Արտասահմանից կամ այլ ընկերության կողմից տիրապետվող ընկերությունների համար
Արտասահմանյան կամ կորպորատիվ բաժնետերեր ունեցող ընկերությունը և բանկային գործը
Կարճ պատասխան
UAE-ի ընկերությունը, որը տիրապետվում է արտասահմանից կամ այլ ընկերության կողմից, բացում է բանկային հաշիվ գործի հիման վրա, որն ապացուցում է, թե ով է վերջնականապես տիրապետում և վերահսկում այն՝ օղակ առ օղակ, ֆինանսական միջոցների աղբյուրով, որը բանկը կարող է հետևել։ Ամբողջ շղթայում յուրաքանչյուր փաստացի շահառու սեփականատեր և յուրաքանչյուր բաժնետեր ընկերության վավերացված փաստաթղթերն են այն, ինչ Central Bank-ի պատշաճ ուսումնասիրության չափանիշները պահանջում են բանկից ունենալ։ Մենք կառուցում ենք այդ գործը բանկի կողմից ընթերցվող հերթականությամբ և ձեզ ներկայացնում ենք բանկին, որի հետաքրքրությունը ներառում է ձեր սեփականության պրոֆիլը։
Բանկն օտարերկրյա կամ կորպորատիվ բաժնետերեր ունեցող ընկերությունը դիտարկում է որպես հարցերի շղթա՝ ով է տիրապետում այս ընկերությանը, ով է տիրապետում այդ սեփականատիրոջը, և այդպես շարունակ, մինչև հասնում է ֆիզիկական անձի։ Յուրաքանչյուր օղակի համար այն ցանկանում է հիմնադիր փաստաթղթերը, անդամների ռեգիստրը, տնօրենների լիազորության ապացույցը, իսկ օտարերկրյա ընկերության դեպքում՝ վավերացում կամ ապոստիլ, որպեսզի փաստաթղթերին կարելի լինի վստահել UAE-ում։ Շղթայի վերջում գտնվող յուրաքանչյուր անձի համար այն ցանկանում է նույնականացում, հասցե և հարստության ու միջոցների աղբյուր, որը կարող է հասկանալ։
Այն դիմումները, որոնք կանգ են առնում, այն դեպքերն են, երբ շղթան թերի է, փաստաթղթերը հնացած են կամ չվավերացված, կամ բանկին պատմված պատմությունը տարբերվում է այն պատմությունից, որ պատմում է ռեգիստրը։ Պատրաստվածության աշխատանքը հիմնականում համաձայնեցում է. գործը, որը բանկը ստանում է, ասում է նույնը, ինչ ասում է մարմնի ռեգիստրը, այն հերթականությամբ, որը սպասում է բանկի ստուգաթերթը։
Արևի կողքով
- Ընդամենը ծախս
- Վավերացումը (attestation), ապոստիլը և բանկի սեփական վճարները բանկինն են. գործի և երաշխավորության համար VelaroZone-ի ծառայության վճարը մանրամասնված է ձեր ծառայությունների պայմանների նամակ-համաձայնագրում:
- Ժամկետ
- Շղթան քարտեզագրվեց մի քանի օրում. վավերացումը (attestation) պահանջում է թողարկող երկրի ժամանակը. բանկի ստուգումն ընթանում է սեփական ժամանակացույցով:
- Ինչպես է ներառված
- Սեփականության շղթան՝ քարտեզագրված՝ օղակ առ օղակ
- Օտարերկրյա կորպորատիվ փաստաթղթերը վավերացված (attested) և ստուգված
- Գործը կազմված է բանկի պահանջած կարգով և համադրված է ռեգիստրի հետ
Սա ձեզ համար է, եթե
- Ձեր UAE ընկերության բաժնետերերն ապրում են արտասահմանում, կամ նրանցից մեկը այլուր հիմնադրված ընկերություն է։
- Սեփականությունն անցնում է հոլդինգային ընկերության, տրաստի կամ ընկերությունների խմբի միջով։
- Բանկը պահանջել է փաստաթղթեր, որոնք ձեզանից երբեք չեն պահանջվել։
- Դուք ցանկանում եք, որ հաշիվը բացվի մեկ անգամ՝ գործի հիման վրա, որը դիմանում է նաև բանկի տարեկան վերանայմանը։
Դա կարող է չլինել ճիշտ ուղին, եթե
- Դուք ցանկանում եք, որ անվանվի կոնկրետ բանկ կամ խոստացվի հաստատում; բանկն է որոշում՝ իր չափանիշներով։
- Դուք գերադասում եք չբացահայտել սեփականության ամբողջ շղթան; բանկը պարտավոր է այն ունենալ։
- Բաժնետերերի փաստաթղթերը հնարավոր չէ վավերացնել իրենց տեղական իրավազորությունում, և ժամանակ չկա դա կազմակերպելու։
Արևի կողքով
- Ընդամենը ծախս
- Վավերացումը (attestation), ապոստիլը և բանկի սեփական վճարները բանկինն են. գործի և երաշխավորության համար VelaroZone-ի ծառայության վճարը մանրամասնված է ձեր ծառայությունների պայմանների նամակ-համաձայնագրում:
- Ժամկետ
- Շղթան քարտեզագրվեց մի քանի օրում. վավերացումը (attestation) պահանջում է թողարկող երկրի ժամանակը. բանկի ստուգումն ընթանում է սեփական ժամանակացույցով:
- Ինչպես է ներառված
- Սեփականության շղթան՝ քարտեզագրված՝ օղակ առ օղակ
- Օտարերկրյա կորպորատիվ փաստաթղթերը վավերացված (attested) և ստուգված
- Գործը կազմված է բանկի պահանջած կարգով և համադրված է ռեգիստրի հետ
Իրա այս ծառայությունը ներառում է
- Սեփականության շղթայի քարտեզ և յուրաքանչյուր օղակին անհրաժեշտ փաստաթղթեր։
- Վավերացում և ապոստիլ, համակարգված օտարերկրյա կորպորատիվ փաստաթղթերի համար։
- Փաստացի շահառու սեփականատիրոջ և միջոցների աղբյուրի պատմություն, գրված մեկ անգամ և հետևողականորեն կիրառվող։
- Բանկային գործը, հավաքված բանկի հերթականությամբ, և ներկայացում այն բանկին, որի հետաքրքրությունը համապատասխանում է պրոֆիլին։
- Բանկի հարցերի համակարգում ամբողջ ուսումնասիրության ընթացքում:
Ինչ է չի ներառում
- Բանկի որոշումը, նրա ժամկետները կամ բանկի ընտրությունը; մենք ներկայացնում ենք, բանկը որոշում է։
- Իրավաբանական խորհրդատվություն հենց խմբի կառուցվածքի վերաբերյալ, որը գալիս է լիցենզավորված իրավաբանական գրասենյակից։
- Ցանկացած հայտարարություն բանկին, որը ռեգիստրը չի հաստատում։
Անհրաժեշտության ընթացք
Ինչպես է աշխատանքը դասավորվում
Յուրաքանչյուր փուլ ունի իր կախվածությունները՝ գործունեության թույլտվություն, փաստաթղթերի իրավաբանացումը, պետական այրի մշակումը և բանկային վերանայումը՝ և մենք հաշվետու ենք դրանց նկատմամբ, այլ ոչ թե մեկ ընդհանուր ժամկետին:
- 01
Շղթան քարտեզագրված է
Յուրաքանչյուր բաժնետեր, կորպորատիվ և անհատական, թվարկված իրեն անհրաժեշտ փաստաթղթերով։
- 02
Փաստաթղթերը վավերացված են
Օտարերկրյա կորպորատիվ փաստաթղթեր՝ վավերացված կամ ապոստիլով և ստուգված։
- 03
Գործը կազմված է
Բանկային գործը՝ կառուցված բանկի հերթականությամբ, համաձայնեցված ռեգիստրի հետ։
Այս սեփականության հիման վրա արդեն մերժում ստացե՞լ եք: Կրկնակի դիմումի էջն առաջինը կարդում է նախորդ արդյունքը:
ՆPreferen եք գրել սկսել? Ուղարկեք մանրամասները կոնտակտային ձևաթղթով.
