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Velarozone

해외 또는 다른 법인이 소유한 기업을 위한

해외 또는 법인 주주를 둔 회사와 은행 파일

간단한 답변

해외 또는 다른 법인이 소유한 UAE 기업은, 최종적으로 누가 소유하고 지배하는지를 단계별로 입증하고 은행이 추적할 수 있는 자금 출처를 제시하는 파일을 바탕으로 은행 계좌를 개설합니다. 지배구조 전체의 모든 실소유자와 각 주주 법인의 인증된 서류는 Central Bank의 실사 기준이 은행에 요구하는 사항입니다. 저희는 은행이 검토하는 순서에 맞춰 해당 파일을 구성하고, 귀사의 소유구조를 수용할 수 있는 은행을 소개해 드립니다.

은행은 해외 주주나 법인 주주가 있는 기업을 일련의 질문의 연쇄로 파악합니다. 즉 이 회사를 누가 소유하는지, 그 소유자를 다시 누가 소유하는지를, 자연인에 도달할 때까지 추적합니다. 각 단계마다 정관, 주주명부, 이사의 권한을 증명하는 서류, 그리고 해외 법인의 경우 UAE에서 서류가 신뢰될 수 있도록 하는 아포스티유 또는 공증 확인서를 요구합니다. 마지막 개인에 대해서는 신원 확인 서류, 주소, 그리고 은행이 이해할 수 있는 재산 및 자금의 출처를 요구합니다.

신청이 지연되는 경우는 대개 연쇄 구조가 불완전하거나, 서류가 오래되었거나 공증되지 않았거나, 은행에 전달한 내용이 등기부의 내용과 다를 때입니다. 준비 작업은 대부분 정합성 확인 작업입니다. 은행이 받는 파일은 당국의 등기부와 동일한 내용을, 은행의 체크리스트가 요구하는 순서로 제시합니다.

이 서비스가 필요한 경우

  • 귀사의 UAE 법인 주주가 해외에 거주하거나, 그중 한 곳이 다른 국가에서 설립된 법인인 경우.
  • 소유구조가 지주회사, 신탁, 또는 여러 법인을 거쳐 이어지는 경우.
  • 은행이 이전에는 요구받은 적 없는 서류를 요구한 경우.
  • 계좌를 한 번에 개설하고, 은행의 연례 심사에서도 문제없이 통과할 파일을 원하는 경우.

이 경로가 적합하지 않을 수 있는 경우

  • 특정 은행을 지정받거나 승인을 확약받고자 하는 경우. 은행은 자체 기준에 따라 결정합니다.
  • 전체 소유구조를 공개하고 싶지 않은 경우. 은행은 이를 확보하도록 요구받습니다.
  • 주주의 서류를 본국 관할 구역에서 공증받을 수 없고, 이를 준비할 시간도 없는 경우.

한눈에 보기

예상 비용
인증, 아포스티유 및 은행 자체 수수료는 각 기관에 귀속됩니다. 파일 작성과 소개에 대한 VelaroZone 서비스 요금은 귀하의 용역 계약서에 항목별로 명시됩니다.
소요 시간
소유구조 파악은 며칠이면 완료되지만, 인증에는 발급국의 소요 기간이 걸리며, 은행 심사는 은행 자체의 일정에 따라 진행됩니다.
포함 내용
  • 소유구조를 단계별로 파악
  • 외국 법인 서류의 인증 및 확인
  • 은행이 요구하는 순서에 맞춰 구성되고 등기와 대조된 파일

이 서비스에 포함된 내용

  • 소유구조 연쇄를 나타낸 지도와 각 단계에 필요한 서류.
  • 해외 법인 서류에 대한 공증 및 아포스티유 조율.
  • 한 번 작성되어 일관되게 적용되는 실소유자 및 자금 출처 설명.
  • 은행이 요구하는 순서로 구성된 은행 제출용 파일과, 프로필에 부합하는 은행 소개.
  • 심사 과정 전반에 걸쳐 은행의 질문 사항을 조율합니다.

