Înființarea unui operator comercial de jocuri sau a unui furnizor în EAU

O înregistrare comercială, de free zone sau de mainland, confirmă că o societate există. Nu confirmă că GCGRA va permite acelei societăți să opereze jocuri de noroc sau să furnizeze în acest domeniu. GCGRA se află deasupra înregistrării comerciale, ca organismul care decide dacă activitatea în sine poate continua și în ce categorie de licență.

Această separare contează pentru ordinea pașilor. O societate poate fi înmatriculată corect și totuși să nu poată desfășura activitate, deoarece licența de operator sau de furnizor, ori aprobările persoanelor-cheie aferente, nu au fost acordate. Tratați licența comercială ca pe o infrastructură pentru licența de jocuri de noroc, nu ca pe un substitut al acesteia, și confirmați împreună descrierea activității și categoria GCGRA înainte de a vă angaja într-o jurisdicție.

Paginile publicate de GCGRA privind licențierea prezintă operatorul și furnizorul aferent activităților de gaming drept categorii de licență distincte, cu permisiuni pentru persoanele-cheie și pentru angajați deținute separat de licența societății. Un operator de jocuri online sau de pariuri sportive și un operator de jocuri de noroc sau de loterie din spațiile fizice fac parte din categoria operatorilor; un furnizor de tehnologie, de servicii de testare sau de echipamente care deservește un operator licențiat face parte din categoria furnizorilor aferenți activităților de gaming. O afacere care desfășoară ambele tipuri de activitate poate avea nevoie de ambele categorii, deținute de entitatea potrivită pentru fiecare.

În care categorie se încadrează un anumit model este o chestiune de fapt, nu un exercițiu de etichetare. Descrierea unui operator ca fiind o companie de tehnologie pe licența sa comercială nu îl scoate din categoria de operator pe care GCGRA o aplică, în realitate, activității desfășurate de afacerea respectivă.

Regimul GCGRA este construit în jurul persoanelor la fel de mult ca în jurul companiilor. Persoanele de control, directorii și managerii superiori sunt evaluați individual, în calitate de persoane-cheie, separat de cererea corporativă, iar angajații din domeniul jocurilor de noroc sunt licențiați, de asemenea, individual. O structură corporativă ireproșabilă nu poate compensa o persoană care nu trece evaluarea de aptitudine, iar o schimbare a persoanei de control sau a unui manager superior, după licențiere, este un fapt despre care GCGRA trebuie informată, și nu o chestiune internă.

Sursa averii și sursa fondurilor pentru fiecare persoană care deține controlul și pentru fiecare persoană-cheie fac parte din acest tablou, iar structurile de proprietate cu societăți holding în straturi succesive sau cu mecanisme de tip nominee atrag o analiză mai atentă și mai lentă, nu una mai redusă. Cartografierea structurii de proprietate și pregătirea dosarelor de adecvare în paralel cu cererea societății, nu după primirea unei solicitări de clarificări, este calea mai sigură; atât activitatea Velarozone privind sursa averii și a fondurilor, cât și abordarea proprietății reglementate și complexe există tocmai din acest motiv.

Operatorii de jocuri de noroc gestionează fondurile jucătorilor, iar un cont bancar în UAE pentru această activitate constituie în sine o formă de analiză: banca dorește să vadă situația licenței GCGRA, structura de proprietate și controalele privind criminalitatea financiară înainte de a deschide sau de a menține deschis un cont. Atunci când sunt deținute fondurile jucătorilor, contul se află la o bancă reglementată de Banca Centrală a UAE (CBUAE), în conformitate cu controalele proprii ale acelei bănci și ale CBUAE, și nu este niciodată operat prin conturile proprii ale Velarozone. Pregătirea narațiunii de deschidere a contului și a documentației înainte de a aborda o bancă, nu după un refuz, face diferența între o singură discuție și mai multe; consultați pregătirea pentru contul bancar corporativ.

Înființarea, sediul și capacitatea de imigrare se pot derula rapid de îndată ce modelul de operare este stabilit. Licența GCGRA, aprobările persoanelor-cheie care o susțin și orice certificare a tehnologiei sau a echipamentului pe care o impune categoria de furnizor avansează conform propriului calendar al GCGRA, și acesta este pasul de care trebuie să depindă restul planului, nu invers. Sediul, sistemele și asigurarea pe care GCGRA se așteaptă să le vadă instituite înainte de a acorda o licență trebuie să existe și, uneori, să fie inspectate, înainte de aprobare, nu după aceasta.

După obținerea licenței, obligațiile continuă: reînnoirile licenței, raportarea către GCGRA și obligațiile obișnuite privind impozitul pe profit din UAE și declarațiile către Federal Tax Authority (FTA) se desfășoară alături de reînnoirea licenței comerciale, nu în locul ei. Un plan scris care prezintă structura, categoria de licență, persoanele-cheie și succesiunea în care fiecare element trebuie finalizat este documentul pe care îl vor dori să îl vadă o bancă, un investitor și GCGRA însăși; activitatea Velarozone privind planurile de afaceri și documentația elaborează acest plan. Costul se construiește pe straturi, cuprinzând constituirea, cererea către GCGRA și aprobările de care aceasta depinde, iar onorariul de serviciu Velarozone pentru această activitate este detaliat pe elemente în scrisoarea de misiune; consultați cum lucrează Velarozone.