DMCC: 규칙과 감사가 있는 두바이 존

DMCC는 평면 활동 목록 대신 명명된 생태계로 조직됩니다: 금과 귀금속, 다이아몬드, 실험실에서 생산된 다이아몬드와 컬러 보석, 차, 커피, 카카오 등을 포함한 농산물, 에너지와 수자원, 해양, 기술, AI, 게임, 암호화폐와 블록체인, 전자상거래, 금융 및 자산 관리 서비스.

클러스터링은 단순한 브랜딩이 아닙니다. 두바이 차 거래 센터는 구역 내 비즈니스 유닛의 고유 범주로 운영되며, 상품 생태계는 동일한 지역 내 물리적 인프라와 상대방과 함께 제공됩니다. 트레이더에게 이 근접성은 DMCC에 대한 논리입니다. 소프트웨어 컨설팅에는 대체로 무관합니다.

DMCC는 회사에 상업적 라이선스를 부여합니다. 암호화폐 라이선스는 블록체인 소프트웨어, 컨설팅, 자기매매와 같은 비규제 업무를 다루며, 해당 업무를 위한 Crypto Centre 패키지는 AED 31,000부터 시작합니다. 규제 대상 가상자산 활동에는 DMCC 라이선스에 더해 VARA 라이선스가 필요합니다. VARA는 거래소, 수탁, 브로커-딜러 서비스를 포함한 8개 활동을 DIFC를 제외한 두바이 전역에서 규제합니다.

비규제 라이선스는 DMCC에 대한 신청입니다. VARA는 자기매매에 대해, 그리고 관할 범위 밖의 DLT 제공자에 대해서는 1회에 한해, 여전히 무이의 증명서(No Objection Certificate)를 요구합니다. 규제 대상 사업은 VARA의 2단계를 거칩니다. Initial Disclosure Questionnaire는 DMCC를 통해 제출되고, VARA가 Approval to Incorporate를 발급하며, 규제 대상 활동은 전체 VASP 라이선스가 발급된 후에야 시작됩니다. VARA의 수수료는 별도입니다. 한 개 활동을 신청하는 데 AED 40,000에서 AED 100,000, 이후 감독 비용으로 연간 AED 80,000에서 AED 200,000입니다. 존을 선택하기 전에 규제 자문가와 이 범위를 확인하십시오.

모든 DMCC 회사는 DMCC 내에 등록된 사무실 주소를 유지해야 합니다. 그 요구 사항을 충족하는 것은 여전히 개방되어 있지 않고 비즈니스 유닛 유형 목록으로 정의됩니다: 물리적 사무실 유닛, 소매 유닛, 부지, 공유 유닛, 부지에 없는 산업 라이센스, 공용 지역, 두바이 차 거래 센터 유닛, 승인된 비DMCC 비즈니스 센터 및 유연한 사무실과 공동 작업 공간을 제공하는 DMCC 자체 비즈니스 센터.

유닛 유형이 비자 할당을 결정합니다. DMCC 비즈니스 센터의 플렉시 데스크는 통상 1~3개의 비자가 제공됩니다. JLT의 개인 사무실에서는 일반적으로 9제곱미터마다 비자 1개를 받을 수 있습니다. 인원을 늘리려면 Member Portal에서 Increase Visa Quota를 신청하거나 더 큰 사무실을 선택하십시오. 갱신 서류도 유닛에 따릅니다. 임차 사무실은 Ejari 번호, 소유 유닛은 권리증서입니다. 주소 변경은 Registrar의 승인이 필요한 라이선스 변경이며 수수료가 부과됩니다.

자회사와 지점을 포함한 모든 DMCC 회사는 매 회계연도 종료 후 6개월 이내에 감사 재무제표와 감사인이 서명한 Summary Sheet를 Member Portal에 업로드합니다. 감사인은 Approved Auditor Rules에 따라 DMCC Approved Auditors List에 등재되어 있어야 합니다. 회계가 모회사의 그룹 감사에 포함되는 지점은 이 규정의 적용을 받지 않습니다. 감사인이 목록에 없으면 DMCC는 제출을 거부하고 제재를 부과할 수 있습니다. 실질 소유자 기록은 UAE의 UBO 체계에 따라 유지되며, DMCC는 지정 비금융 사업자 및 전문직(DNFBP)을 위한 별도의 자금세탁방지 지침을 게시합니다. 대상은 감사인, 귀금속 및 보석 거래업자, 부동산 회사, 기업 서비스 제공자입니다.

갱신은 날짜에 따라 결정됩니다. DMCC의 Licensing Rules는 만료일 당일 또는 그 이전의 갱신을 요구하며, 유효한 라이선스 없이 영업할 수 있는 사업체는 없습니다. 늦은 갱신은 회원 계정에 제재를 가합니다. DMCC의 개정된 과태료 FAQ는 만료 후 처음 30일은 수수료 AED 0, 31~60일은 AED 2,500, 61~90일은 AED 5,000으로 정하고 있습니다. 90일이 지나면 당국이 라이선스를 종료합니다.

약정하기 전에 감사 비용을 산정하십시오. 첫 제출은 첫 회계연도가 끝난 뒤 6개월 후가 기한이므로, 결산일에 따라 비용이 1년차 또는 2년차에 발생합니다. 이는 다른 여러 존이 부과하지 않는 연간 전문가 보수입니다.

세 곳 모두 데스크 하나로 두바이 컨설팅 회사에 라이선스를 부여합니다. 차이는 그 이후에 일어나는 일입니다. DMCC는 승인된 감사인에 의한 의무 연간 감사(기한은 결산일로부터 6개월 후)와 비자 할당을 고정하는 비즈니스 유닛 제도를 추가합니다. 나머지 두 곳은 이에 상응하는 감사를 부과하지 않습니다.

판단 기준은 DMCC 주소가 감사 비용을 회수해 주는가입니다. 거래 상대방과 은행 모두 이를 통해 안심하는 원자재 트레이더라면 대체로 그렇습니다. 해외 고객 세 곳에 청구하는 원격 컨설팅 회사라면 대체로 그렇지 않습니다.