ข้ามไปยังเนื้อหา
Velarozone

สำหรับลูกค้าบุคคลที่มีสถานะการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก

ลูกค้ารายบุคคลที่กำลังแปลงสถานะคริปโตขนาดใหญ่

คำตอบสั้นๆ

ลูกค้าส่วนบุคคลแปลงสถานะสินทรัพย์เสมือนจำนวนมากผ่านเดสก์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) สำหรับ Broker-Dealer Services และรับชำระเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของตนเอง เดสก์ดำเนินการไม่ได้จนกว่าการตรวจสอบสถานะ (due diligence) จะเสร็จสมบูรณ์ และจัดประเภทคุณเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติ สำหรับบุคคลธรรมดา เกณฑ์นักลงทุนที่มีคุณสมบัติคือมีความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือน บวกสินทรัพย์สุทธิอย่างน้อย 3,500,000 AED หรือรายได้ต่อปี 700,000 AED ขึ้นไป เราประเมินความเหมาะสม เตรียมแฟ้มที่เดสก์และธนาคารจะขอ และประสานงานการเริ่มใช้บริการจนถึงการตัดสินใจของเดสก์ เราไม่เคยเสนอราคา

คำเตือนความเสี่ยง

สินทรัพย์เสมือนมีความผันผวนสูงมากและอาจสูญเสียมูลค่าทั้งหมดได้ อาจไม่มีสภาพคล่อง การโอนบางรายการไม่สามารถย้อนกลับได้ และผู้ถือไม่ได้รับการคุ้มครองทางการเงินใดๆ สินทรัพย์เสมือนไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกราย และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในอนาคต

การดำเนินการอยู่ภายใต้ใบอนุญาตบริการนายหน้า VARA โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนตามเงื่อนไขของโต๊ะและการจำแนกประเภทคุณในฐานะลูกค้า Velarozone ไม่ได้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนหรือคำแนะนำในการลงทุน และไม่มีสิ่งใดในหน้านี้เป็นราคาหรือคำแนะนำในการซื้อขาย

ผู้ถือรายบุคคลที่แปลงสถานะสินทรัพย์จำนวนมากต้องติดต่อสองสถาบัน ได้แก่เดสก์ที่ดำเนินการและธนาคารที่รับเงิน เดสก์ต้องยืนยันตัวตนของคุณและดำเนินการแทนคุณไม่ได้จนกว่าการตรวจสอบสถานะ (due diligence) จะเสร็จสมบูรณ์ หากเดสก์จัดคุณเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง หรือคุณเป็นบุคคลที่มีสถานะทางการเมือง (ผู้ที่ดำรงหรือเคยดำรงตำแหน่งสาธารณะที่สำคัญ) กฎของ VARA ยังกำหนดให้เดสก์ยืนยันแหล่งที่มาของความมั่งคั่งและแหล่งที่มาของเงินทุน และการชำระเงินครั้งแรกเข้าบัญชีเดสก์ของคุณต้องมาจากบัญชีในชื่อของคุณที่สถาบันที่ได้รับใบอนุญาต ธนาคารขอคำอธิบายแหล่งที่มาของความมั่งคั่งและแหล่งที่มาของเงินทุนแบบเดียวกัน และยังต้องการทราบว่าเหตุใดเงินจำนวนมากจึงเข้ามาจากคู่สัญญาด้านสินทรัพย์เสมือน พร้อมใบอนุญาตของเดสก์ประกอบ

แฟ้มที่ตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายจัดทำเพียงครั้งเดียว สำหรับเดสก์ กฎของ VARA ต้องการสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนที่ยังไม่หมดอายุ สัญชาติ ที่อยู่ สถานที่เกิด และชื่อกับที่อยู่ของนายจ้าง หากคุณอาศัยเกณฑ์สินทรัพย์สุทธิเพื่อรับสถานะนักลงทุนที่มีคุณสมบัติ ให้เพิ่มใบแจ้งยอดบัญชีที่แสดงว่าสินทรัพย์มีสภาพคล่อง โดยนับเพียง 50% ของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์เสมือนของคุณ และไม่รวมที่พักอาศัยหลัก เพิ่มประวัติของสถานะที่ถือครองและวิธีที่ได้มา หลักฐานเกี่ยวกับกระเป๋าเงินหรือการดูแลสินทรัพย์ บัญชีธนาคารที่รับชำระเงินสกุลปกติ และรายละเอียดของเดสก์ที่ได้รับใบอนุญาต ผู้ถือที่มาพร้อมแฟ้มนั้นทำธุรกรรมได้ ส่วนผู้ที่มาโดยไม่มีแฟ้มจะถูกเดสก์และธนาคารขอเอกสารทีละรายการสลับกันไป ขณะที่ราคาเคลื่อนไหว

นี่เหมาะสำหรับคุณถ้า

  • ท่านถือครองสถานะจำนวนมากในนามส่วนตัว และต้องการแปลงบางส่วนหรือทั้งหมด หรือต้องการซื้อในปริมาณมาก
  • ธนาคารของท่านได้สอบถาม หรือจะสอบถาม เกี่ยวกับการรับเงินจำนวนมากจากคู่สัญญาด้านสินทรัพย์ดิจิทัล
  • คุณต้องการคู่สัญญาที่ได้รับใบอนุญาต ราคาที่เสนอสำหรับขนาดธุรกรรมนั้น และการรับชำระเข้าบัญชีในชื่อของคุณ ในกรณีที่กฎการดำเนินการที่ดีที่สุดของ VARA ใช้บังคับ ขนาดของธุรกรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เดสก์ต้องพิจารณา
  • คุณกำลังย้ายมา UAE หรือพำนักอยู่แล้ว และต้องการรับชำระเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของคุณที่นี่ เดสก์บันทึกที่อยู่ของคุณ และสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงต้องยืนยันที่อยู่อาศัยปัจจุบันที่ไม่ใช่ตู้ไปรษณีย์

นี่อาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องถ้า

  • ท่านต้องการคำแนะนำด้านการลงทุน มุมมองด้านราคา หรือคำมั่นสัญญาเรื่องผลตอบแทน ซึ่งเราไม่ได้ให้บริการในส่วนนี้
  • ท่านต้องการไม่เปิดเผยตัวตน แต่เดสก์และธนาคารมีข้อกำหนดที่ต้องทราบว่าท่านคือใครและสินทรัพย์มาจากไหน
  • คุณต้องการให้ทรัพย์สินหรือเงินย้ายออกจากโต๊ะที่ได้รับอนุญาตและบัญชีธนาคารในชื่อของคุณ นี่ไม่ใช่เส้นทางที่เราจะก้าวไปข้างหน้า。

โดยสังเขป

ค่าต้นทุนเบื้องต้น
เดสก์เสนอราคาแต่ละธุรกรรมตามเงื่อนไขของตนเอง และส่วนต่างราคาเป็นของเดสก์ VARA กำหนดให้เดสก์เปิดเผยค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นที่เดสก์เก็บไว้ เว้นแต่เดสก์เสนอราคาตามดุลยพินิจให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติหรือนักลงทุนสถาบัน ค่าบริการ Velarozone สำหรับแฟ้มและการประสานงานระบุเป็นรายการในหนังสือข้อตกลงการให้บริการของคุณ
ระยะเวลา
ประเมินความเหมาะสมภายในไม่กี่วันและเตรียมแฟ้มเพียงครั้งเดียว เดสก์ดำเนินการไม่ได้จนกว่าการตรวจสอบสถานะ (due diligence) จะเสร็จสมบูรณ์ และการพิจารณาของธนาคารเป็นไปตามกรอบเวลาของธนาคารเอง
สิ่งที่รวมอยู่
  • เดสก์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นช่องทางที่เหมาะสมสำหรับขนาดนี้หรือไม่
  • แฟ้มงานเดียวสำหรับกระบวนการรับลูกค้าของเดสก์และคำถามของธนาคาร
  • การประสานงานจากการเข้าร่วมจนถึงการชำระเงิน