포함되지 않은 내용

  • 은행의 승인 여부, 심사 기간, 또는 은행 선택 그 자체. 저희는 소개할 뿐이며 결정은 은행이 합니다.
  • 그룹 구조 자체에 대한 법률 자문. 이는 자격을 갖춘 법률사무소가 제공합니다.
  • 등기부로 뒷받침되지 않는, 은행에 대한 어떠한 진술.

프로세스

작업 순서

각 단계는 활동 승인, 문서 인증, 당국 처리 및 은행 검토와 같은 고유한 종속성을 가지고 있으며, 우리는 이를 종합 날짜가 아닌 각 단계에 대해 진행 상황을 보고합니다.

  1. 01

    구조 매핑 완료

    법인과 개인을 불문한 모든 주주를 각자에게 필요한 서류와 함께 목록화.

  2. 02

    서류 공증 완료

    해외 법인 서류가 공증 또는 아포스티유를 받고 확인 완료됨.

  3. 03

    파일 작성 완료

    은행이 요구하는 순서로 작성되고 등기부와 대조 확인된 은행 제출용 파일.

전체 과정, 단계별로

이 소유구조에 대해 이미 한 번 거절당하셨나요? 재신청 페이지에서는 먼저 첫 번째 결과를 확인합니다.

서면으로 시작하는 것을 선호하십니까? 연락처 양식을 통해 세부정보를 보내주세요.

구조 평가부터 시작하세요

초기 상담에서 귀하는 쉽게 이해할 수 있는 결정 요약, 문서 준비 목록 및 귀하의 상황에 대한 다음 조치를 받습니다. 현재 수치는 귀하의 상담사가 검토한 경로 비교 내에서 확인됩니다.

은행이 요구하는 사항

소유 구조, 서류별로

연쇄 구조의 각 단계마다 고유한 서류가 있으며, 은행은 어느 하나도 생략하지 않습니다.

UAE 은행이 해외 주주 및 법인 주주에 대해 요구하는 서류.

  • UAE 법인

    은행이 요구하는 내용
    트레이드 라이선스, 정관, 주주명부, 서명권자에 대한 이사회 권한
    우리가 준비하는 것
    당국의 등기부와 대조 확인된 법인 파일

  • 법인 주주

    은행이 요구하는 내용
    설립 증명서, 정관, 주주 및 이사 명부, 굿스탠딩 증명서로, UAE에서 사용할 수 있도록 공증된 것
    우리가 준비하는 것
    제출 전에 준비되고 확인된 공증 또는 아포스티유

  • 각 실소유자

    은행이 요구하는 내용
    신원 확인 서류, 거주지 주소, 그리고 은행이 추적할 수 있는 재산 및 자금의 출처
    우리가 준비하는 것
    한 번 작성되어 파일 전체에서 일관되게 유지되는 설명과 그 근거 자료

  • 이사 및 서명권자

    은행이 요구하는 내용
    신원 확인 서류, 그리고 계좌를 개설하고 운용할 권한에 대한 증빙
    우리가 준비하는 것
    은행이 수용하는 양식의 이사회 결의서

  • 사업 내용

    은행이 요구하는 내용
    사업 내용, 고객 및 공급업체, 예상 자금 흐름과 통화
    우리가 준비하는 것
    담당 은행원이 은행 내부에 제시할 수 있는 사업 프로필

  • 실질성

    은행이 요구하는 내용
    회사가 어디에서 관리되고 누가 일상적으로 운영하는지
    우리가 준비하는 것
    은행이 요구할 경우 제출할 사무공간, 직원, 경영진 관련 증빙

서비스

UAE 법인 은행 계좌 개설 준비

서비스 페이지에서는 은행 제출용 파일과 소개, 그리고 은행의 판단에 맡겨지는 부분을 설명합니다.

은행 계좌 개설 서비스 보기
도시 스카이라인을 조망하는 현대 두바이 사무실 회의실

모든 경로는 UAE에서 실제로 비즈니스가 운영되는 방안에 따라 계획됩니다.

