Ծառայություններ
Որտեղ է գտնվում վիրտուալ ակտիվի գործունեությունը ԱՄԷ-ի կարգավորող պարագծում, և ինչպես ենք մենք կառուցում դրա շուրջ։
Կարճ պատասխան
Արդյոք բիզնեսին անհրաժեշտ է VARA-ի լիցենզիա Դուբայում, թե այն ենթակա է Արժեթղթերի և ապրանքների մարմնին (Securities and Commodities Authority) կամ ADGM-ի Ֆինանսական ծառայությունների կարգավորող մարմնին (ADGM Financial Services Regulatory Authority), թե ընդհանրապես դուրս է վիրտուալ ակտիվների սահմաններից, հարց է, որին վերջնականապես պատասխանում է միայն համապատասխան կարգավորողը։ Velarozone-ը գնահատում է, թե որտեղ է առավել հավանական, որ գտնվում է գործունեությունը, այդ պատասխանի շուրջ կառուցում է կազմակերպությունը և իրավազորությունը, կազմում է դիմումի համար անհրաժեշտ բիզնես-պլանը և AML ծրագիրը և համակարգում է բուն դիմումը։ Velarozone-ը կարգավորող չէ և չունի սեփական VARA, FSRA կամ SCA լիցենզիա։
Վիրտուալ ակտիվների նախագծերի մեծ մասը, որոնք դիմում են մեզ, արդեն ենթադրել են պատասխան այն հարցին, որն իրականում որոշում է ամեն ինչ. արդյոք գործունեությունն ընդհանրապես կարգավորվող վիրտուալ ակտիվների ծառայություն է, և եթե այո, ապա որ կարգավորողի սահմաններում է այն գտնվում։ Վիրտուալ ակտիվների հետ կապված պահառության, փոխանակման, բրոքերային-դիլերային և խորհրդատվական ծառայությունները Դուբայում կարգավորվող գործունեություն են Վիրտուալ ակտիվների կարգավորող մարմնի (Virtual Assets Regulatory Authority) ներքո. ADGM-ի ներսում նույն կամ նմանատիպ գործունեությունը ենթակա է նրա Ֆինանսական ծառայությունների կարգավորող մարմնին (Financial Services Regulatory Authority), իսկ ԱՄԷ-ի այլ վայրերում, ֆինանսական ազատ գոտիներից (free zone) դուրս՝ Արժեթղթերի և ապրանքների մարմնին (Securities and Commodities Authority)։ Որոշ գործունեություն՝ ծրագրային ապահովում առանց պահառության, առանց փոխանակման գործառույթի և առանց հաճախորդի միջոցների, գտնվում է բոլոր երեքից դուրս։ Կարգավորողն է որոշում, թե որ խմբին է պատկանում գործունեությունը. դիմումի փուլում ոչ մեկի այլ տեսակետ այն պատասխանը չէ, որը նշանակություն ունի։
Նախապես ճիշտ պատասխանելը պարագծի հարցին փոխում է ամեն ինչ, ինչ հետևում է. իրավազորությունը, ընկերությունը, կառավարումը, և արդյոք բանկային և վճարային կարգավորումները կարող են ընդհանրապես կառուցվել բիզնեսի շուրջ, նախքան լիցենզիայի գոյությունը։ Սկզբում սխալվելը նշանակում է վերակառուցում հետագայում, արդեն ընկերության, վարձակալության և աշխատակիցների վարձման ավարտից հետո։
Արևի կողքով
- Ընդամենը ծախս
- Պարագծի գնահատումը և դրան հետևող կառուցվածքային աշխատանքը շրջանակված և գնագոյացված են ձեր համագործակցության շրջանակում և մանրամասնված. կարգավորող մարմնի վճարները նրա սեփականն են և փոխանցվում են առանց հավելավճարի։
- Ինչպես է ներառված
- Գրավոր պարագծի գնահատում
- Իրավազորության, ընկերության և կառավարման կառուցում