บริการนี้รวมถึงอะไร

  • การประเมินความเหมาะสม ได้แก่ เดสก์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นช่องทางที่เหมาะกับขนาดและสถานการณ์ของคุณหรือไม่ รวมถึงคุณมีแนวโน้มผ่านเกณฑ์นักลงทุนที่มีคุณสมบัติของ VARA หรือไม่
  • แฟ้มลูกค้าที่จัดเตรียมไว้ครั้งเดียวสำหรับกระบวนการรับลูกค้าของเดสก์และคำถามของธนาคาร
  • การเข้าถึงโต๊ะที่ได้รับใบอนุญาตจาก VARA; การประสานงานการเข้าร่วมตามการตัดสินใจของโต๊ะ。
  • ธนาคารผู้รับที่เตรียมพร้อมสำหรับการชำระเงิน หรือธนาคารที่หาได้ซึ่งมีความสนใจรองรับกรณีนี้
  • การประสานงานจนถึงการชำระเงิน การซื้อขายและราคาเป็นของเดสก์

บริการนี้ไม่รวมอะไร

  • การดำเนินการ การเก็บรักษา และการกำหนดราคา ซึ่งอยู่ภายใต้โต๊ะที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขของตนเอง。
  • คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี หรือกฎหมาย คำถามด้านภาษีและกฎหมายจะส่งต่อไปยังที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเราเป็นผู้ประสานงาน
  • คำสัญญาใดๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจของเดสก์ ใบเสนอราคาของเดสก์ หรือการยอมรับของธนาคาร

กระบวนการ

ลักษณะการจัดลำดับของงาน

แต่ละขั้นตอนมีปัจจัยที่ต้องพึ่งพากันเอง (การอนุมัติกิจกรรม การรับรองเอกสาร การดำเนินการของหน่วยงานทางการ และการตรวจสอบของธนาคาร) และเรารายงานความคืบหน้าตามปัจจัยเหล่านี้ ไม่ใช่ตามวันที่รวมเพียงวันเดียว

  1. 01

    ความเหมาะสม

    ประเมินขนาด สถานการณ์ และจุดยืนที่เป็นไปได้ของธนาคาร

  2. 02

    ไฟล์

    จัดทำเอกสารการยืนยันตัวตน แหล่งที่มาของความมั่งคั่งและเงินทุน หลักฐานการรับฝากทรัพย์สิน และบัญชีสำหรับการชำระเงิน

  3. 03

    การเริ่มต้นใช้งาน

    โต๊ะจะทำการเข้าร่วมคุณตามการตรวจสอบสถานะของตนเองและการจัดประเภทลูกค้าของ VARA。

ลำดับขั้นตอนทั้งหมด ทีละขั้นตอน

หากคุณย้ายมา UAE ด้วย หน้าวีซ่าระบุช่องทางการขอถิ่นพำนักไว้ เดสก์บันทึกที่อยู่ของคุณไว้ในการตรวจสอบสถานะ (due diligence) เอกสารเกี่ยวกับถิ่นพำนักจึงควรอยู่ในแฟ้ม

ต้องการเริ่มต้นเป็นลายลักษณ์อักษรไหม? ส่งรายละเอียดผ่านแบบฟอร์มติดต่อ.

เริ่มด้วยการประเมินโครงสร้าง

ในการปรึกษาครั้งแรก คุณจะได้รับสารสรุปการตัดสินใจที่ใช้ภาษาง่าย รายการการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนถัดไปสำหรับสถานการณ์ของคุณ ตัวเลขปัจจุบันได้รับการยืนยันภายในการเปรียบเทียบเส้นทางที่ตรวจสอบโดยที่ปรึกษาของคุณ。

ส่งข้อความหเราใน WhatsApp

เดสก์และธนาคาร

สิ่งที่โต๊ะเทรดและธนาคารแต่ละฝ่ายต้องการ

ทั้งสองเริ่มจากตัวคุณและที่มาของสินทรัพย์ แล้วจึงต่างกันที่สิ่งที่ต้องการเห็นต่อไป

สิ่งที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตและธนาคารผู้รับเงิน แต่ละฝ่ายต้องการจากลูกค้าบุคคลที่แปลงสถานะจำนวนมาก

  • ท่านคือใคร

    เดสก์
    การระบุตัวตน ที่อยู่ นายจ้าง และการจัดประเภทของ VARA เป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติ
    ธนาคาร
    การพิสูจน์ตัวตน ถิ่นที่อยู่ เจ้าของบัญชี

  • สินทรัพย์มาจากไหน

    เดสก์
    แหล่งที่มาของความมั่งคั่งและแหล่งที่มาของเงินทุน พร้อมหลักฐาน VARA กำหนดให้ยืนยันทั้งสองอย่างสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงและ PEP
    ธนาคาร
    คำอธิบายแบบเดียวกัน พร้อมใบอนุญาตของเดสก์ประกอบ

  • สินทรัพย์อยู่ที่ใด

    เดสก์
    หลักฐานและการควบคุมกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือการรับฝากสินทรัพย์ (custody)
    ธนาคาร
    โดยปกติไม่มีการสอบถาม สิ่งที่มาถึงคือการชำระเงินของเดสก์

  • เงินไปที่ไหน

    เดสก์
    บัญชีธนาคารในชื่อของคุณ
    ธนาคาร
    คำอธิบายสำหรับการชำระเงินที่เข้ามา

  • การซื้อขาย

    เดสก์
    เสนอราคาโดยเดสก์ตามขนาด และชำระภายใต้เงื่อนไขของเดสก์
    ธนาคาร
    ได้รับเป็นการโอนเงินจากคู่สัญญาที่ได้รับใบอนุญาต

บริการ

การซื้อขายคริปโต OTC ผ่านเดสก์ที่ได้รับใบอนุญาต

เดสก์ที่ดำเนินการถือใบอนุญาต Broker-Dealer Services ของ VARA บริการนี้ระบุใบอนุญาตดังกล่าวและคำเตือนความเสี่ยงฉบับเต็มไว้

ดูบริการคริปโต OTC
ห้องประชุมสำนักงานทันสมัยที่มองเห็นเส้นขอบฟ้าของเมือง

ทุกเส้นทางได้รับการวางแผนโดยพิจารณาจากวิธีการที่ธุรกิจจะดำเนินการจริงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ใบอนุญาตและการอนุมัติ

คำถามที่ทั้งเดสก์และธนาคารต่างถาม

ฝ่ายงานต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของความมั่งคั่งและแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงหรือบุคคลที่มีสถานะทางการเมือง และธนาคารผู้รับเงินก็ขอสิ่งเดียวกันสำหรับเงินที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก

แหล่งที่มาของเงินหมายถึงอะไรจริง ๆ?

ความมั่งคั่งเทียบกับแหล่งที่มาของเงิน และหลักฐานที่แต่ละสถาบันจะยอมรับ

หลังจากใบอนุญาต

สิ่งที่ท่านอาจต้องการเพิ่มเติม

สี่บริการที่ผู้ก่อตั้งส่วนใหญ่ในสถานการณ์นี้มักสอบถามต่อไป โดยแต่ละบริการมีหน้าข้อมูลของตนเอง

การตัดสินใจครั้งถัดไป

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขายคริปโต OTC ผ่านเดสก์ที่ได้รับใบอนุญาต