Սկսեք կառուցվածքային գնահատմամբ
Նախնական խորհրդակցությունում դուք ստանում եք պարզ լեզվով որոշման ամփոփում, փաստաթղթերի պատրաստման ցանկ և ձեր իրավիճակի հաջորդ գործողությունները: Սպասարկող թվեր հաստատվում են ձեր խորհրդատուի վերանայած ուղուց համեմատության մեջ:
Ինչ է պահանջում բանկը
Սեփականության շղթան՝ փաստաթուղթ առ փաստաթուղթ
Շղթայի յուրաքանչյուր օղակ ունի իր սեփական փաստաթղթերը, և բանկը ոչ մեկը չի բաց թողնի։
Փաստաթղթեր, որոնք UAE բանկը սպասում է օտարերկրյա և կորպորատիվ բաժնետերերից։
UAE ընկերությունը
- Ինչ է սպասում բանկը
- Լիցենզիա, հիմնադիր փաստաթղթեր, անդամների ռեգիստր, խորհրդի լիազորությունը ստորագրողների համար
- Ինչպես ենք պատրաստում
- Կորպորատիվ գործը՝ համաձայնեցված մարմնի ռեգիստրի հետ
Կորպորատիվ բաժնետեր
- Ինչ է սպասում բանկը
- Հիմնադրման վկայական, հիմնադիր փաստաթղթեր, անդամների և տնօրենների ռեգիստր, բարեվարքության ապացույց, վավերացված UAE-ում օգտագործման համար
- Ինչպես ենք պատրաստում
- Վավերացումը կամ ապոստիլը, կազմակերպված և ստուգված մինչև ներկայացումը
Յուրաքանչյուր փաստացի շահառու սեփականատեր
- Ինչ է սպասում բանկը
- Նույնականացում, բնակության հասցե և հարստության ու միջոցների աղբյուր, որը բանկը կարող է հետևել
- Ինչպես ենք պատրաստում
- Պատմությունն ու ապացույցները՝ գրված մեկ անգամ և հետևողական ողջ գործում
Տնօրեններ և ստորագրողներ
- Ինչ է սպասում բանկը
- Նույնականացում և հաշիվը բացելու և կառավարելու լիազորության ապացույց
- Ինչպես ենք պատրաստում
- Խորհրդի որոշումներ՝ բանկի ընդունելի ձևով
Բիզնեսը
- Ինչ է սպասում բանկը
- Ինչով է զբաղվում, ովքեր են նրա հաճախորդներն ու մատակարարները, ակնկալվող հոսքերն ու արժույթները
- Ինչպես ենք պատրաստում
- Բիզնես-պրոֆիլ, որը հարաբերությունների մենեջերը կարող է ներկայացնել ներքին կարգով
Սուբստանցիա
- Ինչ է սպասում բանկը
- Որտեղից է կառավարվում ընկերությունը, և ով է ղեկավարում այն ամեն օր
- Ինչպես ենք պատրաստում
- Տարածքների, անձնակազմի և կառավարման ապացույցներ, երբ բանկը դա պահանջում է
| Օղակ շղթայում | Ինչ է սպասում բանկը | Ինչպես ենք պատրաստում |
|---|---|---|
| UAE ընկերությունը | Լիցենզիա, հիմնադիր փաստաթղթեր, անդամների ռեգիստր, խորհրդի լիազորությունը ստորագրողների համար | Կորպորատիվ գործը՝ համաձայնեցված մարմնի ռեգիստրի հետ |
| Կորպորատիվ բաժնետեր | Հիմնադրման վկայական, հիմնադիր փաստաթղթեր, անդամների և տնօրենների ռեգիստր, բարեվարքության ապացույց, վավերացված UAE-ում օգտագործման համար | Վավերացումը կամ ապոստիլը, կազմակերպված և ստուգված մինչև ներկայացումը |
| Յուրաքանչյուր փաստացի շահառու սեփականատեր | Նույնականացում, բնակության հասցե և հարստության ու միջոցների աղբյուր, որը բանկը կարող է հետևել | Պատմությունն ու ապացույցները՝ գրված մեկ անգամ և հետևողական ողջ գործում |
| Տնօրեններ և ստորագրողներ | Նույնականացում և հաշիվը բացելու և կառավարելու լիազորության ապացույց | Խորհրդի որոշումներ՝ բանկի ընդունելի ձևով |
| Բիզնեսը | Ինչով է զբաղվում, ովքեր են նրա հաճախորդներն ու մատակարարները, ակնկալվող հոսքերն ու արժույթները | Բիզնես-պրոֆիլ, որը հարաբերությունների մենեջերը կարող է ներկայացնել ներքին կարգով |
| Սուբստանցիա | Որտեղից է կառավարվում ընկերությունը, և ով է ղեկավարում այն ամեն օր | Տարածքների, անձնակազմի և կառավարման ապացույցներ, երբ բանկը դա պահանջում է |
Ծառայությունը
ԱՄԷ կորպորատիվ բանկային հաշվի պատրաստվածություն
Ծառայության էջը ներկայացնում է բանկի համար պատրաստ գործը և երաշխավորությունը, ինչպես նաև այն, ինչ մնում է բանկի որոշմանը:
Տե՛ս բանկային հաշվի ծառայությունը
Յուրաքանչյուր ուղղություն պլանավորված է ըստ այն, թե ինչպես բիզնեսը իրականում կգործի ԱՄԷ-ում։
Կարճ պատասխաններ
Հարցը, որ յուրաքանչյուր բանկ տալիս է սեփականատերերին
Միջոցների ծագումը այն հարցն է, որին ֆայլերի մեծ մասը վատ է պատասխանում, և հենց դա է բանկն ամենաառաջինը կարդում։
Լիցենզիայից հետո
Էլ ինչ կարող է ձեզ անհրաժեշտ լինել
Չորս ծառայություններ, որոնց մասին այս իրավիճակում գտնվող հիմնադիրների մեծամասնությունն այնուհետև հարցնում է, յուրաքանչյուրն իր առանձին էջում։
Վիզաներ և PRO ծառայություններ
Բնակության վիզաներ սեփականատերերի, անձնակազմի և ընտանիքի համար, Emirates ID և բժշկական զննումներ, ինչպես նաև PRO աշխատանք, որը լիցենզիան ու նրա մարդկանց պահում է կարգավիճակում։ Իրավասությունը և հաստատումը մնում են մարմնի ձեռքում։
→ԱՄԷ բանկային հաշվի բացում
Բանկի համար պատրաստ գործաթուղթ և ներկայացում այն բանկին, որի նախասիրություններին համապատասխանում է Ձեր պրոֆիլը: Հաստատումը և ժամկետները մնում են բանկի իրավասության ներքո:
→Հաշվապահություն և գրաքննություն
Ամսական հաշվապահություն, ԱԱՀ-ի և կորպորատիվ հարկի հաշվետվություններ և տարեվերջյան հաշվետվություններ, իսկ օրենքով սահմանված աուդիտը ուղղորդվում է գրանցված աուդիտորին.
