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Velarozone

대규모 가상자산 포지션을 보유한 개인 고객을 위한

대규모 암호자산 포지션을 환전하는 개인 고객

간단한 답변

개인 고객은 VARA 면허를 보유한 브로커-딜러(broker-dealer)를 소개받아 대규모 가상자산 포지션을 전환합니다. 해당 브로커-딜러는 자체 실사(due diligence)에 따라 고객을 온보딩하고, 거래 가격을 제시하며, 고객 명의의 은행 계좌로 정산합니다. 데스크(desk)는 규제 당국의 기준에 따라 고객을 분류하고 자체 조건을 결정합니다. 당사는 적합성을 평가하고, 데스크와 은행이 요구할 파일을 준비하며, 소개를 진행합니다; 당사는 결코 자산이나 자금을 보관하지 않으며 가격을 제시하지도 않습니다.

위험 경고

가상자산은 변동성이 매우 크며 그 가치를 전부 잃을 수 있습니다. 모든 투자자에게 적합한 것은 아니며, 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하는 지표가 아닙니다.

Velarozone은 거래를 체결하지 않으며 가상자산이나 고객 자금을 보관하지 않습니다. 체결은 VARA 면허를 보유한 브로커-딜러(broker-dealer)가 자체 약관과 귀하에 대한 자체 고객 분류에 따라 수행하며, 귀하와 거래할지 여부와 그 조건은 해당 데스크(desk)가 단독으로 결정합니다.

대규모 포지션을 전환하는 개인 보유자는 두 기관을 상대하게 됩니다: 체결을 담당하는 데스크와 자금을 수취하는 은행입니다. 데스크는 규제 당국의 고객 온보딩 및 분류 규정에 따라 귀하가 누구인지, 자산이 어디에서 왔는지, 법정화폐가 어디로 갈 것인지를 파악해야 합니다; 은행은 가상자산 거래상대방으로부터 거액이 입금되는 이유를 파악해야 하며, 데스크의 면허와 함께 동일한 자금출처 및 자산출처 설명을 요구할 것입니다.

양쪽을 모두 충족시키는 파일은 한 번만 구성하면 됩니다: 귀하의 신원과 거주지, 포지션의 이력과 취득 경위, 지갑 또는 커스터디(custody) 증빙, 법정화폐가 정산될 은행 계좌, 그리고 면허를 보유한 데스크의 상세 정보입니다. 이 파일을 가지고 데스크와 은행에 가는 보유자는 거래를 진행할 수 있습니다; 이 파일 없이 가는 보유자는 가격이 움직이는 동안 양쪽 모두로부터 한 번에 한 문서씩 요청받게 됩니다.

이 서비스가 필요한 경우

  • 귀하는 개인적으로 대규모 포지션을 보유하고 있으며 그 일부 또는 전부를 전환하거나 대량으로 매수하고자 합니다.
  • 귀하의 은행이 가상자산 거래상대방으로부터의 거액 입금에 대해 문의했거나 문의할 것입니다.
  • 귀하는 면허를 보유한 거래상대방, 규모에 맞는 공정한 가격 제시, 그리고 귀하 명의 계좌로의 정산을 원합니다.
  • 귀하는 UAE로 이주 중이거나 이미 거주 중이며, 이곳에서 거래가 제대로 이루어지기를 원합니다.

이 경로가 적합하지 않을 수 있는 경우

  • 투자 자문, 가격 전망, 또는 수익 약속을 원하시는 경우; 이러한 것은 제공되지 않습니다.
  • 귀하는 익명성을 원하지만; 데스크와 은행은 귀하가 누구인지, 자산이 어디에서 왔는지를 파악해야 할 의무가 있습니다.
  • 귀하는 Velarozone이 자산이나 자금을 보관하거나 이동시켜 주기를 원하지만; 당사는 결코 그렇게 하지 않습니다.