บริษัทที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล

วีซ่าทองคำ (golden visa) ของ UAE

คำถาม

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งขนาดใหญ่เพียงใดจึงเหมาะกับบริการนี้
ใหญ่พอที่คำสั่งซื้อขายบนตลาดแลกเปลี่ยนรายย่อยจะทำให้ราคาเคลื่อนไหวหรือก่อให้เกิดการชำระเงินที่ธนาคารจะตั้งข้อสงสัย เดสก์เป็นผู้ตัดสินว่าจะเสนอราคาเท่าใด แยกต่างหากกัน เกณฑ์นักลงทุนที่มีคุณสมบัติของ VARA สำหรับบุคคลธรรมดาคือสินทรัพย์สุทธิอย่างน้อย 3,500,000 AED โดยนับเพียง 50% ของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์เสมือน หรือรายได้ต่อปี 700,000 AED ขึ้นไป การประเมินความเหมาะสมจะตรวจทั้งสองข้อก่อนรับใครเข้าใช้บริการ
ธนาคารของฉันจะยอมรับเงินนี้หรือไม่
ธนาคารตัดสินตามเกณฑ์ของตนเอง และเงินจำนวนมากที่รับจากคู่สัญญาด้านสินทรัพย์เสมือนจะถูกพิจารณาอย่างใกล้ชิด เราสัญญาว่าจะได้รับการยอมรับไม่ได้ สิ่งที่ช่วยได้คือการรับชำระจากเดสก์ที่ได้รับใบอนุญาตเข้าบัญชีในชื่อของคุณเอง พร้อมแฟ้มแหล่งที่มาของเงินทุนที่ธนาคารเคยเห็นแล้ว เราเตรียมแฟ้มนั้นก่อนทำธุรกรรม ไม่ใช่หลังจากนั้น
ฉันจำเป็นต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือไม่
เกณฑ์ของ VARA สำหรับบุคคลธรรมดาขึ้นอยู่กับความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือน สินทรัพย์สุทธิ และรายได้ต่อปี ไม่ได้ขึ้นอยู่กับถิ่นพำนัก อย่างไรก็ตาม ถิ่นพำนักยังมีผลต่อการตรวจสอบสถานะของเดสก์ เดสก์ต้องเก็บที่อยู่ของคุณ และสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงต้องยืนยันที่อยู่อาศัยปัจจุบันที่ไม่ใช่ตู้ไปรษณีย์ เดสก์แต่ละแห่งยังกำหนดกฎการรับลูกค้าของตนเอง การประเมินความเหมาะสมจึงตรวจเรื่องถิ่นพำนักเป็นอันดับแรก
เดสก์คิดค่าบริการเท่าใด
เดสก์กำหนดราคาของตนเอง ไม่มีการเผยแพร่ไว้ที่นี่และเราไม่ได้เป็นผู้กำหนด VARA กำหนดให้เดสก์เปิดเผยค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นที่เก็บไว้ก่อนดำเนินการและในใบยืนยันธุรกรรม ยกเว้นกรณีเสนอราคาตามดุลยพินิจให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติหรือนักลงทุนสถาบัน ค่าบริการของเราสำหรับแฟ้มและการประสานงานระบุเป็นรายการในหนังสือข้อตกลงการให้บริการของคุณ
เรื่องนี้ต้องเสียภาษีหรือไม่
ภาษีส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับถิ่นที่อยู่ของคุณและกฎเกณฑ์ของประเทศที่เกี่ยวข้อง และเป็นคำถามสำหรับที่ปรึกษาภาษีที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเราเป็นผู้ประสานงาน จุดยืนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเรื่องที่ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ชี้แจง ไม่ใช่เรา

แหล่งข้อมูล

กฎระเบียบ ค่าธรรมเนียม และคุณสมบัติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คำชี้แจงทางกฎหมายทุกข้อจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งก่อนเผยแพร่และมีวันที่ระบุไว้ด้านบน

หมายเหตุทางกฎหมายและขอบเขต

Velarozone ให้บริการด้านการประสานงานการตั้งค่าและความพร้อมในการดำเนินงานหน้านี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่การให้คำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การเข้าเมือง หรือการธนาคาร

ข้อมูลทั่วไปที่ดึงมาจาก CBUAE Rulebook รวมถึง Retail Payment Services and Card Schemes Regulation (C 15/2021) และ Cabinet Resolution No. (134) of 2025 ตามที่เผยแพร่ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษี กฎและแนวทางเปลี่ยนแปลงได้ จึงควรยืนยันข้อความฉบับปัจจุบันและข้อกำหนดของแต่ละสถาบันก่อนยื่น

สินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูงและอาจสูญเสียมูลค่าทั้งหมดได้ ไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย Velarozone ไม่ได้ให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล คำแนะนำการลงทุน การรับฝากทรัพย์สิน หรือการดำเนินการซื้อขาย และไม่เคยเสนอราคาใดๆ การดำเนินการซื้อขายดำเนินการโดยโบรกเกอร์-ดีลเลอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก VARA ภายใต้เงื่อนไขและการจัดประเภทลูกค้าของตนเอง ธนาคารผู้รับเป็นผู้ตัดสินใจตามเกณฑ์ของตนเอง การสื่อสารทางการตลาดสำหรับบริการนี้ถูกเก็บบันทึกไว้ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

หน้าแปล. หน้านี้เป็นการแปลจากเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากทั้งสองเวอร์ชันแตกต่างกัน เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ ความต้องการอย่างเป็นทางการจะถูกกำหนดโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลางและของเอมิเรต และทะเบียนเขตอิสระ และเอกสารที่มาหลายรายการจะถูกเผยแพร่เป็นภาษาอารบิก, เมื่อต้องการทำงานควรตรวจสอบเอกสารต้นฉบับหรือสอบถามเราก่อน.