DMCC: Kural Kitabı ve Denetimi Olan Bir Dubai Bölgesi

DMCC kendisini düz bir faaliyet listesi yerine adlandırılmış ekosistemlere ayırır: altın ve değerli metaller, elmaslar, laboratuvar yetiştirmeli elmaslar ve renkli taşlar, çay, kahve ve kakao dahil tarımsal emtialar, enerji ve su, denizcilik, teknoloji, yapay zeka, oyun, kripto ve blok zinciri, e-ticaret, finansal ve varlık hizmetleri.

Kümelenme sadece markalaşma ile sınırlı değildir. Dubai Çay Ticaret Merkezi, bölge içinde kendi iş birimi kategorisi olarak faaliyet göstermektedir ve emtia ekosistemleri, aynı bölgede fiziksel altyapı ve muhataplar ile birlikte gelir. Bir ticaretçi için bu yakınlık, DMCC için bir argümandır; bir yazılım danışmanlığı için ise büyük ölçüde önemsizdir.

DMCC şirkete ticari lisansını verir. Kripto lisansları blockchain yazılımı, danışmanlık ve kendi hesabına alım satım gibi düzenlemeye tabi olmayan işleri kapsar ve bu iş için Crypto Centre paketi AED 31.000'den başlar. Düzenlemeye tabi sanal varlık faaliyeti, DMCC lisansına ek olarak bir VARA lisansı gerektirir. VARA, DIFC dışında Dubai genelinde borsa, saklama ve broker-dealer hizmetleri dahil sekiz faaliyeti düzenler.

Düzenlemeye tabi olmayan bir lisans, DMCC'ye yapılan bir başvurudur. VARA, kendi hesabına alım satım için ve kendi kapsamı dışındaki bir DLT sağlayıcısı için tek seferlik olmak üzere yine de bir No Objection Certificate ister. Düzenlemeye tabi bir işletme iki VARA aşamasından geçer. Initial Disclosure Questionnaire DMCC üzerinden iletilir, VARA bir Approval to Incorporate düzenler ve düzenlemeye tabi faaliyet ancak tam VASP lisansı verildikten sonra başlar. VARA'nın ücretleri ayrıdır: tek bir faaliyet için başvuru ücreti AED 40.000 ile AED 100.000 arasındadır, ardından denetim için yılda AED 80.000 ile AED 200.000 ödenir. Bir bölge seçmeden önce bunu bir düzenleme danışmanıyla kapsamlandırın.

Her DMCC şirketi, DMCC içinde kayıtlı bir ofis adresi bulundurmalıdır. Bu gereksinimi karşılayan şeyler, açık bırakılmaktan ziyade iş birimi türleri listesini tanımlanmış olarak belirler: fiziksel ofis birimleri, perakende birimleri, parseller, ortak alanlar, Dubai Çay Ticaret Merkezi birimleri, onaylı DMCC dışındaki iş merkezleri ve DMCC'nin kendi iş merkezi, esnek masa ve ortak çalışma alanları sunmaktadır.

Birim türünüz vize tahsisinizi belirler. DMCC'nin iş merkezindeki bir flexi desk genellikle 1 ila 3 vize sağlar. JLT'deki özel bir ofiste genellikle her 9 metrekare için bir vize hakkınız vardır. Personel sayısını artırmak için Member Portal üzerinden Increase Visa Quota talep edin veya daha büyük bir ofis alın. Yenileme evrakı da birimi izler: kiralık ofisler için Ejari numarası, sahip olunan birimler için tapu senetleri. Adres değişikliği, Registrar'ın ücret karşılığı onaylaması gereken bir lisans değişikliğidir.

Alt şirketler ve şubeler dahil her DMCC şirketi, denetlenmiş finansal tablolarını ve denetçi tarafından imzalanmış bir Summary Sheet'i her mali yıl sonundan itibaren altı ay içinde Member Portal'a yükler. Denetçi, Approved Auditor Rules kapsamında DMCC Approved Auditors List'te yer almalıdır. Hesapları ana şirketin grup denetiminin parçası olan bir şube bu kuralların dışındadır. Denetçi listede değilse DMCC başvuruyu reddedebilir ve yaptırım uygulayabilir. Gerçek faydalanıcı kayıtları UAE'nin UBO çerçevesi kapsamında tutulur ve DMCC, belirlenmiş finansal olmayan işletme ve meslekler (DNFBP'ler) için ayrı bir kara para aklamayı önleme rehberi yayımlar: denetçiler, kıymetli maden ve taş tüccarları, gayrimenkul şirketleri ve kurumsal hizmet sağlayıcılar.

Yenileme tarihe bağlıdır. DMCC'nin Licensing Rules kuralları, geçerlilik bitiş tarihinde veya öncesinde yenilemeyi şart koşar ve hiçbir işletme geçerli bir lisans olmadan faaliyet gösteremez. Geç yenileme, üye hesabına bir yaptırım getirir. DMCC'nin revize edilmiş ceza SSS'si, ücreti geçerlilik bitiş tarihinden sonraki ilk 30 gün için AED 0, 31 ile 60. günler için AED 2.500 ve 61 ile 90. günler için AED 5.000 olarak belirler. 90 gün sonra otorite lisansı fesheder.

Taahhüt vermeden önce denetimin fiyatını belirleyin. İlk teslim, ilk mali yılınız bittikten altı ay sonra yapılır; dolayısıyla ücret, mali yıl sonunuza bağlı olarak birinci veya ikinci yıla denk gelir. Bu, diğer bazı bölgelerin getirmediği yıllık bir profesyonel hizmet ücretidir.

Üçü de bir Dubai danışmanlık şirketine masa karşılığında lisans verir. Fark, sonrasında olanlardadır. DMCC, onaylı bir denetçi tarafından yapılan, yıl sonundan altı ay sonra teslim edilmesi gereken zorunlu bir yıllık denetim ve vize tahsisinizi sabitleyen bir iş birimi rejimi ekler. Diğer ikisi eşdeğer bir denetim getirmez.

Ölçüt, DMCC adresinin denetimin maliyetini karşılayıp karşılamadığıdır. Karşı tarafları ve bankası bundan güven duyan bir emtia tüccarı için genellikle karşılar. Yurt dışındaki üç müşteriye fatura kesen uzaktan çalışan bir danışmanlık için genellikle karşılamaz.