बड़ी वर्चुअल-एसेट पोज़ीशन वाले निजी ग्राहकों के लिए
बड़ी क्रिप्टो स्थिति बदलता निजी ग्राहक
संक्षेप में उत्तर
एक निजी ग्राहक VARA-लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर-डीलर से परिचय के माध्यम से एक बड़ी वर्चुअल-एसेट पोज़ीशन को परिवर्तित करता है, जो अपनी स्वयं की ड्यू डिलिजेंस के तहत उसे ऑनबोर्ड करता है, ट्रेड की कीमत तय करता है और उनके नाम के बैंक खाते में निपटान करता है। डेस्क नियामक के मानदंडों के अनुसार ग्राहक को वर्गीकृत करता है और अपनी स्वयं की शर्तें तय करता है। हम उपयुक्तता का आकलन करते हैं, वह फ़ाइल तैयार करते हैं जो डेस्क और बैंक माँगेंगे, और परिचय कराते हैं; हम कभी भी एसेट या धनराशि नहीं रखते और कभी भी कीमत नहीं बताते।
जोखिम चेतावनी
वर्चुअल एसेट अत्यधिक अस्थिर होते हैं और अपना पूरा मूल्य खो सकते हैं। वे हर निवेशक के लिए उपयुक्त नहीं हैं, और पिछला प्रदर्शन भविष्य के प्रदर्शन का संकेतक नहीं है।
Velarozone कोई ट्रेड निष्पादित नहीं करती और न ही वर्चुअल एसेट या ग्राहकों की धनराशि रखती है। निष्पादन VARA-लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर-डीलर द्वारा अपनी स्वयं की शर्तों और आपको ग्राहक के रूप में अपने स्वयं के वर्गीकरण के तहत किया जाता है, और यह डेस्क ही अकेले तय करता है कि वह आपके साथ व्यवहार करेगा या नहीं और किन शर्तों पर।
बड़ी पोज़ीशन परिवर्तित करने वाला निजी धारक दो संस्थाओं से जुड़ता है: निष्पादन करने वाला डेस्क और प्राप्त करने वाला बैंक। डेस्क को यह जानना आवश्यक है कि आप कौन हैं, एसेट कहाँ से आए और फ़िएट कहाँ जाएगा, यह सब नियामक के ग्राहक ऑनबोर्डिंग और वर्गीकरण के नियमों के तहत होता है; बैंक को यह जानना आवश्यक है कि किसी वर्चुअल-एसेट प्रतिपक्ष से इतनी बड़ी राशि क्यों आ रही है, और वह वही स्रोत-संपत्ति और स्रोत-धन विवरण माँगेगा, साथ में डेस्क का लाइसेंस भी।
दोनों को संतुष्ट करने वाली फ़ाइल एक बार तैयार की जाती है: आपकी पहचान और निवास, पोज़ीशन का इतिहास और इसे कैसे अर्जित किया गया, वॉलेट या कस्टडी का प्रमाण, वह बैंक खाता जिसमें फ़िएट का निपटान होता है, और लाइसेंस प्राप्त डेस्क का विवरण। जो धारक उस फ़ाइल के साथ डेस्क और बैंक के पास पहुँचता है, वह लेन-देन कर पाता है; जो उसके बिना पहुँचता है, उससे दोनों द्वारा वह माँगी जाती है, एक-एक दस्तावेज़ करके, जबकि कीमत बदलती रहती है।
एक नज़र में
- संकेतात्मक लागत
- डेस्क हर ट्रेड का भाव अपनी शर्तों पर देता है और स्प्रेड डेस्क का होता है; फ़ाइल और परिचय के लिए VelaroZone सेवा शुल्क आपके एंगेजमेंट लेटर में अलग से दर्शाया जाता है।
- समय
- उपयुक्तता का आकलन कुछ दिनों में; फ़ाइल एक बार तैयार; डेस्क की ऑनबोर्डिंग और बैंक की समीक्षा अपने-अपने समय पर।
- क्या शामिल है
- क्या लाइसेंस-प्राप्त डेस्क आकार के लिए सही रास्ता है
- डेस्क की ऑनबोर्डिंग और बैंक के सवालों के लिए एक फ़ाइल
- सेटलमेंट तक परिचय और समन्वय
यह आपके लिए है यदि
- आप व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी पोज़ीशन रखते हैं और उसका कुछ हिस्सा या पूरी पोज़ीशन परिवर्तित करना चाहते हैं, या बड़े पैमाने पर खरीदना चाहते हैं।
- आपके बैंक ने किसी वर्चुअल-एसेट प्रतिपक्ष से बड़ी राशि की प्राप्ति पर सवाल उठाया है, या उठा सकता है।
- आप एक लाइसेंस प्राप्त प्रतिपक्ष चाहते हैं, उस आकार के लिए एक उचित मूल्य-निर्धारण, और अपने नाम के खाते में निपटान।
- आप यूएई में स्थानांतरित हो रहे हैं, या पहले से ही वहाँ निवासी हैं, और चाहते हैं कि लेन-देन यहाँ उचित तरीके से हो।
यदि यह सही रास्ता नहीं हो सकता है
- आप निवेश सलाह, कीमत को लेकर कोई राय या रिटर्न का वादा चाहते हैं; इनमें से कुछ भी नहीं दिया जाता।
- आप गुमनामी चाहते हैं; डेस्क और बैंक को यह जानना आवश्यक है कि आप कौन हैं और एसेट कहाँ से आए।
- आप चाहते हैं कि Velarozone एसेट या धनराशि रखे या स्थानांतरित करे; हम ऐसा कभी नहीं करते।
एक नज़र में
- संकेतात्मक लागत
- डेस्क हर ट्रेड का भाव अपनी शर्तों पर देता है और स्प्रेड डेस्क का होता है; फ़ाइल और परिचय के लिए VelaroZone सेवा शुल्क आपके एंगेजमेंट लेटर में अलग से दर्शाया जाता है।
- समय
- उपयुक्तता का आकलन कुछ दिनों में; फ़ाइल एक बार तैयार; डेस्क की ऑनबोर्डिंग और बैंक की समीक्षा अपने-अपने समय पर।
- क्या शामिल है
- क्या लाइसेंस-प्राप्त डेस्क आकार के लिए सही रास्ता है
- डेस्क की ऑनबोर्डिंग और बैंक के सवालों के लिए एक फ़ाइल
- सेटलमेंट तक परिचय और समन्वय
इस सेवा में क्या शामिल है
- उपयुक्तता का आकलन: क्या लाइसेंस-प्राप्त डेस्क आकार और परिस्थितियों के लिए सही रास्ता है।
- डेस्क की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया और बैंक के सवालों के लिए एक बार तैयार की गई ग्राहक फ़ाइल।
- VARA से लाइसेंस-प्राप्त ब्रोकर-डीलर से परिचय; डेस्क के निर्णय तक ऑनबोर्डिंग का समन्वय।
- सेटलमेंट के लिए तैयार प्राप्तकर्ता बैंक, या ऐसा बैंक ढूंढा गया जो इसे स्वीकार करने के इच्छुक हो।
- सेटलमेंट तक समन्वय; ट्रेड और उसकी कीमत डेस्क की होती है।
इसमें क्या शामिल नहीं है
- निष्पादन, कस्टडी, मूल्य निर्धारण या परिसंपत्तियों या धन की कोई भी आवाजाही।
- निवेश, कर या कानूनी सलाह; कर और कानूनी सवाल लाइसेंस-प्राप्त सलाहकार के पास जाते हैं, जिसका समन्वय हम करते हैं।
- डेस्क के निर्णय, उसके भाव या बैंक की स्वीकृति के बारे में कोई भी वादा।
प्रक्रिया
काम को कैसे क्रमबद्ध किया गया है
प्रत्येक चरण की अपनी निर्भरताएँ होती हैं — गतिविधि अनुमोदन, दस्तावेज़ कानूनीकरण, प्राधिकरण प्रक्रिया, और बैंक समीक्षा — और हम इनके खिलाफ प्रगति की रिपोर्ट करते हैं न कि एक समग्र तिथि के खिलाफ।
- 01
उपयुक्तता
आकार, परिस्थितियों और बैंक की संभावित स्थिति का आकलन किया गया।
- 02
फ़ाइल
पहचान, धन और निधियों के स्रोत, कस्टडी प्रमाण और सेटलमेंट खाते का दस्तावेज़ीकरण किया गया।
- 03
परिचय
डेस्क अपनी स्वयं की ड्यू डिलिजेंस (due diligence) और वर्गीकरण के तहत आपको ऑनबोर्ड करता है।
क्या आप यूएई भी स्थानांतरित हो रहे हैं? वीज़ा पृष्ठों में निवास के मार्ग बताए गए हैं; डेस्क का वर्गीकरण निवास को ध्यान में रखता है।
लिखित में शुरू करना पसंद करते हैं? संपर्क फ़ॉर्म के माध्यम से विवरण भेजें.
संरचना मूल्यांकन के साथ शुरुआत करें
प्रारंभिक परामर्श में आपको एक सरल भाषा में निर्णय का सारांश, दस्तावेज़ तैयार करने की सूची, और आपकी स्थिति के लिए अगले कार्य मिलते हैं। वर्तमान आंकड़े आपके सलाहकार द्वारा समीक्षा किए गए मार्ग की तुलना में पुष्टि किए जाते हैं।
डेस्क और बैंक
डेस्क और बैंक को अलग-अलग क्या चाहिए
एक बार तैयार की गई एक फ़ाइल दोनों की आवश्यकताएँ पूरी करती है।
एक लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर-डीलर और एक प्राप्तकर्ता बैंक, बड़ी पोज़ीशन परिवर्तित करने वाले निजी ग्राहक से क्या-क्या माँगते हैं।
आप कौन हैं
- डेस्क
- पहचान, निवास, नियामक का ग्राहक वर्गीकरण
- बैंक
- पहचान, निवास, खाताधारक
एसेट कहाँ से आए
- डेस्क
- स्रोत-संपत्ति और स्रोत-धन, प्रमाण सहित
- बैंक
- वही विवरण, साथ में डेस्क के लाइसेंस के साथ
एसेट कहाँ स्थित हैं
- डेस्क
- वॉलेट या कस्टडी का प्रमाण और नियंत्रण
- बैंक
- आमतौर पर नहीं माँगा जाता; जो प्राप्त होता है वह डेस्क का निपटान है
धनराशि कहाँ जाती है
- डेस्क
- आपके नाम का बैंक खाता
- बैंक
- आने वाले निपटान के लिए स्पष्टीकरण
ट्रेड
- डेस्क
- डेस्क द्वारा आकार के अनुसार मूल्य तय किया गया; उसकी शर्तों के तहत निपटान
- बैंक
- एक लाइसेंस-प्राप्त प्रतिपक्ष से ट्रांसफर के रूप में प्राप्त
| प्रश्न | डेस्क | बैंक |
|---|---|---|
| आप कौन हैं | पहचान, निवास, नियामक का ग्राहक वर्गीकरण | पहचान, निवास, खाताधारक |
| एसेट कहाँ से आए | स्रोत-संपत्ति और स्रोत-धन, प्रमाण सहित | वही विवरण, साथ में डेस्क के लाइसेंस के साथ |
| एसेट कहाँ स्थित हैं | वॉलेट या कस्टडी का प्रमाण और नियंत्रण | आमतौर पर नहीं माँगा जाता; जो प्राप्त होता है वह डेस्क का निपटान है |
| धनराशि कहाँ जाती है | आपके नाम का बैंक खाता | आने वाले निपटान के लिए स्पष्टीकरण |
| ट्रेड | डेस्क द्वारा आकार के अनुसार मूल्य तय किया गया; उसकी शर्तों के तहत निपटान | एक लाइसेंस-प्राप्त प्रतिपक्ष से ट्रांसफर के रूप में प्राप्त |
सेवा
लाइसेंस-प्राप्त डेस्क के ज़रिए क्रिप्टो OTC एक्ज़िक्यूशन
सेवा पृष्ठ पर जोखिम चेतावनी, डेस्क का लाइसेंस और परिचयकर्ता की स्थिति पूरी तरह दी गई है।
क्रिप्टो OTC सेवा देखें
प्रत्येक मार्ग की योजना इस बात को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि व्यवसाय UAE में वास्तव में कैसे संचालित होगा।
संक्षिप्त उत्तर
डेस्क और बैंक दोनों जो सवाल पूछते हैं
पोज़िशन कहाँ से आई है — यह वह पहली चीज़ है जिसे एक लाइसेंस प्राप्त डेस्क और प्राप्तकर्ता बैंक दोनों को समझना होता है।
लाइसेंस के बाद
आपको और क्या चाहिए हो सकता है
इस स्थिति में अधिकांश संस्थापक आगे जिन चार सेवाओं के बारे में पूछते हैं, वे यहाँ अलग-अलग पृष्ठों पर दी गई हैं।
वीज़ा और PRO सेवाएं
मालिकों, स्टाफ़ और परिवार के लिए निवासी वीज़ा, एमिरेट्स आईडी और मेडिकल जांच, तथा वह PRO कार्य जो लाइसेंस और उससे जुड़े लोगों को सुव्यवस्थित बनाए रखता है। पात्रता और अनुमोदन प्राधिकरण के पास ही रहते हैं।
→यूएई बैंक खाता सेटअप
एक बैंक-तैयार फ़ाइल, और उस बैंक से परिचय जिसकी जोखिम क्षमता आपकी प्रोफ़ाइल से मेल खाती हो। स्वीकृति और उसका समय बैंक के हाथ में रहता है।
→लेखांकन और बहीखाता (bookkeeping)
मासिक बुककीपिंग, VAT और कॉर्पोरेट-टैक्स फाइलिंग, और वर्ष-अंत के खाते, जिसमें क़ानूनी ऑडिट एक पंजीकृत ऑडिटर के पास भेजा जाता है।
→कानूनी सेवाएं
अनुबंध, कॉर्पोरेट दस्तावेज़, विवाद और नियामक मामले, हमारे नेटवर्क की लाइसेंस-प्राप्त लॉ फ़र्मों द्वारा परामर्शित।
→
प्रश्न
अक्सर पूछे जाने वाले
- यह कितनी बड़ी स्थिति के लिए उपयुक्त है?
- इतनी बड़ी कि एक रिटेल एक्सचेंज ऑर्डर कीमत को प्रभावित कर दे या ऐसा सेटलमेंट बना दे जिस पर बैंक सवाल उठाए। डेस्क यह तय करता है कि वह क्या भाव देगा; उपयुक्तता का आकलन बताता है कि किसी को ऑनबोर्ड करने से पहले परिचय का कोई अर्थ है या नहीं।
- क्या मेरा बैंक यह धन स्वीकार करेगा?
- बैंक अपने स्वयं के मानदंडों पर निर्णय लेते हैं, और वर्चुअल-परिसंपत्ति प्रतिपक्ष से बड़ी प्राप्ति की बारीकी से समीक्षा की जाती है। लाइसेंस-प्राप्त डेस्क से सेटलमेंट, जिसमें निधि-स्रोत की फ़ाइल पहले से ही बैंक के पास हो, वही है जिसे बैंक स्वीकार करते हैं जहां वे इसे स्वीकार करते भी हैं; फ़ाइल बैंक के लिए ट्रेड से पहले तैयार की जाती है, बाद में नहीं।
- क्या मुझे यूएई का निवासी होना ज़रूरी है?
- डेस्क के ऑनबोर्डिंग नियम और नियामक का ग्राहक वर्गीकरण तय करते हैं कि डेस्क किसकी सेवा कर सकता है; निवास उन तथ्यों में से एक है जिन्हें वे ध्यान में रखते हैं। उपयुक्तता का आकलन किसी भी परिचय से पहले इसे शामिल करता है।
- डेस्क क्या शुल्क लेता है?
- डेस्क हर ट्रेड का भाव अपनी शर्तों पर देता है और स्प्रेड डेस्क का होता है; उसके मूल्य निर्धारण के बारे में यहां कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जाता और न ही हमारे द्वारा तय किया जाता है। फ़ाइल और परिचय के लिए VelaroZone सेवा शुल्क आपके एंगेजमेंट लेटर में अलग से दर्शाया जाता है।
- क्या इस पर कर लगता है?
- व्यक्तिगत कर आपके निवास और संबंधित देशों के नियमों पर निर्भर करता है, और यह लाइसेंस-प्राप्त कर सलाहकार से जुड़ा सवाल है, जिसका समन्वय हम करते हैं। यूएई की स्थिति बताना उसका काम है, हमारा नहीं।
स्रोत
- वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA)
- VARA — ब्रोकर-डीलर सेवाओं की नियम-पुस्तिका और मार्केटिंग विनियम
- CBUAE — ग्राहक उचित परिश्रम मानक
- CBUAE — ग्राहक उचित परिश्रम मानक
नियम, शुल्क और पात्रता बदल सकते हैं। प्रत्येक नियामक वक्तव्य को प्रकाशन से पहले दोबारा जांचा जाता है और ऊपर दिनांकित किया जाता है।
कानूनी नोट्स और दायरा
Velarozone स्थापना और परिचालन-तत्परता समन्वय प्रदान करता है। यह पृष्ठ सामान्य जानकारी है, न कि कानूनी, कर, आव्रजन, या बैंकिंग सलाह।
यह पृष्ठ यूएई (UAE) व्यवसाय सेटअप के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी, कर, आप्रवासन, या बैंकिंग सलाह नहीं। नियम, शुल्क, अनुमत गतिविधियाँ और बैंक नीतियाँ बदल सकती हैं। अंतिम पात्रता आपके तथ्यों और आवेदन के समय लागू नियमों पर निर्भर करती है।
वर्चुअल परिसंपत्तियां अत्यधिक अस्थिर होती हैं और अपना पूरा मूल्य खो सकती हैं; वे हर निवेशक के लिए उपयुक्त नहीं हैं। Velarozone वर्चुअल-परिसंपत्ति सेवाएं, निवेश सलाह, कस्टडी या निष्पादन प्रदान नहीं करता और कभी भी कीमत नहीं बताता। निष्पादन VARA से लाइसेंस-प्राप्त ब्रोकर-डीलर द्वारा अपनी शर्तों और ग्राहक वर्गीकरण के तहत किया जाता है; प्राप्तकर्ता बैंक अपने स्वयं के मानदंडों पर निर्णय लेता है। इस सेवा के लिए मार्केटिंग संचार को नियामक की आवश्यकता के अनुसार रिकॉर्ड पर रखा जाता है।