한눈에 보기

예상 비용
데스크는 각 거래에 대해 자체 조건으로 가격을 제시하며 스프레드는 데스크의 몫입니다. 파일 작성과 소개에 대한 VelaroZone 서비스 요금은 귀하의 용역 계약서에 항목별로 명시됩니다.
소요 시간
적합성은 며칠 내에 평가됩니다. 파일은 한 번만 준비되며, 데스크의 온보딩과 은행의 심사는 각자의 일정에 따라 진행됩니다.
포함 내용
  • 규모에 비추어 라이선스 데스크가 적절한 경로인지 여부
  • 데스크의 온보딩과 은행의 질문에 대응하는 단일 파일
  • 정산까지의 소개와 조율

이 서비스에 포함된 내용

  • 적합성 평가: 규모와 상황에 비추어 라이선스 데스크가 적절한 경로인지 판단합니다.
  • 데스크의 온보딩과 은행의 질문에 대비해 한 번에 준비하는 고객 파일.
  • VARA 라이선스를 보유한 브로커딜러 소개; 데스크의 결정에 이르기까지 온보딩을 조율합니다.
  • 정산을 받을 준비가 된 수취 은행, 또는 그러한 수용 범위에 부합하는 은행을 찾는 것.
  • 정산까지의 조율; 거래와 그 가격은 데스크의 몫입니다.

포함되지 않은 내용

  • 체결, 보관, 가격 산정, 또는 자산이나 자금의 이동 전반.
  • 투자, 세무 또는 법률 자문; 세무 및 법률 관련 질문은 라이선스를 보유한 자문가에게 전달하며, 이를 저희가 조율합니다.
  • 데스크의 결정, 제시 가격 또는 은행의 수용 여부에 대해 어떠한 약속도 하지 않습니다.

프로세스

작업 순서

각 단계는 활동 승인, 문서 인증, 당국 처리 및 은행 검토와 같은 고유한 종속성을 가지고 있으며, 우리는 이를 종합 날짜가 아닌 각 단계에 대해 진행 상황을 보고합니다.

  1. 01

    적합성 확인

    규모, 상황, 그리고 은행이 취할 것으로 예상되는 입장을 평가합니다.

  2. 02

    파일

    신원 확인, 자산 및 자금의 출처, 보관 증빙, 정산 계좌를 문서화합니다.

  3. 03

    소개

    데스크는 자체 실사와 분류 절차에 따라 온보딩을 진행합니다.

전체 과정, 단계별로

UAE로 이주도 계획하고 계신가요? 비자 관련 페이지에서 거주 경로를 확인하실 수 있습니다. 데스크의 분류에는 거주지도 고려됩니다.

서면으로 시작하는 것을 선호하십니까? 연락처 양식을 통해 세부정보를 보내주세요.

구조 평가부터 시작하세요

초기 상담에서 귀하는 쉽게 이해할 수 있는 결정 요약, 문서 준비 목록 및 귀하의 상황에 대한 다음 조치를 받습니다. 현재 수치는 귀하의 상담사가 검토한 경로 비교 내에서 확인됩니다.

데스크와 은행

데스크와 은행이 각각 필요로 하는 것

한 번 준비한 하나의 파일이 양쪽 모두를 충족시킵니다.

면허를 보유한 브로커-딜러와 자금을 수취하는 은행이 대규모 포지션을 전환하는 개인 고객에게 각각 요구하는 사항.

  • 귀하가 누구인지

    데스크
    신원 확인, 거주지, 규제 당국의 고객 분류
    은행
    신원 확인, 거주지, 계좌 명의인

  • 자산이 어디에서 왔는지

    데스크
    자산출처 및 자금출처, 그리고 이를 뒷받침하는 증빙
    은행
    동일한 설명, 그리고 데스크의 면허 사본

  • 자산이 어디에 있는지

    데스크
    지갑 또는 커스터디(custody) 증빙 및 통제권
    은행
    통상 요구되지 않음; 도착하는 것은 데스크의 정산액

  • 자금이 어디로 가는지

    데스크
    본인 명의의 은행 계좌
    은행
    입금되는 정산에 대한 설명

  • 거래

    데스크
    규모에 따라 데스크가 가격을 제시하고, 그 조건에 따라 정산됩니다
    은행
    라이선스를 보유한 거래상대방으로부터 송금으로 수령

서비스

라이선스를 보유한 데스크를 통한 암호화폐 장외거래(OTC) 집행

서비스 페이지에는 위험 경고, 데스크의 라이선스, 소개자의 입장이 전문으로 게재되어 있습니다.

암호자산 장외거래(OTC) 서비스 보기
도시 스카이라인을 조망하는 현대 두바이 사무실 회의실

모든 경로는 UAE에서 실제로 비즈니스가 운영되는 방안에 따라 계획됩니다.