→Իրավաբանական ծառայություններ
Պայմանագրեր, կորպորատիվ փաստաթղթեր, վեճեր և կարգավորող հարցեր, որոնց շուրջ խորհրդատվություն են տրամադրում մեր ցանցի լիցենզավորված փաստաբանական գրասենյակները։
→
Ամենակարևոր որոշումը
Հակադիր ընթերցում
Հարցեր
Հաճախակի հարցվող
- Արդյո՞ք օտարերկրյա բաժնետիրոջը հարկավոր է ժամանել Արաբական Միացյալ Էմիրություններ:
- Բանկերը տարբերվում են. ոմանք պահանջում են, որ յուրաքանչյուր փաստացի սեփականատեր կամ ստորագրող անձամբ նույնականացվի. մյուսներն ընդունում են վավերացված նույնականացում բանկի սեփական ցանցի միջոցով: Մենք բանկին հարցնում ենք գործի ներկայացնելուց առաջ, որպեսզի ոչ ոք չուղևորվի այնպիսի քայլի համար, որը անհրաժեշտ չէր:
- Ի՞նչ է վավերացումը, և ո՞վ է այն իրականացնում:
- Վավերացումը կամ ապոստիլը գործընթաց է, որով մի երկրում տրված փաստաթուղթը հուսալի է դառնում մյուսում՝ թողարկող երկրի իշխանությունների միջոցով, իսկ եթե երկիրը ապոստիլի կոնվենցիայի անդամ չէ՝ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների այնտեղի առաքելության և այստեղի նախարարության միջոցով: Մենք ասում ենք, թե որ ուղին է անհրաժեշտ ձեր փաստաթղթերի համար, և համակարգում ենք այն:
- Բաժնետերը հավատարմագրային ֆոնդ կամ ֆոնդ է: Կարո՞ղ է հաշիվը դեռ բացվել:
- Սովորաբար՝ այո, ավելի շատ փաստաթղթերով. հավատարմագրային ակտը կամ ֆոնդի փաստաթղթերը, հավատարմագրողի կամ կառավարչի լիազորությունը, և վերջնական օգտվողների կամ վերահսկողների նույնականացումը: Բանկերի պատրաստակամությունն այսպիսի կառուցվածքների նկատմամբ տարբեր է, և հենց դրա համար երաշխավորությունն ուղարկվում է այն բանկին, որի քաղաքականությունը ներառում է դրանք:
- Որքա՞ն հեռու է գնում միջոցների ծագման հարցը:
- Այնքան հեռու, որքան անհրաժեշտ է, որպեսզի բանկը հասկանա, թե ինչպես է ձևավորվել հարստությունը և որտեղից կգա հաշվին մուտքագրվող գումարը: Բանկերն ընդունում են կարճ ու անկեղծ պատմություն՝ ապացույցներով ապահովված. մերժում են երկար պատմությունը, որը փոխվում է փաստաթղթերից փաստաթուղթ:
- Բանկը հաշիվը բացվելուց հետո կրկին կհարցնի՞:
- Այո, իր պարբերական վերանայման ժամանակ և ամեն անգամ, երբ փոխվում է սեփականությունը: Վերևում նկարագրված չափանիշով կազմված գործը նույն գործն է, որը պատասխանում է նաև վերանայմանը. մենք այն պահում ենք ռեգիստրի հետ արդիացված:
Դիտարկումներ
- CBUAE — հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրման ստանդարտներ
- CBUAE — հաշվի բացման ստանդարտներ
- Central Bank of the UAE — the UAE banking and payments regulator
- ԱՄԷ-ի տնտեսության և զբոսաշրջության նախարարություն — ընկերությունների հիմնադրում
Ակնկալվում է, որ կանոնները, տուրքերը և իրավունքները կարող են փոխվել։ Բոլոր կարգավորված հայտարարությունները նորից ստուգվում են հրապարակումից առաջ և նշված են վերևում։
Ուրաբառային նշումներ և շրջանակ
Velarozone նպաստում է կազմակերպության և գործառնական պատրաստակամության համակարգմանը: Այս էջը ընդհանուր տեղեկություն է, ոչ իրավաբանական, հարկային, միգրացիոն կամ բանկային խորհուրդ:
Այս էջը ընդհանուր տեղեկություններ է ԱՄԷ-ում բիզնեսի ստեղծման մասին, ոչ իրավական, հարկային, ներգաղթի կամ բանկային խորհրդատվություն: Օրենքները, վճարները, թույլատրված գործունեությունները և բանկային քաղաքականությունները կարող են փոփոխվել: Վերջնական հերքումը կախված է ձեր փաստերից և դիմումի պահին կիրառվող կանոններից:
Մենք պատրաստում և համակարգում ենք իրավաբանական անձանց բանկային հաշիվների դիմումներ: Մենք հաշիվներ բացելու չենք զբաղվում և չենք կարող երաշխավորել հաստատում, որոշակի բանկ կամ ժամանակացույց: Փոխհարաբերությունների յուրաքանչյուր բանկ կիրառելով իր KYC, AML և ռիսկի գնահատում: