DMCC: Դուբայի ազատ գոտի Կանոններ և Աուդիտով

DMCC-ն իրեն կազմակերպում է անվանավորված էկոհամակարգերում, այլ ոչ թե հարթ գործողությունների ցանկում. ոսկի և թանկարժեք մետաղներ, ադամանդներ, լաբորատորիայի ադամանդներ և գույնզգույն քարեր, գյուղատնտեսական ապրանքներ, ներառյալ թեյ, կոֆե և կակաո, էներգիա և ջուր, ծովային, տեխնոլոգիա, արհեստական բանականություն, խաղամոլություն, կրիպտո և բլոկչեյն, էլեկտրոնային առևտուր և ֆինանսական և ունեցվածքի ծառայություններ:

Խմբավորումը միայն բրենդավորում չէ: Դուբայի թեյի առևտրի կենտրոնը գործում է որպես իր սեփական բիզնեսի միավոր շահառու համատեքստում, և ապրանքի էկոհամակարգերը գալիս են ֆիզիկական ենթակառուցվածք և կողմեր մեկ շրջանաբաժնում: Արժեթղթավորման համար դա մտանյութ է DMCC-ի համար; ծրագրային ապահովման խորհրդատվության համար դա հիմնականում բարակ է:

DMCC-ն ընկերությանը լիցենզավորում է առևտրային տեսանկյունից: Նրա կրիպտո լիցենզիաները ընդգրկում են չկարգավորվող աշխատանքներ, ինչպիսիք են բլոկչեյն ծրագրային ապահովումը, խորհրդատվությունը և սեփական միջոցներով առևտուրը, և այդ աշխատանքների համար Crypto Centre փաթեթը սկսվում է 31,000 AED-ից: Կարգավորվող վիրտուալ ակտիվների գործունեությունը DMCC-ի լիցենզիայից բացի պահանջում է նաև VARA-ի լիցենզիա: VARA-ն կարգավորում է ութ գործունեություն, այդ թվում՝ բորսայական, պահառության և բրոքեր-դիլերային ծառայություններ, Դուբայում՝ DIFC-ից դուրս:

Չկարգավորվող լիցենզիան DMCC-ին ներկայացվող դիմում է: VARA-ն այնուամենայնիվ պահանջում է առարկության բացակայության վկայական (No Objection Certificate) սեփական միջոցներով առևտրի համար, իսկ DLT մատակարարի համար՝ իր պարագծից դուրս՝ մեկանգամյա վկայական: Կարգավորվող բիզնեսն անցնում է VARA-ի երկու փուլով: Նախնական բացահայտման հարցաթերթը ներկայացվում է DMCC-ի միջոցով, VARA-ն տրամադրում է ընկերության հիմնադրման հաստատում (Approval to Incorporate), և կարգավորվող գործունեությունը սկսվում է միայն VASP-ի լրիվ լիցենզիայի տրամադրումից հետո: VARA-ի վճարները առանձին են՝ 40,000 AED-ից մինչև 100,000 AED՝ մեկ գործունեության համար դիմելիս, այնուհետև տարեկան 80,000 AED-ից մինչև 200,000 AED՝ վերահսկողության համար: Ազատ գոտի ընտրելուց առաջ այս հարցը քննարկեք կարգավորող հարցերով խորհրդատուի հետ:

Յուրաքանչյուր DMCC ընկերություն պետք է պահի գրանցված գրասենյակի հասցե DMCC-ի տարածքում: Այդ պահանջը համապատասխանողը սահմանվում է բիզնես-միավորների տեսակների ցուցակով, այլ ոչ թե բաց է թողնվում. ֆիզիկական գրասենյակի միավորներ, մանրածախ միավորներ, հատակներ, կիսված միավորներ, արդյունաբերական լիցենզիաներ՝ առանց հատակների, ընդհանուր տարածքներ, Դուբայի թեյի առևտրի կենտրոնի միավորներ, հաստատված ոչ DMCC բիզնես կենտրոններ և DMCC-ի սեփական բիզնես կենտրոնը, որը առաջարկում է ստորաբաժանումների և համատեղ աշխատանքային միավորներ:

