대차대조표에 가상자산을 계상한 기업을 위한
가상자산을 보유한 회사: 은행 업무, 장부, 감사, 그리고 집행
간단한 답변
가상자산을 보유한 UAE 회사는 하나의 파일로 네 독자, 즉 은행, 감사인, Federal Tax Authority, 그리고 대규모 환전의 경우 VARA(Virtual Assets Regulatory Authority)로부터 라이선스를 받은 데스크에 답함으로써 은행 계좌를 유지하고 감사를 통과할 최선의 입장을 만듭니다. 이 파일은 자산의 출처, 지갑 또는 수탁 계좌를 누가 통제하는지, 각 보유 자산이 대차대조표 기준일에 어떻게 평가되는지, 자금 흐름의 목적이 무엇인지를 보여 줍니다. 저희는 이 파일을 작성하고 보관하며 은행, 장부, 감사 파일, 그리고 라이선스를 받은 데스크로 가는 경로를 마련합니다. 각 기관은 여전히 자체 기준으로 판단합니다.
위험 경고
가상자산은 변동성이 매우 크며 가치 전부를 잃을 수 있습니다. 모든 기업이나 투자자에게 적합한 것은 아니며, 과거 실적이 향후 성과를 보장하지 않습니다.
실행은 VARA 브로커-딜러 서비스 라이센스에 따라 이루어지며, 가상 자산 규제 당국의 감독 하에 있으며, 데스크의 조건과 귀하를 고객으로 분류하는 조건에 따릅니다; 보관은 면허가 있는 보관인 또는 귀하의 자체 배치에 의해 이루어집니다. Velarozone은 가상 자산 서비스를 제공하지 않으며 투자 조언도 제공하지 않으며 이 페이지의 어떠한 내용도 가격이나 거래 권장 사항이 아닙니다.
가상자산을 보유한 회사는 특이한 자산을 가진 평범한 회사이며, 주변의 각 기관은 먼저 그 자산에 반응합니다. 은행은 암호화폐 관련 자금 흐름에 강화된 실사를 적용하고, 일부는 아예 거절합니다. 감사인은 보유 자산이 실제로 존재하는지, 누가 소유하고 통제하는지, 어떻게 평가되는지를 검증합니다. Federal Tax Authority는 각 수취, 이익, 손실에 법인세와 VAT를 적용합니다. 라이선스를 받은 데스크가 아니라 소매 거래소를 통한 대규모 매도는 가격을 움직일 수 있고 은행이 거절할 수 있는 결제를 낳을 수 있습니다.
하나의 파일이 같은 사실로 넷 모두에 답합니다. 자산의 출처, 키 또는 수탁 계좌를 누가 보유하는지, 각 보유 자산이 어떻게 평가되고 기록되는지, 자금 흐름이 무엇이고 왜 발생하는지, 그리고 어떤 라이선스를 받은 거래 상대방이 이를 환전하는지입니다. 이 파일을 가진 회사는 하나의 기록으로 각 기관에 답합니다. 없는 회사는 같은 질문에 네 가지 형식으로 네 번 답하게 됩니다.
한눈에 보기
- 예상 비용
- 은행, 감사인, 데스크의 수수료는 각각 해당 기관의 것이며, 데스크의 견적은 데스크의 것입니다. 파일 및 조율에 대한 Velarozone 서비스 요금은 귀하의 용역 계약서에 항목별로 명시됩니다.
- 소요 시간
- 파일은 어떤 기관에도 접근하기 전에 몇 주에 걸쳐 한 번 작성합니다. 그 후 은행, 감사인, 데스크는 각자의 일정에 따라 진행합니다.
- 포함 내용
- 출처, 커스터디, 통제, 평가를 설명하는 파일
- 보유 자산을 수용하는 은행, 또는 그와 함께하는 해외 계좌
- 감사 파일 및 면허가 있는 데스크로의 경로
이 서비스가 필요한 경우
- 귀사가 가상자산을 자금 운용 목적으로 보유하고 있거나, 수익으로 수령하거나, 창업자 또는 투자자를 위해 보유하고 있는 경우.
- 귀사의 거래 은행이 암호화폐와 연계된 자금 흐름에 대해 문의했거나, 그로 인해 계좌 개설을 거절한 경우.
- 감사인이 지갑 또는 수탁 기관의 증빙과 평가 방법을 요청했거나, 세무 당국이 각 수취, 이익, 손실을 법인세 및 VAT 규정에 따라 처리할 것을 요구합니다.
- 허가받은 거래 상대방을 통해 거액을 법정화폐로, 또는 법정화폐를 가상자산으로 환전해야 하는 경우.
이 경로가 적합하지 않을 수 있는 경우
- 투자 자문, 가격 전망, 또는 수익 약속을 원하시는 경우; 이러한 것은 제공되지 않습니다.
- 귀하는 면허가 있는 데스크 또는 면허가 있는 보관인 밖으로 자산을 이동하시길 원합니다; 이는 저희가 구조화할 경로가 아닙니다.
- 자체 라이선스(licence)가 필요한 가상자산 사업을 운영 중이신 경우, 해당하는 페이지는 규제 컨설팅 페이지입니다.
한눈에 보기
- 예상 비용
- 은행, 감사인, 데스크의 수수료는 각각 해당 기관의 것이며, 데스크의 견적은 데스크의 것입니다. 파일 및 조율에 대한 Velarozone 서비스 요금은 귀하의 용역 계약서에 항목별로 명시됩니다.
- 소요 시간
- 파일은 어떤 기관에도 접근하기 전에 몇 주에 걸쳐 한 번 작성합니다. 그 후 은행, 감사인, 데스크는 각자의 일정에 따라 진행합니다.
- 포함 내용
- 출처, 커스터디, 통제, 평가를 설명하는 파일
- 보유 자산을 수용하는 은행, 또는 그와 함께하는 해외 계좌
- 감사 파일 및 면허가 있는 데스크로의 경로
이 서비스에 포함된 내용
- 보유 자산과 자금 흐름을 설명하는 은행용 파일, 그리고 이를 수용하는 은행으로의 소개. 필요한 경우 UAE 계좌와 함께 해외 계좌도.
- 회사가 적용하는 회계 기준에 따라 각 보유 자산을 무형자산, 재고자산 또는 기타 범주로 분류하고, 모든 수취, 이익, 손실을 법인세와 VAT 처리와 함께 기록하는 장부 기장.
- 감사 파일. 지갑 또는 수탁 기관의 증빙, 서명 및 접근 통제, 평가 방법과 날짜를 등록 감사인을 위해 준비합니다.
- 대규모 환전을 위해 Broker-Dealer Services에 대해 VARA로부터 라이선스를 받은 데스크에 대한 접근. 데스크의 온보딩은 같은 파일로 준비합니다.
- 이사회를 위한 보유 자산 등록부와 통제 정책.
포함되지 않은 내용
- 보관 및 실행은 면허가 있는 보관인과 면허가 있는 데스크의 조건에 따라 이루어집니다.
- 투자 자문, 가격 전망, 또는 수익 보장.
- 등록 감사인이 서명하는 법정 감사, 라이선스를 보유한 법률사무소가 제공하는 법률 의견.
프로세스
작업 순서
각 단계에는 고유한 선행 조건(사업 활동 승인, 서류 법적 인증, 당국 처리, 은행 심사)이 있으며, 당사는 하나의 전체 일정이 아니라 이러한 단계별 조건을 기준으로 진행 상황을 보고합니다.
- 01
파일
출처, 커스터디, 통제, 평가, 자금 흐름을 한 번에 문서화.
- 02
은행과 장부
보유 자산을 받아들이는 은행에 제시하는 은행 파일. 법인세와 VAT 처리를 포함하여 그 자산을 위해 설정한 계좌.
- 03
감사
보관 증빙, 통제, 평가 날짜를 독립적인 의견을 형성하는 등록 감사인에게 전달합니다.
회사를 통하지 않고 개인적으로 포지션을 보유하고 계신가요? 그것은 별도의 페이지이며 별도의 파일입니다.
서면으로 시작하는 것을 선호하십니까? 연락처 양식을 통해 세부정보를 보내주세요.
구조 평가부터 시작하세요
초기 상담에서 귀하는 쉽게 이해할 수 있는 결정 요약, 문서 준비 목록 및 귀하의 상황에 대한 다음 조치를 받습니다. 현재 수치는 귀하의 상담사가 검토한 경로 비교 내에서 확인됩니다.
네 기관, 하나의 파일
가상자산을 보유한 회사에 각 기관이 요구하는 것
각 기관은 자신만의 질문을 합니다. 답은 모두 출처, 보관, 통제, 평가, 자금 흐름에 관한 하나의 기록에서 나옵니다.
은행, 감사인, 세무 당국, 그리고 집행 데스크가 가상자산 보유자에게 묻는 질문들.
은행
- 무엇을 요구하는가
- 암호자산과 연계된 자금이 어디서 와서 어디로 가는지, 누가 환전하는지
- 파일이 보여주는 것
- 자산의 출처, 커스터디, 라이선스를 보유한 데스크, 자금 흐름과 그 목적
감사인
- 무엇을 요구하는가
- 보유 자산의 실재성, 소유권, 통제, 그리고 평가
- 파일이 보여주는 것
- 지갑 및 커스터디 증빙, 통제 절차, 평가 방법과 평가일
세무 당국
- 무엇을 요구하는가
- 수취, 이익, 손실이 법인세와 VAT에서 어떻게 처리되는지
- 파일이 보여주는 것
- 각 거래에 법인세와 VAT 규정을 적용한 기록
집행 데스크
- 무엇을 요구하는가
- 고객이 누구이며 자산과 법정통화가 어디서 오는지
- 파일이 보여주는 것
- 동일한 파일을 바탕으로 준비된 데스크 자체의 온보딩
이사회
- 무엇을 요구하는가
- 회사가 무엇을 보유하고 있는지, 그 가치는 얼마인지, 누가 그것을 이동할 수 있는지
- 파일이 보여주는 것
- 보유 자산 등록부와 통제 정책
| 기관 | 무엇을 요구하는가 | 파일이 보여주는 것 |
|---|---|---|
| 은행 | 암호자산과 연계된 자금이 어디서 와서 어디로 가는지, 누가 환전하는지 | 자산의 출처, 커스터디, 라이선스를 보유한 데스크, 자금 흐름과 그 목적 |
| 감사인 | 보유 자산의 실재성, 소유권, 통제, 그리고 평가 | 지갑 및 커스터디 증빙, 통제 절차, 평가 방법과 평가일 |
| 세무 당국 | 수취, 이익, 손실이 법인세와 VAT에서 어떻게 처리되는지 | 각 거래에 법인세와 VAT 규정을 적용한 기록 |
| 집행 데스크 | 고객이 누구이며 자산과 법정통화가 어디서 오는지 | 동일한 파일을 바탕으로 준비된 데스크 자체의 온보딩 |
| 이사회 | 회사가 무엇을 보유하고 있는지, 그 가치는 얼마인지, 누가 그것을 이동할 수 있는지 | 보유 자산 등록부와 통제 정책 |
서비스
라이선스를 보유한 데스크를 통한 암호화폐 장외거래(OTC) 집행
서비스 페이지는 VARA 라이선스가 있는 데스크에서 대규모 전환이 어떻게 실행되는지를 설명하며, 위험 경고는 전면에 있습니다.
암호자산 장외거래(OTC) 서비스 보기
모든 경로는 UAE에서 실제로 비즈니스가 운영되는 방안에 따라 계획됩니다.
라이선스 발급 후
추가로 필요할 수 있는 것
이런 상황에 있는 창업자 대부분이 다음으로 문의하는 네 가지 서비스이며, 각각 별도의 페이지에서 확인할 수 있습니다.
비자 및 PRO 서비스
소유주, 직원, 가족을 위한 거주 비자와 함께, 트레이드 라이선스와 그 소속 인원이 양호한 상태를 유지하도록 하는 MOHRE 근로 서류, 건강 검진, 에미레이트 ID(Emirates ID) 갱신. 스폰서 비자는 1년, 2년 또는 3년간 유효하며, 승인은 기관이 결정합니다.
→UAE 은행 계좌 개설
소유 구조, 사업 활동, 예상 거래를 중심으로 구성한 은행 제출용 파일을, 위험 선호도가 귀하의 프로필에 맞는 은행에 맞춰 연결합니다. 승인과 시기는 은행만 결정합니다.
→회계 및 세무
월간 장부 관리, VAT 및 법인세 신고, 연말 결산, 등록 감사인이 서명하는 법정 감사.
→법률 서비스
계약, 기업 문서, 분쟁, 규제 사안에 대해 UAE에서 업무가 허가되고 위임 계약서에 이름이 명시된 변호사가 자문합니다.
→
질문
자주 묻는 질문
- UAE 은행이 암호자산과 연계된 자금 흐름이 있는 계좌를 유지할까요?
- 강화된 실사를 거쳐 자금 흐름이 설명되면 받아들이는 은행도 있고, 파일이 어떠하든 암호화폐 관련 자금 흐름을 거절하는 은행도 있습니다. 저희는 귀사의 프로필을 받아들이는 은행에 파일을 제시하며, 그동안 사업에 계좌가 필요하면 UAE 계좌와 별도로 해외 계좌를 마련합니다. 수락할 의무가 있는 은행은 없으며, 각 은행은 자체 기준으로 판단합니다.
- 보유 자산은 회계상 어떻게 기록되나요?
- 회사가 적용하는 회계 기준에 따릅니다. 그 기준이 보유 자산이 무형자산, 재고자산 또는 기타 범주 중 무엇인지, 그리고 어떻게 측정하는지를 결정합니다. 통상적인 영업 과정에서 보유 자산을 거래하는 회사는 이를 재무 운용으로 보유하는 회사와 다르게 취급됩니다. 그런 다음 각 거래에 법인세와 VAT가 적용됩니다. VAT 시행 규정은 가상자산의 이전과 전환을 일반적으로 면제되는 금융 서비스로 열거하며, 명시적 수수료는 다르게 취급됩니다. 장부는 둘 다 기록하여 수치가 일치하도록 합니다.
- 감사인이 확인해야 하는 것은 무엇인가요?
- 자산이 실재하는지, 회사가 이를 소유하고 통제하는지, 그리고 대차대조표일 기준으로 어떻게 평가되었는지입니다. 즉 지갑 또는 커스터디언 증빙, 서명 및 접근 통제, 그리고 문서화된 평가 방법입니다. 감사 파일은 바로 이를 보여주기 위해 작성됩니다.
- 왜 거래소를 통해 환전하지 않나요?
- 소매 거래소의 대량 주문은 가격을 불리하게 움직일 수 있고, 법정화폐는 은행이 의문을 제기하는 거래소 계좌에서 들어올 수 있습니다. VARA로부터 라이선스를 받은 브로커 딜러는 규모를 직접 호가하고 법정화폐를 회사 명의 계좌로 결제합니다. 은행은 여전히 수취를 자체 기준으로 심사하며, 호가는 데스크의 것입니다.
- 자산은 어디에 보관되며, 누가 실행합니까?
- 수탁은 귀사 또는 라이선스를 받은 수탁 기관이 맡습니다. 수탁과 브로커 딜러 서비스는 VARA가 라이선스를 부여하는 별개의 활동이므로, 거래를 집행하는 데스크는 수탁 라이선스도 보유하고 있지 않은 한 귀사의 자산을 보관하지 않습니다. 집행은 VARA Broker-Dealer Services 라이선스로 이루어지며, 법정화폐는 회사 자체의 은행 계좌로 결제됩니다. 저희는 은행, 장부, 감사 파일, 데스크로 가는 경로를 마련하고 이 파일을 보관합니다.
출처
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- 고객 실사, 자금 출처 및 자산 형성 출처에 관한 CBUAE 지침
- Federal Tax Authority: 법인세
- Federal Tax Authority: VAT 법령 및 가이드
규정, 수수료 및 자격 요건은 변경될 수 있습니다. 모든 규제 성명서는 게시 전에 다시 확인되며 날짜가 기재됩니다.
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아랍에미리트의 법인세 및 VAT 등록 말소는 신고서와 채무가 최신 상태인지 여부를 포함한 귀하의 구체적인 사실관계에 따라 달라집니다. 본국의 의무도 적용될 수 있습니다. 저희는 귀하의 세무 자문가와 조율하며 세무 의견은 제공하지 않습니다.
가상자산은 변동성이 매우 크며 그 가치 전부를 잃을 수 있습니다. 모든 사업체나 투자자에게 적합한 것은 아닙니다. Velarozone은 가상자산 서비스, 커스터디, 투자 자문, 또는 집행을 제공하지 않습니다. 집행은 VARA 라이선스를 보유한 브로커딜러가 자체 약관과 고객 분류에 따라 수행하며, 은행은 자체 기준에 따라 판단합니다.