짧은 답변들

데스크와 은행이 공통으로 묻는 질문

포지션이 어디에서 비롯되었는지는 라이선스를 보유한 데스크와 자금을 수령하는 은행이 가장 먼저 파악해야 하는 사항입니다.

자금 출처란 실제로 무엇을 의미하나요?

자산 출처와 자금 출처, 그리고 각 기관이 인정하는 증빙 자료에 관한 내용입니다.

라이선스 발급 후

추가로 필요할 수 있는 것

이런 상황에 있는 창업자 대부분이 다음으로 문의하는 네 가지 서비스이며, 각각 별도의 페이지에서 확인할 수 있습니다.

다음 결정

관련 자료

라이선스를 보유한 데스크를 통한 암호화폐 장외거래(OTC) 집행

가상자산을 보유한 기업

UAE 골든비자

질문

자주 묻는 질문

어느 정도 규모의 포지션에 적합한가요?
리테일 거래소 주문으로는 가격이 움직이거나 은행이 의문을 제기할 만한 정산이 발생할 정도의 규모입니다. 무엇을 제시할지는 데스크가 결정하며, 누구든 온보딩되기 전에 소개가 타당한지는 적합성 평가에서 판단합니다.
제 은행이 이 자금을 수용할까요?
은행은 자체 기준에 따라 판단하며, 가상자산 거래상대방으로부터의 고액 입금은 면밀히 심사됩니다. 자금 출처 파일이 미리 은행에 공유된 라이선스 데스크발 정산이 은행이 수용하는 경우의 실제 모습이며, 그 파일은 거래 이후가 아니라 이전에 은행을 위해 준비됩니다.
UAE에 거주해야 하나요?
데스크의 온보딩 규정과 규제당국의 고객 분류가 데스크가 응대할 수 있는 대상을 결정합니다. 거주지는 그 판단 요소 중 하나입니다. 이 점은 소개 이전에 적합성 평가에서 다룹니다.
데스크는 어떤 비용을 청구하나요?
데스크는 각 거래에 대해 자체 조건으로 가격을 제시하며 스프레드는 데스크의 몫입니다. 그 가격 정책에 관한 어떤 내용도 이곳에 공개되거나 저희가 정하지 않습니다. 파일 작성과 소개에 대한 VelaroZone 서비스 요금은 귀하의 용역 계약서에 항목별로 명시됩니다.
이는 과세 대상인가요?
개인 과세는 귀하의 거주지와 관련 국가의 규정에 따라 달라지며, 이는 라이선스를 보유한 세무 자문가에게 문의할 사항으로 저희가 그 조율을 담당합니다. UAE의 입장은 저희가 아니라 그들이 설명할 사항입니다.

출처

규정, 수수료 및 자격 요건은 변경될 수 있습니다. 모든 규제 성명서는 게시 전에 다시 확인되며 날짜가 기재됩니다.

법적 주의사항 및 범위

Velarozone 설치 및 운영 준비 조정을 제공합니다. 이 페이지는 일반 정보이며 법률, 세금, 이민 또는 은행 관련 조언이 아닙니다.

이 페이지는 UAE 비즈니스 설정에 대한 일반 정보이며 법률, 세금, 이민 또는 은행 관련 조언이 아닙니다. 규칙, 수수료, 허용된 활동 및 은행 정책은 변경될 수 있습니다. 최종 자격은 귀하의 사실과 신청 시점의 적용 가능한 규칙에 따라 다릅니다.

가상자산은 변동성이 매우 크며 가치 전부를 잃을 수 있습니다. 모든 투자자에게 적합한 것은 아닙니다. Velarozone은 가상자산 서비스, 투자 자문, 보관 또는 체결을 제공하지 않으며 가격을 제시하지도 않습니다. 체결은 VARA 라이선스를 보유한 브로커딜러가 자체 조건과 고객 분류에 따라 수행하며, 수취 은행은 자체 기준에 따라 판단합니다. 본 서비스에 관한 마케팅 커뮤니케이션은 규제당국의 요구에 따라 기록으로 보관됩니다.

번역된 페이지입니다. 이 페이지는 영어 버전의 번역입니다. 두 버전이 다를 경우 영어 버전이 우선합니다. 공식 요구 사항은 UAE 연방 및 각 emirate의 당국과 자유 구역 등록기관에 의해 정해지며, 여러 원본 문서는 아랍어로 게시됩니다 — 행동하기 전에 항상 원본 자료를 확인하거나 저희에게 문의하세요.