- Բիզնես պլան, AML ծրագիր և դիմումի համակարգում
Սա ձեզ համար է, եթե
- Ձեր գործունեությունը առնչվում է պահպանման, փոխանակման, միջնորդական գործունեության, խորհրդատվության կամ վիրտուալ ակտիվներով այլ ֆունկցիայի, և դուք դեռ վստահ չեք, թե որ կարգավորող մարմինն է, եթե այդպիսին կա, վերաբերելի։
- Դուք գիտեք, որ VARA-ն վերաբերելի է, և ձեզ անհրաժեշտ է ընկերությունը, բիզնես պլանը, AML ծրագիրը և դիմումը, կառուցված դրա շուրջ։
- Դուք ունեք կամ դիմում եք լիցենզիայի համար, և ձեզ անհրաժեշտ է դրան ուղեկցող բանկային պատրաստականության և կոմպլայենս աշխատանքը։
- Դուք վերակառուցում եք առկա վիրտուալ ակտիվների բիզնես, քանի որ սկզբնական իրավազորությունը կամ ընկերությունը չի համապատասխանում գործունեությանը։
Դա կարող է չլինել ճիշտ ուղին, եթե
- Դուք ցանկանում եք հավաստիացում լիցենզիայի կատեգորիայի կամ արդյունքի մասին, որը կարգավորող մարմինը չի հրապարակել կամ որոշել. մենք նման հավաստիացում չենք տա։
- Դուք ցանկանում եք, որ Velarozone-ն իրականացնի գործարք, պահպանի ակտիվներ կամ հանդես գա որպես ինքնին լիցենզավորված հակակողմ. մենք դրանցից ոչ մեկը չենք անում։
- Ձեր գործունեությունը բացահայտորեն ընդհանրապես չունի վիրտուալ ակտիվի տարր. փոխարենը վերաբերելի են սովորական հիմնման ծառայությունները։
Արևի կողքով
- Ընդամենը ծախս
- Պարագծի գնահատումը և դրան հետևող կառուցվածքային աշխատանքը շրջանակված և գնագոյացված են ձեր համագործակցության շրջանակում և մանրամասնված. կարգավորող մարմնի վճարները նրա սեփականն են և փոխանցվում են առանց հավելավճարի։
- Ինչպես է ներառված
- Գրավոր պարագծի գնահատում
- Իրավազորության, ընկերության և կառավարման կառուցում
- Բիզնես պլան, AML ծրագիր և դիմումի համակարգում
Իրա այս ծառայությունը ներառում է
- Գրավոր պարագծի գնահատում այն մասին, թե արդյոք գործունեությունը վիրտուալ ակտիվի ծառայություն է, և որ կարգավորող մարմնի ներքո այն ամենայն հավանականությամբ գտնվում է։
- Իրավազորության, ընկերության և կառավարման կառուցում, երբ այդ պատասխանն արդեն առկա է։
- Բիզնես պլանը, AML/CFT ծրագիրը և ռիսկի գնահատումը, որոնք դիմումը պետք է հիմնավորի։
- Լիցենզիայի դիմումի համակարգում, կարգավորող մարմնի սեփական փուլերով։
- Բանկային պատրաստականության նախապատրաստում, երբ ընկերությունը լիցենզավորված է, կամ դրան մոտ է։
- Մասնակի կոմպլայենս, AML և կարգավորվող այլ դերերի հասանելիություն խորհրդատվական ծառայության միջոցով, որտեղ բիզնեսին դրանք անհրաժեշտ են։
Ինչ է չի ներառում
- Ինքնին լիցենզավորման որոշումը, որը պատկանում է միայն կարգավորող մարմնին։
- VARA-ի, ADGM-ի Ֆինանսական ծառայությունների կարգավորող մարմնի (ADGM Financial Services Regulatory Authority) կամ Արժեթղթերի և ապրանքների մարմնի (Securities and Commodities Authority) լիցենզիայի տիրապետում հաճախորդի անունից. Velarozone-ը դրանցից ոչ մեկը չունի և դրանցից ոչ մեկի համար կարգավորող չէ։
- Վիրտուալ ակտիվի որևէ գործարքի իրականացում, պահպանում կամ կարգավորում. դա իրականացվում է լիցենզավորված հարթակի սեփական լիցենզիայով, իր սեփական պայմաններով, երբեք մերով։
Անհրաժեշտության ընթացք
Ինչպես է աշխատանքը դասավորվում
Յուրաքանչյուր փուլ ունի իր կախվածությունները՝ գործունեության թույլտվություն, փաստաթղթերի իրավաբանացումը, պետական այրի մշակումը և բանկային վերանայումը՝ և մենք հաշվետու ենք դրանց նկատմամբ, այլ ոչ թե մեկ ընդհանուր ժամկետին:
- 01
Գնահատում
Պարագծի հարցը պատասխանվում է գրավոր, և իրավազորությունն ընտրվում է, որպեսզի բխի այդ պատասխանից։
- 02
Կառուցվածք
Ընկերությունը, կառավարումը, բիզնես պլանը և AML ծրագիրը կառուցվում են պարագծի գնահատման նկարագրած գործունեության շուրջ։
- 03
Դիմում և գործարկում
Դիմումը համակարգվում է կարգավորող մարմնի փուլերով, բանկային պատրաստականությունը լուծվում է, և հաստատումից հետո եկող գործառնական պարտավորությունները տարվում են առաջ։
ՆPreferen եք գրել սկսել? Ուղարկեք մանրամասները կոնտակտային ձևաթղթով.
Սկսեք կառուցվածքային գնահատմամբ
Նախնական խորհրդակցությունում դուք ստանում եք պարզ լեզվով որոշման ամփոփում, փաստաթղթերի պատրաստման ցանկ և ձեր իրավիճակի հաջորդ գործողությունները: Սպասարկող թվեր հաստատվում են ձեր խորհրդատուի վերանայած ուղուց համեմատության մեջ:
Մանրամասն
Հարցը, որը գալիս է նախքան իրավազորությունը
Հիմնադիրները սովորաբար գալիս են արդեն ընտրված ազատ գոտիով (free zone) կամ էմիրությունով, և խնդրում են մեզ վիրտուալ ակտիվի գործունեությունը տեղավորել դրա մեջ։ Ճիշտ հաջորդականությունը հակառակ ուղղությամբ է ընթանում։ Առաջին հարցը այն է, թե արդյոք գործունեությունն ընդհանրապես վիրտուալ ակտիվի ծառայություն է,- վիրտուալ ակտիվներով պահպանում, փոխանակում, միջնորդական գործունեություն, փոխանցում կամ խորհրդատվական ծառայություններ ընդհանրապես այդպիսին են, մինչդեռ որոշ գործունեություն, օրինակ՝ ծրագրային ապահովում, որը երբեք չի առնչվում հաճախորդական միջոցների կամ պահպանման հետ, այդպիսին չէ։ Երկրորդ հարցը, երբ առաջինին արդեն պատասխանված է, այն է, թե որ կարգավորող մարմնի պարագծում է գտնվում գործունեությունը՝ VARA-ն Դուբայում, DIFC-ից դուրս, ADGM-ի Financial Services Regulatory Authority-ն, DIFC-ի սեփական կարգավորող մարմինը, թե Securities and Commodities Authority-ի դաշնային շրջանակը ԱՄԷ-ի այլ վայրերում։ Կենտրոնական բանկի սեփական իրավասությունը կարող է ավելացվել դրանցից որևէ մեկի վրա, եթե թոկենը գործում է որպես վճարային գործիք կամ պահված արժեք, ոչ թե որպես ներդրում։
Միայն կարգավորող մարմինն է տալիս վերջնական պատասխանը կոնկրետ գործունեության համար։ Պարագծի գնահատումն անում է հետևյալը. վերցնում է գործունեությունը, ինչպես այն իրականում կառուցված է, ոչ թե որպես կատեգորիայի պիտակ, և սահմանում է, թե որ կարգավորման ռեժիմում է այն ամենայն հավանականությամբ գտնվում, որպեսզի իրավազորությունը, ընկերությունը և կառավարումն ընտրվեն՝ համապատասխանելով այդ պատասխանին, ոչ թե հակառակը։
Սովորական հաջորդականություն
Երբ պարագծի հարցն ունի պատասխան, հետևող աշխատանքն ընթանում է բավականին հետևողական հաջորդականությամբ, անկախ նրանից, թե որ կարգավորող մարմինն է վերաբերելի։
- Ինքնին պարագծի գնահատումը. որ ռեժիմի ներքո ամենայն հավանականությամբ գտնվում է գործունեությունը, և ինչու։
- Իրավազորության և ընկերության ընտրություն՝ համապատասխան այդ պատասխանին, փոխարենը գործունեությունը հարմարեցնելու նախապես ընտրված իրավազորությանը։
- Ընկերության կառավարման կառուցում. այն բարձրաստիճան և հսկվող ֆունկցիաները, որոնք կարգավորող մարմինը ակնկալում է տեսնել նշված։
- Բիզնես պլանի և AML/CFT ծրագրի գրում, որոնք դիմումը պետք է հիմնավորի, դրանց հետևում կանգնած ռիսկի գնահատմամբ։
- Ինքնին լիցենզիայի դիմումի համակարգում, կարգավորող մարմնի սեփական փուլերով։
- Լիցենզավորված վիրտուալ ակտիվի ծառայություններ մատուցողի (VASP) համար բանկային պատրաստականության նախապատրաստում, քանի որ VASP-ի բանկային քննարկումը տարբերվում է սովորական կորպորատիվ հաշվից։
- Լիցենզիայի տրամադրումից հետո սկսվող գործառնական պարտավորությունների իրականացում։
Ինչ է անում Velarozone-ը
Velarozone-ի դերը գնահատումը, կառուցվածքը և փաստաթղթավորումն է, ոչ թե ինքնին լիցենզիան։ Մենք ձևավորում ենք տեսակետ, թե որտեղ է գտնվում գործունեությունը, կառուցում ենք ընկերությունը և կառավարումը այդ տեսակետի շուրջ, գրում ենք դիմումին անհրաժեշտ բիզնես պլանը և AML/CFT ծրագիրը, և համակարգում ենք դիմումը կարգավորող մարմնի գործընթացով։ Երբ բիզնեսին անհրաժեշտ է MLRO, կոմպլայենս-պաշտոնատար անձ կամ այլ նշանակված դեր արդեն լիցենզավորվելուց հետո, դա տրամադրվում է խորհրդատվության և մասնակի դերերի ծառայության միջոցով, յուրաքանչյուր դեպքում կարգավորող մարմնի սեփական հաստատմանը ենթակա անհատի համար։
Նույն թիմը տանում է գործը առաջին պարագծի հարցից մինչև գործող, լիցենզավորված բիզնես, փոխարենը այն փուլից փուլ տարբեր խորհրդատուների միջև փոխանցելու։ Այս շարունակականությունն այստեղ կարևոր է հատկապես այն պատճառով, որ ընկերությունը, կառավարումը և բիզնես պլանը բոլորն էլ բխում են նույն պարագծի պատասխանից. այլ խորհրդատու, որը ստանձնում է կառուցվածքային աշխատանքը առանց այդ գնահատումը կատարած լինելու, սովորաբար ստիպված է կրկին հարցնել այն հարցը, որը գնահատումը նախատեսված էր լուծելու համար։
Ինչ չի անում Velarozone-ը
Velarozone-ը ֆինանսական կարգավորող չէ և չունի սեփական VARA-ի լիցենզիա, ADGM-ի Ֆինանսական ծառայությունների կարգավորող մարմնի (ADGM Financial Services Regulatory Authority) լիցենզիա կամ Արժեթղթերի և ապրանքների մարմնի (Securities and Commodities Authority) լիցենզիա։ Լիցենզավորման որոշումը, անկախ գործունեությունից, պատկանում է միայն կարգավորողին, և այս էջում ոչինչ չպետք է ընկալվի որպես այդ որոշման կանխատեսում։
Նույն տարանջատումը վերաբերում է նաև կատարմանը։ Երբ բիզնեսին անհրաժեշտ է փոխարկել վիրտուալ ակտիվները ֆիատի կամ հակառակը, այդ գործարքն իրականացվում է VARA-ով լիցենզավորված միջնորդական հարթակի սեփական լիցենզիայով, այդ հարթակի սեփական պայմաններով և հաճախորդի իր սեփական դասակարգմամբ. երբեք Velarozone-ի տիրապետած որևէ լիցենզիայով, քանի որ Velarozone-ը չունի որևէ մեկը։ Եվ երբ գործունեությունը, գնահատման արդյունքում, ստացվում է, որ գտնվում է ամեն կարգավորող մարմնի պարագծից դուրս, մենք ասում ենք դա, փոխարենը ուղղորդելու այն դեպի լիցենզիա, որը նրան անհրաժեշտ չէ։
Հաստատումից հետո
Լիցենզիան փոխում է այն, ինչ պետք է շարունակաբար գործարկված պահել, ոչ միայն այն, ինչ պետք էր կառուցել այն ստանալու համար։ Լիցենզավորված վիրտուալ ակտիվի բիզնեսը սովորաբար ունի շարունակական պարտավորություններ. AML/CFT ծրագիրը պետք է գործարկվի և հիմնավորվի, ոչ միայն ներկայացվի. կարգավորող մարմնի հաստատած բարձրաստիճան դերերը պետք է մնան զբաղեցված. և հաղորդագրման, գրառումների պահպանման և վիրտուալ ակտիվի փոխանցումներին վերաբերող ուղարկող-ստացող տեղեկատվության պարտավորությունները պետք է կատարվեն շարունակական հիմունքներով։ Վիրտուալ ակտիվներ պահող ընկերությունը իր սեփական հաշվեկշռում, փոխարենը ծառայություն մատուցելու այլոց, հանդիպում է նույն հարցի ավելի նեղ տարբերակին. արդյոք նրա սեփական գործունեությունը, ներառյալ ցանկացած փոխարկում, որ նա իրականացնում է, մնում է պարագծից դուրս, թե դրա ներսում։
Նախ՝ պարագիծը
Ինչ է որոշում, թե որ կարգավորող մարմնին է հաշվետու վիրտուալ ակտիվի գործունեությունը
Կարգավորող մարմինը բխում է գործունեությունից և այն վայրից, որտեղ այն իրականում իրականացվում է, ոչ թե այն վայրից, որտեղ ընկերությունը պարզապես գրանցված է։ Աղյուսակում ներկայացված է այն հարցը, որը տալիս է յուրաքանչյուր կարգավորման պարագիծը. միայն կարգավորող մարմինը տալիս է վերջնական պատասխանը կոնկրետ գործունեության համար։
Որտեղ կարող է գտնվել վիրտուալ ակտիվի գործունեությունը, և այն հարցը, որը որոշում է դա։
Դուբայ, DIFC-ից դուրս
- Հարցը, որը որոշում է դա
- Արդյոք գործունեությունը VARA-ի կանոնակարգերի ներքո վիրտուալ ակտիվի ծառայություն է
- Ինչ սովորաբար հետևում է, եթե այն վերաբերելի է
- Լիցենզավորված ընկերություն՝ նշված բարձրաստիճան դերերով, փաստաթղթավորված AML վերահսկողությամբ, և մարքեթինգ, պահված VARA-ի կանոնների սահմաններում
ADGM (Աբու Դաբի)
- Հարցը, որը որոշում է դա
- Արդյոք գործունեությունը գտնվում է Financial Services Regulatory Authority-ի կարգավորվող գործունեությունների սահմաններում
- Ինչ սովորաբար հետևում է, եթե այն վերաբերելի է
- Հսկվող ֆունկցիաների համար հաստատված անձեր և գործունեությանը համապատասխան չափով կոմպլայենս ծրագիր
DIFC (Դուբայ)
- Հարցը, որը որոշում է դա
- Արդյոք գործունեությունը գտնվում է Dubai Financial Services Authority-ի կարգավորվող գործունեությունների սահմաններում
- Ինչ սովորաբար հետևում է, եթե այն վերաբերելի է
- Լիազորված անձեր պարտադիր դերերում և լիցենզիայի կատեգորիային համապատասխան կառավարում
ԱՄԷ-ի այլ վայրերում, ֆինանսական ազատ գոտիներից դուրս
- Հարցը, որը որոշում է դա
- Արդյոք գործունեությունը գտնվում է Արժեթղթերի և ապրանքների մարմնի (Securities and Commodities Authority) վիրտուալ ակտիվների շրջանակի ներսում
- Ինչ սովորաբար հետևում է, եթե այն վերաբերելի է
- Դաշնային լիցենզիա և դրան կապված AML պարտավորություններ
Ցանկացած էմիրություն
- Հարցը, որը որոշում է դա
- Արդյոք թոկենը կամ գործիքը վճարային նպատակային է, ոչ թե ներդրումային նպատակային
- Ինչ սովորաբար հետևում է, եթե այն վերաբերելի է
- ԱՄԷ Կենտրոնական բանկի (Central Bank of the UAE) սեփական լիցենզավորումը՝ վերոնշյալներից արդեն կիրառելիի վրա լրացուցիչ
Նախքան վերևում նշվածներից որևէ մեկի ընտրությունը
- Հարցը, որը որոշում է դա
- Արդյոք գործունեությունն իրականում ստուգված է պարագծի դիմաց, թե միայն ենթադրված
- Ինչ սովորաբար հետևում է, եթե այն վերաբերելի է
- Գրավոր գնահատում. ենթադրությունը լիցենզավորման ուղի չէ
| Որտեղ է իրականացվում գործունեությունը | Հարցը, որը որոշում է դա | Ինչ սովորաբար հետևում է, եթե այն վերաբերելի է |
|---|---|---|
| Դուբայ, DIFC-ից դուրս | Արդյոք գործունեությունը VARA-ի կանոնակարգերի ներքո վիրտուալ ակտիվի ծառայություն է | Լիցենզավորված ընկերություն՝ նշված բարձրաստիճան դերերով, փաստաթղթավորված AML վերահսկողությամբ, և մարքեթինգ, պահված VARA-ի կանոնների սահմաններում |
| ADGM (Աբու Դաբի) | Արդյոք գործունեությունը գտնվում է Financial Services Regulatory Authority-ի կարգավորվող գործունեությունների սահմաններում | Հսկվող ֆունկցիաների համար հաստատված անձեր և գործունեությանը համապատասխան չափով կոմպլայենս ծրագիր |
| DIFC (Դուբայ) | Արդյոք գործունեությունը գտնվում է Dubai Financial Services Authority-ի կարգավորվող գործունեությունների սահմաններում | Լիազորված անձեր պարտադիր դերերում և լիցենզիայի կատեգորիային համապատասխան կառավարում |
| ԱՄԷ-ի այլ վայրերում, ֆինանսական ազատ գոտիներից դուրս | Արդյոք գործունեությունը գտնվում է Արժեթղթերի և ապրանքների մարմնի (Securities and Commodities Authority) վիրտուալ ակտիվների շրջանակի ներսում | Դաշնային լիցենզիա և դրան կապված AML պարտավորություններ |
| Ցանկացած էմիրություն | Արդյոք թոկենը կամ գործիքը վճարային նպատակային է, ոչ թե ներդրումային նպատակային | ԱՄԷ Կենտրոնական բանկի (Central Bank of the UAE) սեփական լիցենզավորումը՝ վերոնշյալներից արդեն կիրառելիի վրա լրացուցիչ |
| Նախքան վերևում նշվածներից որևէ մեկի ընտրությունը | Արդյոք գործունեությունն իրականում ստուգված է պարագծի դիմաց, թե միայն ենթադրված | Գրավոր գնահատում. ենթադրությունը լիցենզավորման ուղի չէ |
Հնարավոր ուղղություններ
Վայրէջքի կառուցումը գնահատելու է խորհրդատուն
Սրանք գնահատման թեմաներ են, ոչ թե առաջարկություններ: Ճիշտ պատասխանը կախված է ձեր գործունեությունից, հաճախորդներից, սեփականության ձևից, թիմից, աշխատանքի տարածքի պահանջներից և ռեգուլյատորի կամ բանկի պահանջներից:
Պարագծի գնահատում
Գրավոր եզրակացություն այն մասին, թե որ կարգավորող մարմնի պարագծում ամենայն հավանականությամբ գտնվում է գործունեությունը, և ինչու։
Իրավազորության և ընկերության կառուցում
Ընկերությունը և էմիրությունը կամ ազատ գոտին, ընտրված միայն պարագծի հարցին պատասխանելուց հետո, ոչ թե նախքան։
Կառավարում և հսկվող ֆունկցիաներ
Այն բարձրաստիճան դերերը, որոնք կարգավորվող դիմողը պետք է նշանակի, և ով է զբաղեցնում դրանք։
Բիզնես պլան և AML ծրագիր
Պլանը, ռիսկի գնահատումը և AML/CFT շրջանակը, որոնք դիմումը պետք է հիմնավորի։
Հայտի համակարգում
Լիցենզիայի դիմումը, տարված կարգավորող մարմնի սեփական փուլերով։
Բանկային պատրաստականություն VASP-ի համար
Ընկերության գործի պատրաստում, որպեսզի բանկային քննարկումը կարողանա սկսվել հենց լիցենզիան ուժի մեջ մտնելուն պես կամ դրան մոտ ժամանակ։
Յուրաքանչյուր ուղղություն պլանավորված է ըստ այն, թե ինչպես բիզնեսը իրականում կգործի ԱՄԷ-ում։
Ամենակարևոր որոշումը
Հակադիր ընթերցում
Կրիպտոարժույթի OTC գործարքների կատարում
Լիցենզավորված հարթակը, որը կատարում է գործարքը, երբ ընկերությունը հիմնված և պատրաստ է։
Կարգավորիչ խորհրդատվություն և մասնակի դրույքով պաշտոններ
AML, կոմպլայենս և կառավարման դերերը, որոնք լիցենզավորված VASP-ը պետք է զբաղեցնի։
Վիրտուալ ակտիվներ պահող ընկերություն
Ավելի նեղ հարց այն բիզնեսի համար, որը պահում է վիրտուալ ակտիվներ, փոխարենը ծառայություն մատուցելու դրանցով։
Հարցեր
Հաճախակի հարցվող
- Արդյոք իմ բիզնեսին անհրաժեշտ է VARA լիցենզիա
- Դա կախված է գործունեությունից և այն վայրից, որտեղ այն իրականացվում է, և վերջնական պատասխանը տալիս է կարգավորողը։ Սահմանների գնահատումը ներկայացնում է, թե որտեղ է առավել հավանական, որ գտնվում է գործունեությունը՝ VARA, ADGM-ի Ֆինանսական ծառայությունների կարգավորող մարմին (ADGM Financial Services Regulatory Authority), Արժեթղթերի և ապրանքների մարմին (Securities and Commodities Authority), թե ամբողջությամբ վիրտուալ ակտիվների սահմաններից դուրս, որպեսզի դիմումը հենց սկզբից ներկայացվի ճիշտ կարգավորողին։
- Ինչ տարբերություն կա VARA-ի, SCA-ի և ADGM FSRA-ի միջև վիրտուալ ակտիվների համար
- Տարբերությունն այն վայրն է, որտեղ իրականացվում է գործունեությունը։ VARA-ն ընդգրկում է վիրտուալ ակտիվների գործունեությունը Դուբայում՝ DIFC-ից դուրս։ ADGM-ի Ֆինանսական ծառայությունների կարգավորող մարմինը (ADGM Financial Services Regulatory Authority) ընդգրկում է այն ADGM-ի ներսում։ Արժեթղթերի և ապրանքների մարմնի (Securities and Commodities Authority) դաշնային շրջանակն ընդգրկում է այն ԱՄԷ-ի այլ վայրերում՝ ֆինանսական ազատ գոտիներից (free zone) դուրս։ Յուրաքանչյուրը սահմանում է լիցենզավորման և կառավարման իր սեփական պահանջները։
- Արդյոք Velarozone-ն ունի VARA լիցենզիա
- Ոչ։ Velarozone-ը ֆինանսական կարգավորող չէ և չունի VARA-ի, ADGM-ի Ֆինանսական ծառայությունների կարգավորող մարմնի (ADGM Financial Services Regulatory Authority) կամ Արժեթղթերի և ապրանքների մարմնի (Securities and Commodities Authority) լիցենզիա։ Մենք գնահատում, կառուցում և փաստաթղթավորում ենք դիմումը. լիցենզիան, եթե այն տրվում է, կարգավորողը տրամադրում է հաճախորդի սեփական կազմակերպությանը։
- Արդյոք Velarozone-ը կարող է իրականացնել կրիպտոյից ֆիատ գործարքը, երբ մենք հիմնված ենք
- Ոչ։ Կատարումն իրականացվում է VARA-ով լիցենզավորված միջնորդական հարթակի սեփական լիցենզիայով, իր սեփական պայմաններով և հաճախորդի իր սեփական դասակարգմամբ։ Velarozone-ը գնահատում է համապատասխանությունը և պատրաստում է գործը. հարթակը կատարում և կարգավորում է գործարքը։
- Ինչ է տեղի ունենում լիցենզիայի տրամադրումից հետո
- Պարտավորություններն ավարտվելու փոխարեն շարունակվում են. AML/CFT ծրագիրը պետք է գործարկվի և հիմնավորվի, կարգավորող մարմնի հաստատած բարձրաստիճան դերերը պետք է մնան զբաղեցված, իսկ հաղորդագրման և գրառումների պահպանման պահանջները շարունակվում են։ Մասնակի կոմպլայենս և AML դերեր հասանելի են խորհրդատվական ծառայության միջոցով այն բիզնեսների համար, որոնց դրանք անհրաժեշտ են շարունակական հիմունքներով։
Դիտարկումներ
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- Արժեթղթերի և ապրանքների մարմին (Securities and Commodities Authority)՝ վիրտուալ ակտիվների ուղեցույցներ
- ADGM — Ֆինանսական ծառայությունների կարգավորող մարմին
- Միավորված Արաբերենի Կենտրոնական Բանկ
Ակնկալվում է, որ կանոնները, տուրքերը և իրավունքները կարող են փոխվել։ Բոլոր կարգավորված հայտարարությունները նորից ստուգվում են հրապարակումից առաջ և նշված են վերևում։
Ուրաբառային նշումներ և շրջանակ
Velarozone նպաստում է կազմակերպության և գործառնական պատրաստակամության համակարգմանը: Այս էջը ընդհանուր տեղեկություն է, ոչ իրավաբանական, հարկային, միգրացիոն կամ բանկային խորհուրդ:
Այս էջը ընդհանուր տեղեկություններ է ԱՄԷ-ում բիզնեսի ստեղծման մասին, ոչ իրավական, հարկային, ներգաղթի կամ բանկային խորհրդատվություն: Օրենքները, վճարները, թույլատրված գործունեությունները և բանկային քաղաքականությունները կարող են փոփոխվել: Վերջնական հերքումը կախված է ձեր փաստերից և դիմումի պահին կիրառվող կանոններից:
Velarozone-ը ֆինանսական կարգավորող չէ և չունի VARA-ի, ADGM-ի Ֆինանսական ծառայությունների կարգավորող մարմնի (ADGM Financial Services Regulatory Authority) կամ Արժեթղթերի և ապրանքների մարմնի (Securities and Commodities Authority) լիցենզիա։ Լիցենզավորման որոշումները, լիցենզիայի կատեգորիաները և կարգավորվող պաշտոնների համար անհատների հաստատումը բացառապես համապատասխան կարգավորողի իրավասության ներքո են, և Velarozone-ը չի պնդում լիցենզիայի այնպիսի կատեգորիա կամ արդյունք, որը կարգավորողը չի հրապարակել կամ չի որոշել։