Պատասխան
Ինչ է իրականում ֆինանսական աղբյուրը նշանակում:
Կարճ պատասխան
Դա նշանակում է կոնկրետ գումարի փաստաթղթական աղբյուրը, որը կգնա հաշվի մեջ՝ ոչ թե ձեր ընդհանուր հարուստությունը, և ոչ թե ձեր կյանքի աշխատանքի մասին նախադասություն։ Համապատասխանության խումբն հարցնում է երեք կպցված բաներ՝ որտեղից է եկել գումարը, ինչ-որ մեկի կողմից տրված ձեւով (աշխատավարձ, բիզնեսի վաճառք, շահաբաժիններ, գույքային առևտուր, ներդրողի բաժանորդագրություն); ինչպես է այն անցել այնտեղից այստեղ, մի ճանապարհով, որը կարող եք ապացուցել ձեր անունով հաշիվները անցնելով; և արդյո՞ք այդ պատմությունը համապատասխան է նրանց իրենց ունեցած մնացած բոլոր տվյալներին՝ ձեր լիցենզիան և դրա գործողությունները, ձեր նշված շրջանառությունը, ձեր համահաշվարները և նրանց երկրները, և ձեր հարկային վիճակը։ Գումարների աղբյուրը այս գործարքի համար փողն է։ Համապատասխանությունների աղբյուրը ինչպե՞ս ստպվեց ընդհանուր գումարը։ Բանկերը ավելի ու ավելի հաճախ դիմում են երկուսն էլ, և դրանցից մեկին պատասխանելը չի նշանակում մյուսին պատասխանի տալը։
Երեք հարցերը, այն կարգով, ինչպես որ դրանք հարցվում են
- Հայտնություն՝ ինչ տնտեսական իրադարձություն է առաջացրել այս փողը, և ո՞վ էլ կարող է հաստատել այն։ Ցույց տալով մնացորդ ունեցող հայտարարությունը ոչ մի ստեղծման աղբյուր չէ։
- Ճանապարհ — ինչպես այն տեղափոխվեց այդ դեպքից հաշվի, որ այժմ գտնվում է, առանց բացատրված թերություններից, երրորդ կողմերի կամ իրավասությունների, որոնք երբեք նշված չէին.
- Համապատասխանություն — արդյոք աղբյուրը և ճանապարհը համապատասխանում են այն բիզնեսի, որն համապատասխանում է լիցենզիայի և սպասվող դուստրերի մասին:
Լրիվություն միակն է պրակտիկայում
- Լիցենզիայի վրա նախատեսված գործունեությունը նկարագրում է այն, ինչ իրականում վաճառում եք, այնպես, որ մի օտար մարդ դա կհասկանա.
- Ձեր նախատեսված ծավալները նման են ձեր փաստաթղթավորված ծավալներին։ Մեծ առաջին ներհոսքը հաշվին, որը բացվել է համեստ կանխատեսմամբ, մի հարց է, ոչ մի նվաճում։
- Մրցանակները և երկրները համապատասխանում են գործունեությանը: Խորհրդատվությունը հաշվարկելով այն ոլորտում, որը երբեք չի նշվել ՝ նույնպես հարց է.
- Փաստաթղթերը նվիրում են միմյանց անունների, ամսաթվերի և գումարների վերաբերյալ ՝ ներառյալ անունների տառադարձումներ, ինչը հաճախ ավելի տարածված խախտումների աղբյուր է, քան մյուս ոչ սուբստանցիվ բաները.
- Առաջինը պահանջվում է մինչ հարցումը, ոչ թե հետո: Խոնարհված համատեքստը շատ տարբեր կերպ է ընթանում, քան հանված համատեքստը.
Ինչու Ճանաչումները հազվադեպ են գալիս պատճառներով
Բանկերը կիրառում են հաճախորդի համապատասխանության պարտականություններ ԱՄԷ-ի հակառակ փողի լվացման շրջանակում, և դրանց վրա ևս կիրառում են իրենց սեփական ռիսկ հայացքը, որը առևտրական է և հրապարակված չէ։ Ֆայլը կարող է լիովին օրինական լինել և նուն իսկ դուրս դրանից տվյալ բանկի համար՝ մի սեկտորի, երկրի կամ մեքենության համար։
Այս պատճառով ոչ մի խորհրդատու չի բացում հաշիվ, եւ ոչ մի խորհրդատու չի կարող երաշխավորել մեկ: Ամիսների ընթացքում, որոնք փոփոխում են այն, որ բանկը գնահատելու պահանջում է, և ֆայլի անձ ող չի նորից հարցում գնում, որը սովորաբար միակն է, որ որոշում է նույնիսկ այն:
Չի արվում սա կանգնել
Մայիս վերաբերյալ
Հարցեր, որոնք առաջանում են հաջորդ
Դիտարկումներ
Ե՞րբ է սա գալիս
- Միավորված Արաբերենի Կենտրոնական Բանկ
- 2018 թվականի հակահեղաշրջման և ահաբեկչության ֆինանսավորմամբ պայքարի Դաշնային հրաման-իրավունքի թիվ 20, ու դրա իրականացում:
- Յուրաքանչյուր բանկի սեփական հրապարակված հաշվի բացման պահանջները
Այս էջը ընդհանուր տեղեկություններ է ԱՄԷ-ում բիզնեսի ստեղծման մասին, ոչ իրավական, հարկային, ներգաղթի կամ բանկային խորհրդատվություն: Օրենքները, վճարները, թույլատրված գործունեությունները և բանկային քաղաքականությունները կարող են փոփոխվել: Վերջնական հերքումը կախված է ձեր փաստերից և դիմումի պահին կիրառվող կանոններից: