DMCC: kural kitabı ve denetimi olan bir Dubai bölgesi

DMCC kendisini düz bir faaliyet listesi yerine adlandırılmış ekosistemlere ayırır: altın ve değerli metaller, elmaslar, laboratuvar yetiştirmeli elmaslar ve renkli taşlar, çay, kahve ve kakao dahil tarımsal emtialar, enerji ve su, denizcilik, teknoloji, yapay zeka, oyun, kripto ve blok zinciri, e-ticaret, finansal ve varlık hizmetleri.

Kümelenme sadece markalaşma ile sınırlı değildir. Dubai Çay Ticaret Merkezi, bölge içinde kendi iş birimi kategorisi olarak faaliyet göstermektedir ve emtia ekosistemleri, aynı bölgede fiziksel altyapı ve muhataplar ile birlikte gelir. Bir ticaretçi için bu yakınlık, DMCC için bir argümandır; bir yazılım danışmanlığı için ise büyük ölçüde önemsizdir.

DMCC, düzenlenmemiş faaliyetleri kapsayan kripto lisansları verir — yazılım geliştirme, danışmanlık ve kendi başına ticaret bunlar arasında yer alır. Düzenlenmiş sanal varlık faaliyeti ayrı bir konudur: bunun için DMCC lisansına ek olarak Sanal Varlıklar Düzenleyici Otoritesi'nden bir lisans gereklidir ve bu, DMCC ve VARA'nın birlikte yürüttüğü bir süreçle elde edilir.

Ayrım, zaman çizelgenizi belirler. Düzenlenmemiş bir kripto lisansı DMCC başvurusu olarak kabul edilir. Düzenlenmiş bir lisans, DMCC lisansı ekli VARA yetkisi ile ilgilidir ve herhangi bir bölge seçilmeden önce bir düzenleyici danışman ile kapsamı belirlenmelidir.

Her DMCC şirketi, DMCC içinde kayıtlı bir ofis adresi bulundurmalıdır. Bu gereksinimi karşılayan şeyler, açık bırakılmaktan ziyade iş birimi türleri listesini tanımlanmış olarak belirler: fiziksel ofis birimleri, perakende birimleri, parseller, ortak alanlar, Dubai Çay Ticaret Merkezi birimleri, onaylı DMCC dışındaki iş merkezleri ve DMCC'nin kendi iş merkezi, esnek masa ve ortak çalışma alanları sunmaktadır.

Sizin birim türünüz bir tercih değildir — bu lisansla kaydedilir, vize tahsisatını kısıtlar ve yenileme sırasında kontrol edilen şeylerden biridir. Bir kademeye yükselmek, lisansın değişimi anlamına gelir, adresin değişimi anlamına gelmez.

DMCC üyesi şirketler, denetimli mali tablolar sunmak zorundadır ve denetim yalnızca DMCC Onaylı Denetçiler Listesi'nde yer alan bir firma tarafından gerçekleştirilebilir. Yarar sahipliği kayıtları, BAE'nin UBO çerçevesi altında tutulmaktadır ve DMCC, belirlenen finansal olmayan işletmeler ve meslekler için ayrı bir kara para aklama rehberi yayınlar — denetçiler, değerli metal ve taş ticareti yapanlar, emlak firmaları ve kurumsal hizmet sağlayıcıları.

Yenileme tarih odaklıdır. DMCC'nin lisanslama kuralları uyarınca, bir lisans, geçerlilik bitiş tarihi öncesinde veya onun üzerinde yenilenmelidir; bunu yapmamak, üye hesabında bir yaptırım uygulanmasına, cezaların uygulanmasına ve nihayetinde lisansın otorite tarafından iptal edilmesine neden olabilir.

Bunların hiçbiri DMCC'den kaçınmanız için bir neden değildir. Bu, onu doğru fiyatlandırmak için bir nedendir: denetim, diğer bazı bölgelerin uygulamadığı yıllık profesyonel bir ücrettir ve başlangıçtan itibaren ikinci yıl bütçenizde yer almalıdır.

Üçü de bir Dubai danışmanlığına masa üzerinde lisans verir. Fark, sonrasında neler olduğu ile ilgilidir. DMCC, onaylı bir denetçi tarafından zorunlu bir yıllık denetim ve tanımlanmış bir iş birimi rejimi ekler; diğer ikisi eşit bir yükümlülük getirmez.

Bu nedenle, samimi test şudur: DMCC adresi denetimi geri kazandırıyor mu? Muhatapları ve bankası bundan güven duyuyorsa, genelde evet. Yurt dışında üç müşteriye fatura kesen uzak bir danışmanlık için, genelde hayır.