Ձեր տարածքի տեսակը որոշում է Ձեր վիզաների քանակը: DMCC-ի բիզնես կենտրոնի ճկուն աշխատատեղը սովորաբար ունի 1-ից 3 վիզա: JLT-ի մասնավոր գրասենյակում Դուք, որպես կանոն, իրավունք ունեք յուրաքանչյուր 9 քառակուսի մետրի համար մեկ վիզայի: Աշխատակիցների թիվը մեծացնելու համար դիմեք վիզաների քվոտայի ավելացման համար (Increase Visa Quota) անդամի պորտալում (Member Portal) կամ վերցրեք ավելի մեծ գրասենյակ: Նորացման փաստաթղթերը նույնպես կախված են տարածքից՝ վարձակալված գրասենյակների համար Ejari համարը, սեփական տարածքների համար՝ սեփականության վկայագրերը: Հասցեի փոփոխությունը լիցենզիայի փոփոխություն է, որը ռեգիստրատորը պետք է հաստատի վճարի դիմաց:

DMCC-ի յուրաքանչյուր ընկերություն, ներառյալ դուստր ընկերությունները և մասնաճյուղերը, ֆինանսական տարվա ավարտից հետո վեց ամսվա ընթացքում անդամի պորտալ է վերբեռնում իր աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունները և աուդիտորի ստորագրած ամփոփ թերթը (Summary Sheet): Աուդիտորը պետք է ընդգրկված լինի DMCC-ի հաստատված աուդիտորների ցանկում (Approved Auditors List)՝ հաստատված աուդիտորների կանոններին (Approved Auditor Rules) համապատասխան: Այն մասնաճյուղը, որի հաշվետվությունները մտնում են մայր ընկերության խմբային աուդիտի մեջ, այդ կանոններից դուրս է: Եթե աուդիտորը ցանկում չէ, DMCC-ն կարող է մերժել ներկայացումը և կիրառել պատժամիջոցներ: Շահառու սեփականատերերի գրառումները վարվում են ԱՄԷ-ի UBO շրջանակի համաձայն, և DMCC-ն հրապարակում է փողերի լվացման դեմ պայքարի առանձին ուղեցույց նշանակված ոչ ֆինանսական բիզնեսների և մասնագիտությունների (DNFBPs) համար՝ աուդիտորներ, թանկարժեք մետաղների և քարերի առևտրականներ, անշարժ գույքի ընկերություններ և կորպորատիվ ծառայություններ մատուցողներ:

Նորացումը ժամկետային է: DMCC-ի լիցենզավորման կանոնները պահանջում են նորացում գործողության ժամկետի ավարտի ամսաթվից (expiry date) ոչ ուշ, և ոչ մի բիզնես չի կարող գործել առանց վավեր լիցենզիայի: Ուշացած նորացումը պատժամիջոց է դնում անդամի հաշվի վրա: DMCC-ի թարմացված տույժերի հարցերի և պատասխանների բաժինը սահմանում է վճարը՝ 0 AED ժամկետի ավարտից հետո առաջին 30 օրվա համար, 2,500 AED՝ 31-ից 60-րդ օրերի համար և 5,000 AED՝ 61-ից 90-րդ օրերի համար: 90 օրից հետո մարմինը լուծում է լիցենզիան:

Աուդիտի արժեքը հաշվարկեք նախքան պարտավորվելը: Առաջին ներկայացումը ժամկետային է դառնում Ձեր առաջին ֆինանսական տարվա ավարտից վեց ամիս անց, ուստի վճարը ընկնում է առաջին կամ երկրորդ տարվա վրա՝ կախված Ձեր տարվա ավարտից: Դա տարեկան մասնագիտական վճար է, որը մի քանի այլ գոտիներ չեն սահմանում:

Երեքն էլ կլիցենզավորեն Դուբայի խորհրդատվական ընկերությունը աշխատատեղով: Տարբերությունը հետագայում է: DMCC-ն ավելացնում է հաստատված աուդիտորի պարտադիր տարեկան աուդիտ, որի ժամկետը տարվա ավարտից վեց ամիս հետո է, և բիզնես-միավորների համակարգ, որը սահմանում է Ձեր վիզաների քանակը: Մյուս երկուսը համարժեք աուդիտ չեն պահանջում:

Չափանիշն այն է, թե արդյոք DMCC-ի հասցեն փոխհատուցում է աուդիտը: Ապրանքային առևտրականի համար, որի գործընկերները և բանկը երկուսն էլ դրանից վստահություն են ստանում, սովորաբար փոխհատուցում է: Հեռավար խորհրդատվական ընկերության համար, որը հաշիվ-ապրանքագրեր է ներկայացնում արտերկրի երեք հաճախորդի, սովորաբար չի փոխհատուցում: