doğrulamalıdır.
Bu yol doğru olmayabilir eğer
- Yatırım tavsiyesi, bir fiyat görüşü veya getiri vaadi istiyorsunuz; hiçbiri verilmez.
- Anonim kalmak istiyorsunuz; oysa ilgili birim ve banka, kim olduğunuzu ve varlıkların nereden geldiğini bilmek zorundadır.
- Varlıkların veya paranın lisanslı bir masa ve kendi adınıza bir banka hesabı dışında taşınmasını istersiniz; bu, ilerleteceğimiz bir yol değildir.
Bir bakışta
- Gösterim bedeli
- Masa her işlemi kendi koşullarıyla fiyatlandırır ve spread masaya aittir; VARA, Nitelikli veya Kurumsal Yatırımcıya takdire bağlı fiyat vermediği sürece masanın elinde tuttuğu ücreti veya komisyonu açıklamasını şart koşar. Dosya ve koordinasyon için Velarozone hizmet bedeli sözleşme mektubunuzda kalem kalem gösterilir.
- Zamanlama
- Uygunluk günler içinde değerlendirilir ve dosya bir kez hazırlanır. Masa, durum tespiti tamamlanmadan işlem yapamaz; bankanın incelemesi ise kendi takvimiyle ilerler.
- Neler dahil
- Lisanslı bir masanın, büyüklük için doğru yol olup olmadığı
- Masanın müşteri kabul süreci ve bankanın soruları için tek bir dosya
- Entegrasyondan ödemeye kadar koordinasyon.
Bu hizmet neleri içerir
- Uygunluk değerlendirmesi: lisanslı bir masanın büyüklük ve koşullar için doğru yol olup olmadığı ve VARA'nın Nitelikli Yatırımcı ölçütünü karşılamanızın olası olup olmadığı dahil.
- Masanın müşteri kabul süreci ve bankanın soruları için tek seferde hazırlanan müşteri dosyası.
- VARA lisansına sahip bir masaya erişim; masanın kararına göre entegrasyonun koordinasyonu.
- Tahsilat için hazırlanan alıcı banka veya bu işlemi kabul eden bir banka bulunması.
- Tahsilata kadar koordinasyon; işlem ve fiyatı masaya aittir.
Neleri içermez
- Uygulama, emanet ve fiyatlandırma, lisanslı masa altında kendi şartlarına göre gerçekleşir.
- Yatırım, vergi veya hukuki danışmanlık; vergi ve hukuki sorular, koordinasyonunu bizim yaptığımız lisanslı bir danışmana yönlendirilir.
- Masanın kararı, fiyat teklifi veya bankanın kabulü hakkında herhangi bir taahhüt.
Süreç
Çalışmanın nasıl sıralandığı
Her aşamanın kendine ait bağımlılıkları vardır (faaliyet onayları, belgelerin yasallaştırılması, yetkili makam işlemleri ve banka incelemesi); ilerlemeyi tek bir genel tarihe göre değil, bunlara göre raporlarız.
- 01
Uygunluk
Büyüklük, koşullar ve bankanın muhtemel tutumu değerlendirilir.
- 02
Dosya
Kimlik, servet ve fon kaynağı, saklama kanıtı ve tahsilat hesabı belgelenir.
- 03
Katılım süreci
Masa, kendi incelemesi çerçevesinde ve VARA'nın müşteri sınıflandırmasıyla sizi kabul eder.
Aynı zamanda BAE'ye taşınıyorsanız vize sayfaları oturum yollarını açıklar. Masa adresinizi durum tespitinde kaydeder; bu nedenle ikamet belgeleri dosyada yer almalıdır.
Yazılı olarak başlamak ister misiniz? Ayrıntıları iletişim formu aracılığıyla gönderin.
Bir yapı değerlendirmesi ile başlayın
İlk görüşme sırasında, açık bir dil ile hazırlanmış bir karar özeti, belge hazırlama listesi ve durumunuza yönelik sonraki eylemler alırsınız. Mevcut rakamlar danışmanınız tarafından gözden geçirilmiş yol karşılaştırmasında onaylanır.
İlgili birim ve banka
Masanın ve bankanın her birinin ihtiyacı
İkisi de kim olduğunuzdan ve varlıkların nereden geldiğinden başlar, sonra ardından neyi görmeleri gerektiği konusunda ayrışır.
Büyük bir pozisyonu nakde çeviren özel bir müşteriden lisanslı bir aracı kurumun ve tutarı alan bankanın ayrı ayrı ne istediği.
Kim olduğunuz
- İlgili birim
- Kimlik, adres, işveren ve VARA'nın Perakende veya Nitelikli Yatırımcı sınıflandırması
- Banka
- Kimlik, ikamet, hesap sahibi
Varlıkların nereden geldiği
- İlgili birim
- Kanıtlarla servet kaynağı ve fon kaynağı; VARA, yüksek riskli müşteriler ve PEP'ler için her ikisinin de doğrulanmasını şart koşar
- Banka
- İlgili birimin lisansıyla birlikte aynı açıklama
Varlıkların nerede bulunduğu
- İlgili birim
- Cüzdan veya saklama kanıtı ve kontrolü
- Banka
- Genellikle sorulmaz; hesaba geçen, ilgili birimin yaptığı ödemedir
Paranın nereye gittiği
- İlgili birim
- Kendi adınıza açılmış bir banka hesabı
- Banka
- Gelen ödeme için bir açıklama
İşlem
- İlgili birim
- İlgili birim tarafından işlemin büyüklüğüne göre fiyatlandırılır; kendi şartları altında sonuçlandırılır
- Banka
- Lisanslı bir karşı taraftan transfer olarak alınır
| Soru | İlgili birim | Banka |
|---|---|---|
| Kim olduğunuz | Kimlik, adres, işveren ve VARA'nın Perakende veya Nitelikli Yatırımcı sınıflandırması | Kimlik, ikamet, hesap sahibi |
| Varlıkların nereden geldiği | Kanıtlarla servet kaynağı ve fon kaynağı; VARA, yüksek riskli müşteriler ve PEP'ler için her ikisinin de doğrulanmasını şart koşar | İlgili birimin lisansıyla birlikte aynı açıklama |
| Varlıkların nerede bulunduğu | Cüzdan veya saklama kanıtı ve kontrolü | Genellikle sorulmaz; hesaba geçen, ilgili birimin yaptığı ödemedir |
| Paranın nereye gittiği | Kendi adınıza açılmış bir banka hesabı | Gelen ödeme için bir açıklama |
| İşlem | İlgili birim tarafından işlemin büyüklüğüne göre fiyatlandırılır; kendi şartları altında sonuçlandırılır | Lisanslı bir karşı taraftan transfer olarak alınır |
Hizmet
Lisanslı bir işlem masası aracılığıyla kripto OTC işlemi
İşlemi yapan masa bir VARA Aracı Kurum Hizmetleri lisansına sahiptir; hizmet sayfası bu lisansı ve tam risk uyarısını belirtir.
Kripto OTC hizmetine bakın
Her yol, işin aslında BAE'de nasıl işleyeceğine göre planlanır.
Lisans ve onaylar
Hem danışma masasının hem bankanın sorduğu soru
Yüksek riskli bir müşteri veya siyasi nüfuz sahibi bir kişi için ilgili birim servetin kaynağını ve fonların kaynağını doğrulamalıdır; alıcı banka da büyük bir gelen mutabakat için aynısını ister.
Lisanstan sonra
İhtiyaç duyabileceğiniz diğer hizmetler
Bu durumdaki kurucuların çoğunun bir sonraki adımda sorduğu dört hizmet, her biri kendi sayfasında.
Vizeler ve PRO hizmetleri
Sahipler, personel ve aile için oturum vizeleri; ayrıca bir ticari lisansı ve çalışanlarını düzenli durumda tutan MOHRE çalışma dosyaları, sağlık testleri ve Emirates ID yenilemeleri. Sponsorlu bir vize 1, 2 veya 3 yıl geçerlidir; onay kurumda kalır.
→BAE banka hesabı açılışı
Mülkiyetiniz, faaliyetiniz ve beklenen işlemleriniz etrafında hazırlanan, risk iştahı profilinize uygun bankayla eşleştirilmiş bankaya hazır dosya. Onay ve zamanlamaya yalnızca banka karar verir.
→Muhasebe ve vergi
Aylık defter tutma, KDV ve kurumlar vergisi beyanları ile yıl sonu hesapları; kayıtlı bir denetçinin imzaladığı yasal denetimle birlikte.
→Hukuki hizmetler
BAE'de çalışma ruhsatı bulunan ve görevlendirme mektubunda adı geçen avukatların danışmanlık verdiği sözleşmeler, şirket belgeleri, uyuşmazlıklar ve düzenleyici konular.
→
Sonraki karar
İlgili okumalar
Sorular
Sıkça sorulanlar
- Bu hizmet ne büyüklükte bir pozisyon için uygundur?
- Perakende bir borsa emrinin fiyatı oynatacağı veya bir bankanın sorgulayacağı bir uzlaşma doğuracağı kadar büyük. Masa neyi fiyatlayacağına kendisi karar verir. Ayrıca VARA'nın bir birey için Nitelikli Yatırımcı ölçütü, sanal varlıkların piyasa değerinin yalnızca %50'sinin sayıldığı en az AED 3,500,000 net varlık veya AED 700,000 ya da üzeri yıllık gelirdir. Uygunluk değerlendirmesi, kimse kayda alınmadan önce her ikisini de kontrol eder.
- Bankam parayı kabul eder mi?
- Bankalar kendi ölçütlerine göre karar verir ve bir sanal varlık karşı tarafından gelen büyük bir tahsilat yakından incelenir. Kabul edileceğine dair söz veremeyiz. Yardımcı olan şey, lisanslı bir masadan kendi adınıza açılmış bir hesaba, bankanın daha önce gördüğü bir fon kaynağı dosyasıyla yapılan uzlaşmadır. Bu dosyayı işlemden sonra değil, işlemden önce hazırlarız.
- BAE'de ikamet etmem gerekiyor mu?
- VARA'nın bir birey için ölçütleri ikamete değil, sanal varlık bilgisine, net varlığa ve yıllık gelire dayanır. İkamet yine de masanın durum tespiti için önemlidir: adresinizi toplamalı ve yüksek riskli bir müşteri için posta kutusu olmayan güncel bir ikamet adresini doğrulamalıdır. Her masa ayrıca kendi kayıt kurallarını belirler; bu nedenle uygunluk değerlendirmesi önce ikameti kapsar.
- Masa ne kadar ücret alır?
- Masa kendi fiyatlamasını belirler; burada hiçbiri yayımlanmaz ve biz de belirlemeyiz. VARA, Nitelikli veya Kurumsal Yatırımcıya takdire bağlı fiyat verilmesi dışında, masanın işlemden önce ve işlem teyidinde elinde tuttuğu ücreti veya komisyonu açıklamasını şart koşar. Dosya ve koordinasyon için ücretimiz sözleşme mektubunuzda kalem kalem gösterilir.
- Bu vergiye tabi mi?
- Kişisel vergi, ikametinize ve ilgili ülkelerin kurallarına bağlıdır ve koordinasyonunu bizim yaptığımız lisanslı bir vergi danışmanının konusudur. BAE'deki durumu açıklamak onların işidir, bizim değil.
Kaynaklar
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA Broker-Dealer Services Rulebook
- VARA Sanal Varlıkların ve İlgili Faaliyetlerin Pazarlanmasına İlişkin 2024 Yönetmeliği
- Müşteri durum tespiti, fonların kaynağı ve servet hakkında CBUAE rehberi
Regülasyonlar, ücretler ve uygunluk değişebilir. Her düzenleyici beyan yayımlanmadan önce yeniden kontrol edilir ve yukarıda tarihlendirilmiştir.
Hukuki notlar ve kapsam
Velarozone kurulum ve operasyonel hazırlık koordinasyonu sağlar. Bu sayfa genel bilgi niteliğindedir, hukuki, vergi, göçmenlik veya bankacılık tavsiyesi değildir.
CBUAE Rulebook'tan alınan genel bilgiler; Retail Payment Services and Card Schemes Regulation (C 15/2021) ve yayımlandığı şekliyle 2025 tarihli (134) sayılı Bakanlar Kurulu Kararı dahildir; hukuki veya vergi tavsiyesi değildir. Kurallar ve rehberler değişir; bu nedenle başvurmadan önce güncel metni ve her kurumun kendi gereksinimlerini doğrulayın.
Sanal varlıklar oldukça değişkendir ve tüm değerlerini kaybedebilir; her yatırımcı için uygun değildir. Velarozone, sanal varlık hizmeti, yatırım danışmanlığı, saklama veya işlem gerçekleştirme sunmaz ve hiçbir zaman fiyat teklifi vermez. İşlemler, kendi koşulları ve müşteri sınıflandırması kapsamında VARA lisanslı bir aracı kurum tarafından gerçekleştirilir; alıcı banka kendi kriterlerine göre karar verir. Bu hizmete ilişkin pazarlama iletişimleri, düzenleyicinin gerektirdiği şekilde kayıt altında tutulur.