짧은 답변들

모든 은행이 오너들에게 묻는 질문

자금 출처는 대부분의 파일이 부실하게 답변하는 항목이며, 은행이 가장 먼저 확인하는 항목이기도 합니다.

자금 출처란 실제로 무엇을 의미하나요?

자산 출처와 자금 출처, 그리고 각각에 대해 은행이 인정하는 증빙 자료에 관한 내용입니다.

라이선스 발급 후

추가로 필요할 수 있는 것

이런 상황에 있는 창업자 대부분이 다음으로 문의하는 네 가지 서비스이며, 각각 별도의 페이지에서 확인할 수 있습니다.

다음 결정

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질문

자주 묻는 질문

외국인 주주가 UAE에 직접 방문해야 하나요?
은행마다 요건이 다릅니다. 일부 은행은 모든 실소유자 또는 서명권자의 대면 신원 확인을 요구하며, 다른 은행은 은행 자체 네트워크를 통한 공증된 신원 확인을 인정합니다. 저희는 파일을 제출하기 전에 은행에 확인하여, 불필요한 단계 때문에 이동하시는 일이 없도록 합니다.
인증이란 무엇이며, 누가 진행하나요?
인증 또는 아포스티유는 한 국가에서 발급된 서류가 다른 국가에서도 신뢰할 수 있는 것으로 인정받도록 하는 절차입니다. 발급국 당국을 통해 진행되며, 해당 국가가 아포스티유 협약 가입국이 아닌 경우에는 현지 UAE 공관과 이곳의 부처를 통해서도 진행됩니다. 귀하의 서류에 필요한 절차를 안내해 드리고 이를 조율해 드립니다.
주주가 트러스트 또는 펀드인 경우에도 계좌를 개설할 수 있나요?
일반적으로 가능하지만, 더 많은 서류가 필요합니다. 트러스트 증서 또는 펀드 관련 서류, 수탁자 또는 운용사의 권한을 증명하는 서류, 그리고 최종적으로 이익을 얻거나 지배하는 사람의 신원 확인 서류입니다. 이러한 구조에 대한 은행의 수용 여부는 은행마다 다르므로, 소개는 해당 구조를 정책적으로 수용하는 은행으로 진행됩니다.
자금 출처에 대한 질문은 어디까지 거슬러 올라가나요?
은행이 자산이 어떻게 형성되었는지, 그리고 계좌로 입금될 자금이 어디에서 오는지를 이해할 수 있을 만큼입니다. 은행이 받아들이는 것은 근거 서류를 갖춘 짧고 솔직한 설명이며, 거부하는 것은 서류마다 내용이 달라지는 장황한 설명입니다.
계좌 개설 후에도 은행이 다시 질문할 수 있나요?
네, 정기 심사 시점과 소유구조가 변경될 때마다 질문할 수 있습니다. 위의 기준에 맞춰 구성된 파일이 곧 해당 심사에 대응하는 파일이며, 저희는 이를 등기 내용에 맞추어 최신 상태로 유지합니다.

출처

규정, 수수료 및 자격 요건은 변경될 수 있습니다. 모든 규제 성명서는 게시 전에 다시 확인되며 날짜가 기재됩니다.

법적 주의사항 및 범위

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우리는 기업 은행 계좌 신청을 준비하고 조정합니다. 우리는 계좌를 개설하지 않으며 승인, 특정 은행 또는 일정에 대한 보장을 할 수 없습니다. 각 은행은 자체 KYC, AML 및 위험 평가를 적용합니다.

번역된 페이지입니다. 이 페이지는 영어 버전의 번역입니다. 두 버전이 다를 경우 영어 버전이 우선합니다. 공식 요구 사항은 UAE 연방 및 각 emirate의 당국과 자유 구역 등록기관에 의해 정해지며, 여러 원본 문서는 아랍어로 게시됩니다 — 행동하기 전에 항상 원본 자료를 확인하거나 저희에게 문의하세요.